中国软件与技术服务股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人谌志华、主管会计工作负责人何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）张少林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：截至报告期末，中国电子全资子公司中国电子有限公司（简称中电有限）持有本公司1,241,000股股票，占公司总股本的0.25%。中国电子及其一致行动人中电有限共持有公司224,431,246股股票，占公司总股本的45.38%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司控股股东中国电子与其全资子公司中电有限分别于2017年1月16日、2018年3月26日签署了《股份划转协议》及《股份划转协议的补充协议》，中国电子拟将其持有的公司223,190,246股股份无偿划转至中电有限。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年1月18、19、20日、2018年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）2017年4月，芜湖市弋江区人民政府（原告）因合同纠纷诉公司子公司中软服务（被告）。2018年1月，一审驳回原告起诉。2018年5月二审裁定撤销一审裁定，指令芜湖市中级人民法院审理。目前尚未开庭审理。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017年4月17日、2018年1月4日、2018年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）根据第六届董事会第三十九次会议决议，公司全资子公司长城计算机软件与系统有限公司的参股公司武汉长软华成系统有限公司解散清算。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）根据第六届董事会第四十次会议决议，公司对子公司中标软件有限公司的全资子公司上海中标凌巧软件科技有限公司予以清算注销。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（5）根据第六届董事会第四十次会议决议，公司拟在湖南长沙设立全资子公司，该公司名称湖南中软信息系统有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册资本5000万元，主要定位于公司在该区域的业务支撑平台，初期主要从事军民融合相关项目的研发、实施和运营维护以及政务信息化的建设与推广。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（6）根据第六届董事会第四十一次会议决议，公司拟向全资子公司长城计算机软件与系统有限公司的全资子公司北京长荣发科技发展有限公司增资9900万元入注册资本，增资完成后，长荣发注册资本由100万元增至1亿元，其中本公司和子公司长城软件分别持有长荣发99%和1%的股权。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（7） 根据第六届董事会第三十八次会议决议，公司同意财务总监方军辞职，解聘其公司财务总监职务。根据总经理提名，聘任何文哲先生为公司财务总监。详情请见www.sse.com.cn及日的《中国证券报》《上海证券报》。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（8）根据2019年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会决议，公司修改公司章程，在经营范围中增加“生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计”业务，将“董事长为公司的法定代表人。”修改为“总经理为公司的法定代表人。” 其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年2月20日、3月8日、3月29日、4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（9）2019年3月27日，公司董事会收到董事长周进军先生和董事崔辉先生的书面《辞职报告》。周进军先生因工作原因，请求辞去公司董事、董事长、法定代表人职务,并将于公司通过法定程序产生新的法定代表人之前继续履职；崔辉先生因工作原因，请求辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，崔辉先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效。根据2019年4月18日公司2018年年度股东大会决议，选举陈小军先生、许海东先生为公司董事。根据公司2019年4月18日公司第六届董事会第四十一次会议决议，选举陈小军先生担任公司第六届董事会董事长。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日、4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损，主要原因系公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。
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证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2019-018
中国软件与技术服务股份有限公司
关于完成法定代表人工商登记
变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日获悉，公司已办理完成工商登记变更手续，取得北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》，法定代表人变更为谌志华先生，除前述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会，审议通过关于修改公司章程的议案，“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”等相关内容（其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019年3月29日、4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年4月26日
公司代码：600536 公司简称：中国软件
2019年第一季度报告
