日播时尚集团股份有限公司

2018年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2019年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议，公司拟以24,000万股总股本为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税）。该事项尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一） 公司所从事的主要业务

公司的主营业务为精品服装的创意设计、工艺技术研发及生产销售，专注于中高端时尚女装领域。我们贴近消费者，了解当代女性内心中对美的强烈需求，分析各个人群对美的不同诠释，挖掘美的内在哲学，通过我们的创意设计优势，来向客户传递我们对美的理解。我们期望为客户提供真正满足其内心渴望的有价值的产品、服务及生活观。公司致力于成为围绕消费者生活方式提供品牌解决方案的供应商。公司现有五个品牌——“broadcast 播”、“PERSONAL POINT”、“CRZ”、“MUCHELL”和“broadcute”。上述品牌在设计风格、品牌定位和目标客户方面迥异，服务于不同人群，从多种维度去阐释新时尚的生活方式。

“broadcast 播”品牌是目前公司的第一大品牌。其面向热爱时尚与艺术的都市职业女性，她们静谧时睿智自信、洒脱时自在飞扬。“broadcast 播”通过艺术性的图案、包容性的廓形、生态环保性的材质来与客户进行心灵上的沟通。

“broadcast 播”品牌定位于解决方案加生活态，产品选用高品质天然面料，将东方气质与西方流行的完美结合，原创与时尚结合。客户群面向25-35岁的都市职场女性、文艺爱好者、工作者等精众人群。主要产品平均定价￥650-￥1200。线下销售区域遍布于全国，线上以天猫、京东为主要销售平台。

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broadcast 播 春夏时尚大片

“PERSONAL POINT”品牌面向一群意志坚定，具有内省精神，真诚表达个人观点的年轻女性。她们在当下拒绝苟且，用诗意照亮远方，以一股文艺而坚定的力量为时尚写下注脚，品牌采用解构、拼接、碰撞、反对称等艺术创意手法展示客户内心中那股坚韧执着。“PERSONAL POINT”品牌定位居住在大城市，具有勇敢、独立、真实职业特征的女性。客户群面向23-30岁的独立新女性。整体着装风格为Smart Casual都市休闲。主要产品定价￥700-￥1100。线下以一、二线城市主要销售区域。

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PERSONAL POINT 时尚大片

“CRZ”品牌是一个时装潮牌，对标具有乐观、本真、趣味的生活态度的千禧一代，她们以一种不一样的视角来看待社会与生活，对主流常识保持质疑，追寻自我的答案。“CRZ”从“顽”的态度衍生出“酷态度、高颜值设计、艺术趣味性”为核心的品牌风格，主张在生活里玩出艺术感和幽默感“CRZ”品牌定位于用潮趣美学从新定义都市女性美。客户群面向22-35岁的千禧一代。主要产品定价￥339-￥999。线下以一、二线城市、经济发达地区主要销售区域。

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CRZ 春夏时尚大片

“MUCHELL”是满足现代都市女性的审美与穿衣需求而生的现代设计师品牌，让现代都市新女性可以在 office ladies 和 chic girls 的角色中自由切换。她们追求纯净、简约、舒适，服装对她们而言，更多是一种自己与自己，乃至于与这个世界的对话。“MUCHELL”用简约的设计，淡雅的色彩，诉说出“MUCHELL”girl 的纯净与干练。天然的材质、考究的剪裁，勾勒出现代女性的惬意和睿智。“MUCHELL”品牌定位于满足现代都市女性的审美与穿衣需求。产品选用纯净、简约、舒适面料，原创设计整套的涵盖工作、休闲、社交场景类服装。客户群面向18-30岁年轻女性。主要产品平均定价￥540-￥980。线下以一、二线城市为主要销售区域。

