珠海格力电器股份有限公司
第十一届董事会第三次会决议公告
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-017
珠海格力电器股份有限公司
第十一届董事会第三次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月16日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于2019年4月26日以现场会议的方式召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，现场出席9人，公司监事和董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议的相关议案及审议结果如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总裁工作报告》
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务报告》
本议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》
按公司总股本6,015,730,878股计，2018年度（不含半年度分红）拟向全体股东每10股派发现金 15元（含税），共计派发现金9,023,596,317.00元，余额转入下年分配。
公司独立董事就2018年度利润分配议案发表了独立意见，认为公司的提出利润分配预案体现了对投资者的合理回报，符合《珠海分开电器股份有限公司章程》规定。
本议案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度社会责任报告》
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。
本议案需提交年度股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》的议案；
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则》。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会审议决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期为一年，审计费用为396万元（不含差旅费）。
公司独立董事已同意将本议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司2019年大宗材料套期保值业务专项报告》的议案；
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2019-021）。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
该议案审议过程中关联董事郭书战先生、张军督先生依法回避表决，《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-022），已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。
本议案需提交年度股东大会审议。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》
《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。
本议案需提交股东大会审议。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的议案》
该议案审议过程中关联董事董明珠女士依法回避表决，《关于公司与银隆新能源股份有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
《关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
该议案审议过程中关联董事张军督先生依法回避表决，《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《珠海格力电器股份有限公司2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案；
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》（公告编号：2019-020）。
本议案需提交股东大会审议。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《珠海格力电器股份有限公司2019年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司2019年关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-019）。
本议案需提交股东大会审议。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》
《格力电器〈公司章程〉修订案》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊。
董事会审议认为：公司为进一步完善销售渠道，促进线上销售，推广公司新兴产业产品，在经营范围中增加电子商务业务，符合公司及全体股东的一致利益。公司修订公司章程的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-019
珠海格力电器股份有限公司关于使用
自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有存量闲置资金的利用效率，公司拟运用自有资金开展投资理财业务。现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的低风险投资理财业务已经2019年4月26日公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的低风险投资理财业务不构成关联交易。
二、拟开展的投资理财基本情况
1. 投资目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，提升资金使用效率，提高资金收益。
2. 投资项目
（1）银行低风险存款和理财类产品、券商收益凭证；
（2）债券、结构性票据、固定收益基金；
（3）低风险资产管理计划、信托产品；
3. 投资期限
银行低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过18个月；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过三年。
4. 资金来源
进行投资理财的资金为公司自有闲置资金。
5. 授权期限及产品额度控制
授权期限为2019年5月1日至2020年5月1日，投资理财业务余额上限为人民币290亿元。
6.实施方式
董事会授权财务部具体实施，每笔投资理财业务实行三级审批制度，即需同时得到财务部资金业务主管、会计机构负责人及财务负责人的审批同意后方可执行。
三、风险控制措施
1. 公司财务部依据董事会批准的投资理财业务基本情况，视资金情况进行合理测算和风险评估并提出具体实施方案。
2. 公司财务部对理财投资业务单独建账记录、核算，负责投资理财业务人员实时关注投资产品波动及影响投资资金安全的风险因素，审计部门对投资理财业务进行监督并不定期检查。
3. 公司将在定期报告时披露报告期内投资理财业务余额以及相应的损益情况。
四、开展投资理财业务对公司的影响
公司目前经营情况良好、现金流充裕，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，并取得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，符合公司和全体股东的一致利益。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-020
珠海格力电器股份有限公司
关于2019年开展外汇衍生品交易
业务的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司外汇资金交易管理制度的要求，2019年公司拟继续开展外汇衍生品交易及相关组合业务，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇衍生品交易业务已经2019年4月26日公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇衍生品交易业务不构成关联交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务基本情况
1. 外汇衍生品交易必要性
公司2018年出口收汇金额超过25亿美元，进口付汇金额超过5亿美元，为规避上述两项业务的汇率风险，公司有必要开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务以规避进出口业务汇率风险、调剂资金余缺为目的，不存在任何投机性操作。
2. 外汇衍生品交易项目
（1）单边外汇远期、外汇期权业务；
（2）低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合业务；
（3）互换交易、外汇掉期业务；
3. 合约期限
