通化金马药业集团股份有限公司

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2216号）。具体内容详见2019年1月5日公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告》（公告编号：2019-1）。

2019年1月14日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，经审慎分析、深入研判，鉴于本次重大资产重组标的资产盈利情况良好，公司董事会认为本次重大资产重组是公司完善产业链，发挥协同效应，实现跨越式增长，扩大主营业务类型，提高公司整体抗风险能力的重要举措，同时本次重大资产重组完成将增强上市公司盈利能力，提升股东回报水平。因此，根据公司经营发展战略及相关法律法规的规定，董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。具体内容详见2019年1月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-5）。

目前，公司正积极推动本次交易涉及的各方面工作，会同交易各方对交易方案进行充分论证并修改，协同相关中介机构对申报材料进行修订、补充和完善，待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、股东大会审议，并提交中国证监会审核。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

通化金马药业集团股份有限公司

2019年4月26日

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-28

通化金马药业集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2019年4月24日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019年4月26日上午10时在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司2019年第一季度报告全文和正文。

会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2019年第一季度报告全文和正文。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-29

通化金马药业集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于2019年4月24日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2019年4月26日上午11时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。

3.会议应到监事3人，实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过公司2019年第一季度报告正文和全文。

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年第一季度报告正文和全文。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-27

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见 2018年 12月 8 日刊载于巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品赎回的情况

2019年4月17日，公司使用闲置募集资金2,500万元人民币购买交通银行珠海新城支行活期结构性存款，具体内容详见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。

近日，公司对该理财产品进行了赎回，具体情况如下：

■

二、本次购买理财产品主要情况

公司本次继续使用闲置募集资金购买交通银行珠海新城支行活期结构性存款，金额为人民币5,000万元，具体情况如下：

■

公司与交通银行珠海新城支行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

上述理财产品均为保本型产品，但仍存在政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、信用风险、管理风险，其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2.监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

3.独立董事对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额合计为人民币8,000万元，未超过公司2019年第一次临时股东大会授权额度，具体情况如下：

■

七、备查文件

1．交通银行活期结构性存款合同；

2．交通银行收益凭证。

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。以上内容详见公司于2018年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-072）。

根据上述决议，公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了结构性存款，具体情况如下：

一、理财产品基本信息

■

关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。

二、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 投资风险及风险控制措施

（一）风险提示

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则龙大养殖获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

2、提前终止风险：本存款产品兴业银行股份有限公司烟台开发区支行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，龙大养殖存在本存款产品提前中止时的再投资风险。

3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

■

六、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司董事会

2019年4月28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2018年12月5日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”）及智利全资子公司Inversiones TLC SpA（以下简称“天齐智利”）完成了对Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）的62,556,568股A类股（约占SQM总股本的23.77%）价款支付和股份过户手续。加之原持有的2.10%股权，本公司合计持有SQM25.86%的股权，成为其第二大股东。

2019年4月11日，天齐智利与SQM第一大股东PAMPA集团签署了Agreement(以下简称“《协议》”）。本次《协议》的签署旨在双方作为SQM的股东，就未来的公司治理相关事项达成一致意见。具体内容详见公司2019年4月12日披露于指定信息披露媒体的《关于与SQM股东PAMPA集团签署〈协议〉的公告》（公告编号：2019-044）。

二、SQM2018年度股东大会相关重大决定

1、批准董事会成员的任命

2019年4月25日，SQM召开了第44次年度股东大会，会议审议通过了年度财务报告、聘请外部审计师、2018年度股息分配方案等相关议案，同时，股东大会同意任命Gonzalo Guerrero Yamamoto，Georges de Bourguignon Arndt，Francisco Ugarte Larraín，Robert J. Zatta，Hernán Büchi Bue，Patricio Contesse Fica为SQM新一届董事会的董事，任命Laurence Golborne Riveros 和Alberto Salas Mu?oz为独立董事。

上述新董事会成员中，Francisco Ugarte Larraín，Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta为天齐锂业全资子公司天齐智利提名的董事人选（相关董事履历详见附件）。

