湖北振华化学股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：
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2.利润表项目大幅变动情况及原因分析：
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3.现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-016
湖北振华化学股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-015
湖北振华化学股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事、副总经理石大学先生因工作原因未列席会议；独立董事曾亚嫔女士因工作原因未列席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事段祥云先生、职工监事柯敏先生因工作原因未列席会议；
3、董事、董事会秘书、副总经理陈前炎先生出席会议；财务总监杨帆先生列席会议；副总经理李雪刚先生因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2018年年度报告》（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2019年度专职董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2019年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《内部控制制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中的普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的半数以上通过。议案9为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事已于本次股东大会述职。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（黄石）律师事务所
律师：彭学文、冯叶勤
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北振华化学股份有限公司
2019年4月29日
公司代码：603067 公司简称：振华股份
2019年第一季度报告