公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过三年。
4. 交易对手
银行
5. 额度及授权期限
外汇衍生品交易业务余额不超过100亿美元，有效期为2019年5月1日至2020年5月1日。
三、管理制度
依据本公司外汇交易风险控制相关制度。
四、外汇资金交易的风险提示
1. 市场风险
汇率双向波动明显加大，远期及期权合约汇率与到期日当天实际汇率有差异的可能性，有可能产生亏损，公司以真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理估计签订远期及期权合约，以“风险中性”思想对冲公司进出口业务汇率风险。
2. 违约风险
公司基于真实的进出口贸易背景及对未来外汇收支的合理预计签订上述外汇资金交易合约，不存在履约风险；当交易银行公司的外汇资金交易合约选择资信好的商业银行，基本不需考虑其倒闭所带来的违约风险。
3. 流动性风险
所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求，同时相关外汇资金交易将采用银行授信的方式进行操作，不会影响公司的流动性。
五、风险管理策略的说明
公司所有外汇资金业务均有真实的贸易背景，同时在具体业务操作过程中，实行财务部操作、审计部监督的独立操作模式。每笔外汇交易业务实行三级审批制度，即需财务部外汇业务主管、会计机构负责人和财务负责人的审批同意后方可执行，审计部不定期检查，并由公司董事会授权的远期结售汇领导小组监督执行情况，有效地控制和防范了风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22 条一一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号2019-021
珠海格力电器股份有限公司2019年大宗材料期货套期保值业务专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2019年公司拟继续开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币60亿元，现特将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务已经2019年4月26日公司第十一届董事会第三次会议审议通过。
根据有关规定，本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务不构成关联交易。
二、开展套期保值业务的必要性说明
随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。
由于公司铜、铝等原材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，公司严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时公司建立期货风险测算系统，加强套期保值的风险管控。
三、拟开展的大宗材料套期保值业务概述
1.套期保值品种：2019年公司拟开展的大宗材料套期保值品种为铜、铝，涉及的主要结算币种为人民币、美元。
2.合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过1年。
3.交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。
4.流动性保障安排：等值人民币12亿元。
5.其他安排：公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。
四、管理制度
依据公司《期货套期保值业务管理办法》。
五、套期保值业务风险应对
1.市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。
2.流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3.履约风险：由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。
4.强平风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。
六、风险管理策略的说明
公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。
套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22 条一一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-022
珠海格力电器股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1. 2019财年关联交易预计
2019财年（2019年1月1日至2019年12月31日），预计本公司及下属子公司拟与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“浙江盛世”）、河南盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“河南盛世”）、山东盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“山东盛世”）发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过290亿元，本公司子公司珠海格力集团财务有限公司，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下，对山东捷瑞物流有限公司（“捷瑞物流”）、浙江盛世的授信额度不超过17亿元，合计关联交易额度307亿元。2018财年本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为171.94亿元(山东盛世2018年不是公司关联方)。
2. 2020冷年关联交易预计
2020冷年（2019年8月1日至2020年7月31日），预计本公司及下属子公司拟与浙江盛世、河南盛世、山东盛世发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过308亿元， 2018财年本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为171.94亿元。
本公司于2019年4月25日分别与浙江盛世、河南盛世、山东盛世签订了《格力产品区域经销合作协议》。在前述协议下，甲乙双方分别就2019年1月1日至2019年12月31日、2019年8月1日至2020年7月31日期间，格力产品在浙江、河南、山东区域经销合作进行了约定；于2019年4月25日分别与浙江盛世、捷瑞物流签订了金融服务框架协议。
2019年4月26日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，以7票同意， 0 票反对，0 票弃权,2票回避审议通过了审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》 郭书战先生、张军督先生作为关联董事已依法回避表决。
上述日常关联交易尚需通过股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
1. 2019财年关联交易预计金额
单位：亿元
■
2. 2020冷年关联交易预计金额
单位：亿元
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（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
■
截止2018年12月31日，浙江盛世的总资产为374,989万元，净资产为53,324万元，实现净利润10,263万元；河南盛世的总资产为735,151万元，净资产为20,783万元，实现净利润4,373万元；山东盛世的总资产227,420万元，净资产为5,971万元，实现净利润3,766万元；截至2018年12月31日，捷瑞物流的总资产为503,682万元，净资产为147,355万元，实现净利润22,038万元。
2019年1月，本公司召开的2019年第一次临时股东大会选举张军督先生、郭书战先生为第十一届董事会董事、段秀峰先生为第十一届监事会监事，任期至2022年1月。张军督先生、郭书战先生分别为浙江盛世、河南盛世公司法定代表人、段秀峰先生任山东盛世、捷瑞物流经理，因此格力电器与浙江盛世、河南盛世、山东盛世构成关联关系。
三、关联交易主要内容
1.关联交易协议主要内容
关联交易协议的甲方为本公司，乙方分别为浙江盛世、河南盛世、山东盛世、捷瑞物流。
与浙江盛世、河南盛世、山东盛世的产品区域经销合作协议约定了甲乙双方2019财年、2020冷年专营格力产品的区域经销的合作事宜，明确了2019财年公司向浙江盛世、河南盛世、山东盛世销售额预计分别为80亿元、125亿元、85亿元；2020冷年公司向浙江盛世、河南盛世、山东盛世销售额预计分别为88亿元、130亿元、90亿元。关联交易的定价政策和定价依据为：公司综合考虑消费者的接受能力、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素，制定全国统一价格。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则，与其他区域经销公司保持一致。