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MUCHELL 春夏时尚大片

“broadcute”播童装为日播时尚集团旗下设计团队原创设计童装品牌，取自《诗经》：“播厥百谷，实函斯活”，意为播下多种禾谷，颗颗活力涵藏。日是太阳、是希望、是每天，更是未来，每个孩子都是活力四射的太阳，每一天也都灿烂温暖，期望更加美好的未来；播是播下希望的种子，传播爱的理念，让爱像种子一样自由生长，如蒲公英一般飞进每个孩子的心里。“broadcute”播秉持“一颗善良的心才是最美丽的服饰”的理念，期许让孩子理解美丽不止关乎外表，关爱、帮助别人更是由心而发的美丽。我们希望孩子在享受考究工艺设计服饰的同时，更能拥有一颗爱别人的心，感受帮助他人所带来的喜悦。Love and be loved, kindness is beautiful.“broadcute”定位于设计师风格童装类别、中～中高价位，符合行业、消费升级/分级的趋势。客户群面向26 -38岁追求品质生活、关心环保、热心公益事业的中高收入家庭女性。主要产品平均定价￥500～￥600。线下以一、二线城市上海、北京、天津等为主要销售区域，线上以天猫、微商城和CLOUD为主要销售平台。

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童装品牌 broadcute 时尚大片

（二）公司的经营模式

1、设计研发模式

公司一直秉持“让创意成就生活”的价值观打造创意设计竞争优势。公司产品设计由各品牌设计研发部具体负责，各品牌设计研发部均独立进行设计，其中“broadcast 播”、“PERSONAL POINT”、“MUCHELL”和“broadcute”播童装设计研发部位于上海，“CRZ”设计研发部位于广州。公司设计研发的主要工作流程如下：

2、采购模式

公司采用自主采购的模式，采购类别主要包括面辅料、成衣产品及配饰，由各品牌的采购部门负责。公司商品部根据订货会获得订单数量，并结合补单计划、上一年度同季产品的销售水平、当前销售市场反馈信息以及原材料或成衣交货周期，预测并制定具体的原材料和成衣需求计划，分解为具体的采购指令。采购专员根据下达的采购指令，确认采购的品种、数量和交货时间后，与供应商签订该次采购协议。公司制定严格的采购流程控制和质量验收标准，有效保证了原材料和成衣的质量。公司采购部门通过持续的市场调研，选择、评审、考核供应商，建立完善的原材料及成衣供应商档案体系，并以严格的第三方检测及自我检验的方式，确保所采购面辅料及成衣的品质能够符合生产经营需求。

3、生产模式

公司生产采用“外协生产为主、自制生产为辅”的生产模式，其中外协生产包括定制生产和委托加工两种模式。公司三种生产模式的具体情况如下：（1）自制生产自制生产模式下，公司设计研发团队自主设计、打样，自行采购面辅料，利用自有设备组织工人生产。公司自制生产部分主要是梭织类服装，该类产品生产流程及品质控制复杂且供货时间较紧，技术水平要求高，由子公司日播至美组织完成生产。在同等情况下，公司生产首先考虑自有设备的生产能力，当生产能力不能满足订单要求时，再委托其他公司生产。日播至美的自有工厂定位“精品、精益”的双精工厂，既具备生产精品的技术能力，采用“工单生产模式”又具备精益按需供应能力。工单生产模式系指按照客户需求及产品的工艺工时分解为工单，并以工单制定生产计划，从而快速响应市场需求。（2）定制生产公司定制生产部分主要系需要特殊的生产工艺或专业设备的产品，如皮衣、羽绒服、牛仔、毛衫、棉针织等。定制生产模式下，公司设计研发团队自主设计，指导成衣定制厂商打样或由公司版房协助打样，经公司设计研发团队审核通过后，向成衣定制厂商提供自主设计的样板和工艺要求单，由成衣定制厂商自行采购面辅料，监督其严格按照公司要求组织生产，由公司采购成衣、验收合格入库。（3）委托加工委托加工模式下，公司设计研发团队自主设计、打样，自行采购面辅料，将商品设计样板、纸样、商品工艺要求单及面辅料提供给委托加工厂商，指导并监督其严格按照公司要求完成加工，并向其支付委托加工费，由公司验收合格入库。