2、通过SQM的2018年度股息分配方案

本次股东大会根据董事会的建议批准派发2018年期末股息。本次支付股息按照SQM2018年度净利润的100%派发，其中已以中期股息的形式支付1.25837美元/股，余额为0.41274美元/股。支付期限自2019年5月9日上午9点起，在付款之日前第五个工作日在相应登记处登记。

3、成立专门委员会

SQM新任命的董事会在召开完股东大会之后，紧接着召开了特别会议，成立了新的专门委员会。代表天齐锂业的董事Georges de Bourguignon Arndt入选审计/董事委员会，Francisco Ugarte Larraín入选公司治理委员会；Robert J. Zatta入选安全、健康及环境委员会。

三、对公司的影响

SQM本次股东大会通过的股息分红方案切实保障了天齐锂业作为股东的根本权益和未来的投资收益分红权，有利于增加公司投资活动现金流入，保障公司财务安全、降低财务风险，符合公司全体股东的利益。

此次当选的天齐智利提名的三位董事在公司治理、经济、金融、财务、法律等领域具备深厚的专业背景和较高的美誉度、可信赖度。他们将与其他董事一道共同致力于为SQM创造价值，帮助SQM进一步提高公司治理水平及国际化程度，保护天齐锂业及SQM全体股东的利益。

SQM未来若有重要信息，公司将本着对全体股东负责、对公司负责的精神，及时披露；请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件1、天齐锂业提名并当选的董事简历：

Georges De Bourguignon Arndt，智利知名经济学家，亦是一位杰出的商界领袖。他创立并领导知名企业财务咨询公司 Asset Chile S.A和资产管理公司Asset AGF。他曾在多家大型国际化上市公司担任董事职位，并自2013年起担任智利养老金的独立董事会代表。凭借其在金融和公司治理方面的丰富经验，他在过去十年间也曾担任纽约证券交易所上市公司的财务专家和审计委员会主席，以及智利上市公司董事委员会主席。De Bourguignon先生毕业于智利天主教大学，曾任该校经济学教授，拥有哈佛商学院的MBA学位，也是哈佛商学院校友顾问委员会成员，并担任多个非营利组织的董事，在全球金融、公司治理和矿业领域拥有领导地位和优异背景。

Robert J. Zatta，美国企业高管，拥有超过40年的全球业务管理经验。他擅长制定商业战略，并在财务、运营和并购领域拥有专业背景，曾在多家美国知名企业担任财务管理以及企业战略发展的高级职位。2015年前，他曾担任Rockwood Holdings Inc的首席财务官及短期代理首席执行官。2016年起，他曾任美国特殊化学品上市企业Innophos、化工和塑料分销行业的全球领导者Nexeo Solutions及多个著名高校等的董监事会成员。Zatta先生拥有梅里马克学院的工商管理学士学位和费尔利迪金森大学的金融MBA学位。Zatta先生在全球大型特殊化工公司积累的管理经验、财务管理经验、资本市场专业知识和领导能力。

Francisco Ugarte Larraín，知名律师，智利律师事务所Carey的合伙人。Ugarte先生为智利和国际公司及金融机构提供服务，并在收并购、融资、股权和债券发行等领域拥有丰富经验，也曾担任天齐锂业购买SQM25.86%股权的法律顾问。他曾为IFM集团、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、加拿大巴利克黄金公司(Barrick Gold)、摩根大通、丰业银行、三菱、达能和智利信贷与投资银行(Banco de Crédito e Inversiones)等公司提供法律咨询服务，也曾在智利当地多家公司担任董事职位，是收并购、资本市场和公司财务等法律领域的领军人物。Ugarte先生毕业于智利天主教大学法学专业，并拥有芝加哥大学法学硕士学位。

天齐锂业股份有限公司关于SQM项目投资进展的公告

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-047 债券代码：112639 债券简称：18天齐01

天齐锂业股份有限公司关于SQM项目投资进展的公告

山东龙大肉食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019一052

山东龙大肉食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

珠海赛隆药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-030

珠海赛隆药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告