与浙江盛世、捷瑞物流的金融服务框架协议详见同日发布于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》(公告编号：2019-026)、《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》(公告编号：2019-025)。
2.关联交易协议签署情况
2019年4月，本公司就关联交易事项与浙江盛世、河南盛世、山东盛世分别签署了《格力产品区域经销合作协议》，与浙江盛世、捷瑞物流分别签订了金融服务框架协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1. 产品区域经销合作协议：浙江盛世、河南盛世、山东盛世等公司与其他区域销售公司一样，执行格力电器统一的销售政策，价格公允，遵循了公平、公正、公开原则，不会损害公司及非关联方的利益。公司拥有独立的产、供、销系统，产品的销售不依赖于浙江盛世、河南盛世、山东盛世等关联方。公司与前述公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展，对公司本期及未来销售经营成果有积极影响。
2. 金融服务协议：在涉及的关联交易业务中，财务公司授信风险可控，有利于提升其运营能力，实现公司金融资源的有效利用，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事独立意见
公司独立董事刘姝威女士、王晓华先生、邢子文先生认真审阅了上述关联交易的相关材料，同意将上述关联交易提交董事会审议，发表了如下独立意见：
1. 公司与浙江盛世、河南盛世、山东盛世的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，产品定价执行市场定价原则和公司统一的、一贯的销售政策，有利于保障公司稳定发展，对公司本期及未来经营成果有积极影响，符合公司及全体股东的利益。
2. 公司与浙江盛世、捷瑞物流的关联交易，财务授信风险可控，有利于提升财务公司的运营能力，实现公司金融资源的有效利用，符合公司及全体股东的利益。
3. 关联议案审议过程中，关联董事、监事依法回避表决，决策程序符合证监会和深交所相关法律法规、部门规章，以及《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电器股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。
六、备查文件
1．第十一届董事会第三次会议决议；
2．第十一届监事会第三次会议决议；
3．公司独立董事的事前确认函及独立意见。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-023
珠海格力电器股份有限公司
关于与上海海立（集团）股份有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1. 2019财年（2019年1月1日至2019年12月31日），预计本公司及下属子公司拟与上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）发生采购、销售产品等日常关联交易的总金额不超过80亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%。
2. 2020冷年（2019年8月1日至2020年7月31日）预计本公司及下属子公司拟与海立股份发生采购、销售产品等日常关联交易的总金额不超过80亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%。
公司为持有海立股份5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定，公司与海立股份构成关联关系。
2019年4月26日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，以9票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与上海海立（集团）股份有限公司日常关联交易预计的议案》，根据有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
1. 2019财年关联交易预计
单位：亿元
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1. 2020冷年关联交易预计
单位：亿元
■
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：亿元
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二、关联人介绍和关联关系
■
截止2018年12月31日，海立股份营业收入11,708,311,339.47元，归属于上市公司股东的净利润310,886,863.82元，归属于上市公司股东的净资产4,364,490,584.94元，总资产14,335,310,829.93元，本公司为持有海立股份5%以上股份的股东，因此形成关联关系。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与海立股份进行采购或者销售压缩机、电机、铸件等事项，均属与日常经营业务相关的关联交易，相互提供产品或服务的定价原则以可比市场价为依据；开具承兑汇票（含电子票据或商票保贴）的手续费以不超过商业银行同等费率，借款利率、票据贴现率、结售汇汇率以不超过业务发生时的市场水平确定。公司保留向其他第三方选择的权利，确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、日常关联交易对上市公司的影响
公司及子公司与海立股份按市场定价原则发生的与日常经营业务相关的关联交易，是公司进行日常经营业务所需。公司及子公司均具有独立采购及销售的市场渠道，不存在依赖关联方的情况。上述各项交易定价、结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，符合公司进行日常经营业务的需求，且交易的风险可控。开展此类关联交易，有利于公司正常生产经营活动开展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
五、独立董事独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
公司及子公司与海立股份之间的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需，向关联方采购与销售的定价、结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则。相关交易风险可控，且开展此类交易有利于公司正常生产经营活动开展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第三次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第三次会议决议；
3．公司独立董事的事前确认函及独立意见。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-024
珠海格力电器股份有限公司
关于与银隆新能源股份有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2018 年度本公司与银隆新能源股份有限公司（以下称“银隆新能源”）实际发生的日常关联交易总金额为29.27亿元，结合相关业务情况，2019财年及2020冷年的日常关联交易预计如下：
1. 2019财年，预计本公司及下属子公司拟与银隆新能源发生销售、采购产品等日常关联交易的总金额不超过30亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.24%。
2. 2020冷年（2019年8月1日至2020年7月31日）本公司及下属子公司拟与银隆新能源发生销售、采购产品等日常关联交易的总金额不超过30亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.24%。
由于公司董事长、总裁董明珠女士为银隆新能源董事及持股5%以上的股东，根据《深证证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与银隆新能源构成关联关系。
公司第十一届董事会第三次会议以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于与银隆新能源股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事董明珠女士依法回避表决，独立董事对本次关联交易给予了事前认可，并发表了独立董事意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
1. 2019财年日常关联交易预计
单位：亿元
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2. 2020冷年日常关联交易预计
单位：亿元
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（三）2018年日常关联交易实际发生情况
单位：亿元
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二、关联人介绍和关联关系
（下转163版）