4、销售模式

公司采用“线下销售为主、线上销售为辅”的销售模式，其中线下销售包括直营、联销和经销模式，公司各销售模式的特点如下：

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5、全网全渠道模式

在目前的服装行业中，消费者普遍存在着一些痛点。一是我不知道自己想要什么？二是我不知道如何搭配？三是我缺少的那件在哪里可以找到？而这些恰恰应该是品牌方的优势，但却在苦恼如何更有效地找到客户及如何让客户了解并购买我们的产品。这源于双方的信息不对称与信息孤岛障碍，公司探索的全网全渠道模式是以消费者价值体验为中心，从情感、商品、服务三个维度向消费者提供全天候的客服环境及极致客户体验感。顾客参与计划从情感层面建立与消费者和谐的关系，消费者可以随时随地以方便的沟通方式联系到我们的客服，通过与消费者的沟通进行消费洞察，为其传达品牌文化及穿搭建议，做消费者贴心的时尚顾问。数字化搭配平台从商品层面提供更丰富、时尚的搭配组合，充分利用公司的创意设计优势，整合内部资源，建立数据中心，能够最快速方便的让消费者了解我们的产品，精准销售。自由客服体系从服务层面通过高效的信息管理系统，为消费者提供便捷的交易、结算、物流配送、试穿、退货、会员优惠等等一系列的精品服务。理想的全网全渠道模式就是使公司具象化成为消费者的贴身形象管家。

6、精益供应链模式

精益供应链的核心思想是“按需供应”，采用“小批量、多批次”的供货模式，提高公司快速供货能力，从而能够有效控制库存量。具体而言，通过精益供应链模式，一方面可以缓解公司的库存压力，增加畅销款的销售量，有助于公司提高资源使用效率和提升资产周转能力，另一方面通过缓解经销商的库存压力，有助于加强经销商对公司的粘性，实现公司和经销商之间的双赢，进一步保证营销网络的稳定性。

（二） 行业情况说明

2018年国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进，但外部经济环境复杂严峻，经济面临下行压力。居民收入持续提升且高于GDP增速，消费水平随之提高，同时国家也频频“出招”促消费，个税改革红利逐渐释放，人均可支配收入提升推动消费升级，以更好的产品质量和消费环境满足人民群众对美好生活的向往。根据国家统计局数据，2018年GDP增速为 6.6%，经济总量首次突破90万亿元，最终消费对经济增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，消费升级明显提质。全国居民人均可支配收入28,228元，比上年增长8.7%，城乡居民收入增长较快。2018年1-12月社会消费品零售总额38.10万亿元，同比增长9.0%，增速较上一年下滑1.2个百分点，明显放缓。全国网上零售额9.01万亿元，比上年增长23.9%，网上零售增势尤为良好。其中全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长8.0%，在整体世界外部贸易不确定性增大情况下，纺织服装行业的发展面临诸多风险和挑战，其中衣着类受经济放缓的影响，消费意愿受到了一定的抑制，这种抑制在消费增速回暖后才可以得到一定的释放。

顺应中国产业升级的大趋势，服装行业正蕴藏着巨大的商业模式变革。消费水平提升和消费分级推动下的新零售业态正席卷全国。传统零售业企业积极拓展销售渠道，呈现恢复性增长态势。超市、百货等零售业态依托移动互联网、大数据、人工智能和等新技术以及不断完善的物流配送体系，与电商平台深度融合……根据阿里研究院的报告，新零售是指以“消费者体验为中心”的“数据驱动”的“泛零售”形态，本质是以数字技术无限逼近消费者的内心需求，打破线上与线下的物理边界，最终使多元业态延伸出零售形态，更多零售物种即将孵化产生，消费者则在零售物种的进化中获得更好的体验。对服装企业而言，人类始终对自身独特性的渴望是时尚行业的不竭生命力，抓住这一次千载难逢的商业模式升级机会，可以真正实现从“批发+零售”向新零售的转型。

