华达汽车科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

2019-04-29 来源：上海证券报

证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2019-012

华达汽车科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年4月25日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年4月15日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司2018年度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2018年度报告摘要》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度预算报告的议案》

公司2018年决算方案和2019年预算方案真实的反映了公司在2018年度的生产经营情况以及2019年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

独立董事意见：公司董事、高级管理人员2019年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》

公司2018年度利润分配预案为：拟以总股本313,600,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润94,080,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司拟向中国农业银行靖江市支行、中国建设银行靖江支行、交通银行靖江支行、上海浦东发展银行靖江支行、中国银行靖江支行等合作银行，申请累计总额不超过10亿元的综合授信额度。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用累计余额不超过25,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司已表明确同意的核查意见。

关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司组织编写了《华达汽车科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司结合同行业及自身业务实际情况，为更加公允、客观地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、相关、可比的会计信息，满足公司对应收款项分项管控制度和精细化管理需要，公司拟对应收款项坏账政策中单项金额重大的判断标准进行变更，单项金额重大的判断标准由原来的100万元及以上改为1,000万元及以上。

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-017）

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（十四）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的专项公告。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（十五）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。具体详见公司2019年4月29日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、上网公告附件

公司独立董事发表的《关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

董事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2019-013

华达汽车科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年4月25日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年4月15日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由监事会主席陈志龙先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要后，认为：监事会就公司2018年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理状况和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度预算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第二届董事会编制的《公司2018年度财务决算和2019年度预算报告》是在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：2018年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2019年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》

监事会认为：公司对2018年度利润分配的预案，严格按照相关法律法规要求制定，该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。同时没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。也符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

决议同意公司使用累计余额不超过25,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计的变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确，同意公司实施本次会计估计的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的专项公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

监事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2019-014

华达汽车科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易执行及

2019年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 本次关联交易需要提交股东大会审议；

● 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度日常性关联交易以市场价格为定价标准，不对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月25日，公司以现场方式召开了董事会第二届第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生已回避表决。

2、独立董事意见

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

3、本次关联交易尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期2019年度将要发生的业务，公司董事会拟定了下述关联交易事项。

1.公司董事会提请2018年度股东大会授权公司总经理在下述额度范围内进行审批，授权期限为：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束之日止。

■

二、主要关联方介绍和关联关系

关联方：江苏春绿机械制造有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：陈卫

注册资本：5,058万元人民币

经营范围：一类压力容器，二类低、中压力容器，节能环保设备，金属管道及配件，制冷设备，空调设备，排尘设备制造、销售、安装；金属结构，金属门窗，风机，阀门，旋塞，电器辅件，锅炉辅助设备零件，泵，炼油生产专用设备，化工生产专用设备制造、加工、销售；机械零部件加工；塑料管道、橡胶管道、四氟管道及配件销售。

住所：靖江经济开发区城北园区新一路16号

（2）与本公司的关联关系：实际控制人之直系亲属控制的企业。

（3）履约能力分析：该公司从事多年的汽车零件加工等相关业务，有丰富的经营经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

（一）采购材料为日常关联交易：公司根据交易主体所在地产品的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；

公司（甲方）与江苏春绿机械制造有限公司（乙方）签订了合同，主要条款如下：

1、合同的生效条件

本协议的有效期为2017年1月1日至2019年12月31日，本协议自以下各项条件均满足时生效；

（1)甲乙双方签署本协议；

（2)甲方股东大会表决通过本协议项下关联交易事宜。

2、合同有效期

本协议有效期届满之前一个月，甲乙双方应协商确定本合同有效续展事宜。

（二）接受关联方为本公司及其下属分公司向银行申请综合授信、融资等的担保；接受下属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资提供的担保，均为无偿担保，公司不因接受担保而支付任何费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、公司2019年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2019-015

华达汽车科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年4月25日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。相关情况具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月13日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格31.18元，本次发行募集资金总额124,720.00万元。

将本次发行归属公司发行新股的募集资金41,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户（32050176623609989988）；将50,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户（10221601040221283）；将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户（67010155200001266）。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后，公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述资金到位情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止2018年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

■

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、现金管理的额度

公司以闲置募集资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币25,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

具体投资活动由财务部门负责组织实施。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、相关专业意见

1、独立董事意见

（1）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。

（2）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

（3）公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

因此，独立董事同意公司使用累计余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

2、监事会意见

2019年4月25日，公司召开第二届监事会第十一次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

3、保荐机构意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会会议审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

七、报备文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十一次会议决议；

（三）公司独立董事发表的《关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

（四）公司保荐机构出具的《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4 月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2019-016

华达汽车科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了《华达汽车科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集情况

（二）募集资金存储情况

截至 2018年 12 月 31 日，公司募集资金余额存放情况如下：

■

二、募集资金投资项目的基本情况

2018年度本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目186,749,266.71元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目889,616,318.54元。

（2）除承销费外的其他发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出24,221,100.00元。

（3）利用闲置募集资金购买银行理财产品产生投资收益9,615,203.17元，收到募集资金专户利息收入3,660,368.48元，支付募集资金专户结算手续费4,438.92元。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计使用913,837,418.54元，募集资金专户的资金余额为290,555,943.21元。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

四、独立董事意见

我们作为公司独立董事，参加了公司2019年4月25日召开的董事第二届董事第二十次会议，认真审阅了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》，就此发表独立意见如下：

2018年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司编制的专项报告真实反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会审议通过后于2019年4月29日批准报出。

六、附件

《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华达汽车科技股份有限公司 2018年度单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2019-017

华达汽车科技股份有限公司

关于会计估计变更的公告

重要内容提示：

● 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。

一、会计估计变更概述

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合同行业及自身业务实际情况，为更加公允、客观地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、相关、可比的会计信息，满足公司对应收款项分项管控制度和精细化管理需要，对应收款项坏账政策中单项金额重大的判断标准进行变更。

经公司第二届董事会第二十次会议决议批准，确定上述会计估计变更从2018年1月1日期开始实施，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，单项金额重大的判断标准由原来的100万元及以上改为1,000万元及以上。

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本会计政策、会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。

三、独立董事及监事会意见

独立董事认为：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对本公司已披露的财务报告产生影响，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计的变更。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十一次会议决议；

（三）公司独立董事发表的《关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

（四）致同会计师事务所出具的专项说明。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技公告编号：2019-018

华达汽车科技股份有限公司关于

召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月22日 10点 00分

召开地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月22日

至2019年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2019年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：陈竞宏、葛江宏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2．参会登记时间：2019年5月21日（星期一）上午9：30-11:30下午：13:00-16:00

3．登记地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

（一）联系方式

现场/书面登记地址：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

联系电话：0523-84593610

联系传真：0523-84593610

电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

联系人：张盛旺

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华达汽车科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

164版信息披露