随着居民收入的持续提升、新生代消费群体逐步成为消费主力，品质化、个性化和体验式的消费成为新需求。消费者对产品价格的敏感度降低，更偏好“内容+服务”为核心的体验诉求，在一贯注重商品功能诉求之外，对服务提出更高要求，并在商品中寻求情感价值。当消费者的情感同品牌和文化产生共振之时，中高档精品女装行业将迎来广阔的发展空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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说明：公司净利润与经营活动现金流量净额从第二季度大幅下降，主要是新品牌从2018年4月开始运营，对应的店铺租金、装修费、销售人员薪酬、商品采购等都是在第二季度开始集中发生与支付。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度公司实现营业收入11.32亿元，同比增长5.46%。实现归属上市公司股东的净利润3,836.43万元，同比减少54.13%。

收入

1）全年实现营业收入中，主营业务收入为11.07亿，同比增长5.30%，其中“broadcast：播”品牌主营业务收入同比增长7.36%。公司在2018年4月正式推出MUCHELL目澈与broadcute童装, 两个新品牌主营业务收入占总体营业收入的0.83%，同时原有CRZ品牌主营业务收入同比下滑10.06%。

2）渠道拓展是驱动营业收入的主要因素，2018年新开直营总店数117家，净增加68家，年末店铺数315家；联销店铺净减少3家，年末店铺数为103家；经销渠道净增加13家，年末店铺649家；年末所有渠道总店铺数为1067家。门店发展以直营模式为主，直营主营业务收入同比增长15.74%。

毛利率

2018年主营业务毛利率60.90%，同比2017年毛利率60.94%减少0.04个百分点，基本持平。

费用

1）销售费用同比增加8,390.92万元，主要是新品牌与现有品牌新开直营门店店数增加，相应的推广费、门店租金费、装修费与人员薪酬等增加。

2）管理费用同比增加1,621.72万元，主要是公司上市后对管理架构进行功能细分，人员薪酬的增加。

3）研发费用同比增加783.83万元，主要是加大服装及面料相关的研发投入，品控中心、研发中心功能改造并购置新设备。同时为积累相关研发技术人才，相应人员的薪酬及培训增加。

存货

1)同比增加9,929.29万元，增长35.66%。主要是新品牌与现有品牌的直营门店店数增加及原材料的储备，其中原材料储备增加1,936.18万元，新品牌成衣库存增加2,891.47万元。

2)库存商品的库龄在一年之内的占比为80.69%，库龄分布基本维持去年水平。

经营活动产生的现金流

经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是公司于2018年推出MUCHELL目澈品牌与童装broadcute，对应新开门店运营费用与新品牌推广费前期投入较大，目前的效益未达到预期，同时新品牌商品采购的新增，导致经营现金流出现负数。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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本次会计政策变更，未对本公司2018年度财务报表的资产总额、负债总额、所有者权益以及归属于公司所有者的净利润产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司报表期末即2018年12月31日纳入合并范围各级子公司共21户，具体披露内容详见公司2018年度报告正文第十一节第九条第1点。

公司代码：603196 公司简称：日播时尚

日播时尚集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-002

日播时尚集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第十九次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场加通讯形式召开，独立董事闫同柱和王军通讯参加。本次会议已于2019年4月15日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

审议通过《2018年度董事会工作报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

3. 审议通过《关于〈2018年度审计委员会工作报告〉的议案》；

审议通过《2018年度审计委员会工作报告》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

4. 审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》；

审议通过《2018年度独立董事述职报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

5. 审议通过《关于提名第三届董事候选人的议案》；

审议通过《关于提名第三届董事候选人的议案》，并将其报送2018年度股东大会审议。

公司董事会的任期即将于2019年4月到期，经股东对本届董事会的考评认为本届董事会成员尽职尽责地完成了本任期内的职责。根据独立董事连续任期不得超过六年之规定，控股股东上海日播投资控股有限公司拟提名如下人员为公司第三届董事候选人：

（1） 王卫东、林亮、何定佳、于川为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2） 郭永清、吴声、陈虎为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

6. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并将其报送2018年度股东大会审议。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备4,591.07万元。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

7. 审议通过《关于2018年度财务决算的议案》；

审议通过《2018年度财务决算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

8. 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》；

审议通过《2019年度财务预算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

9. 审议通过《关于2019年度授信额度的议案》；

根据公司生产经营需要，公司提请自2018年度股东大会至2019年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度不超过4亿元人民币。并授权董事长王卫东全权负责在额度内向各商业银行及其他金融机构具体的申请事宜并签署相关文件。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

10. 审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》；

公司2018年度发生的日常关联交易总额865.90万元，该额度没有超过2017年度股东大会批准的授权额度。公司预计2019年度将发生的日常关联交易总额不超过1,400.00万元。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。

11. 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》；

审议通过《2018年度审计报告》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

12. 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》；

审议通过2018年度利润分配预案如下，并将其报送2018年度股东大会审议：

根据众华会计师事务所审计，2018年度母公司实现归属母公司所有者净利润97,694,422.27元。公司拟定利润分配预案如下：

（1）提取10%的法定盈余公积金9,769,442.23元；

（2）2018年度拟分配利润24,000,000.00元；

（3）剩余63,924,980.04元转入未分配利润。

以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红1元（含税）。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

13. 审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》；

审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

14. 审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

15. 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

16. 审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

审议通过《2019年第一季度报告》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

17. 审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》；

批准确认2018年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

18. 审议通过《关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案》；

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，任期为一年。公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的内部控制审计机构，任期为一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

19. 审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》；

审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

20. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》, 同意将该议案提交股东大会审议。

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定，拟将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。主要原因系该项目整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间，且截止2018年12月31日公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入809.73万元，使用募集资金投入1,758.53万元，目前该项目正在施工中。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

21. 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；

批准召开2018年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-003

日播时尚集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年4月15日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

审议通过《2018年度监事会工作报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于2018年度财务决算的议案》；

审议通过《2018年度财务决算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

3. 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》；

审议通过《2019年度财务预算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

4. 审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》；

批准2019年度日常关联交易额度。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

5. 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》；

审议通过2018年度利润分配预案如下：

根据众华会计师事务所审计，2018年度母公司实现归属母公司所有者净利润97,694,422.27元。公司拟定利润分配预案如下：

（1）提取10%的法定盈余公积金9,769,442.23元；

（2）2018年度拟分配利润24,000,000.00元；

（3）剩余63,924,980.04元转入未分配利润。

以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红1元（含税）。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

6. 审议通过《关于〈2018年度报告〉及其摘要的议案》；

审议通过《2018年度报告》及其摘要，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

7. 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

8. 审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

审议通过《2019年第一季度报告》。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

9. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

10. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

批准日播时尚集团股份有限公司募投项目“研发设计中心”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

11. 审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

12. 审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》；

审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

13. 审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》；

审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2019年4月29日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-004

日播时尚集团股份有限公司

关于2019年度公司及子公司

申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）2019年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度授信额度的议案》。

为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及各下属子公司拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过4亿元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内，授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为：自2018年度股东大会至2019年度股东大会期间。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-005

日播时尚集团股份有限公司

关于2018年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下转126版）

2019年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王卫东、主管会计工作负责人何定佳及会计机构负责人（会计主管人员）张云菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

说明：本期营业收入增长5.46%，保持稳健增长。但因公司在2018年第二季度才开始运营两个新品牌“MUCHELL”目澈与“broadcute”童装，新开直营店的经营业绩仍未达到预期，受到2018年第一季度高基数的影响，所以同比归属上市公司股东的净利润下降71.99%。 公司另一方面在节流上也采取积极措施，在2018年底开始调整管理架构，进而减少管理费用，因此2019年第一季度管理费用同比减少10.25%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-日播时尚集团股份有限公司

法定代表人-王卫东

日期-2019年4月25日

公司代码：603196 公司简称：日播时尚