袁隆平农业高科技股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-037

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以扣除回购专户库存股后的股本1,301,494,740股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 是 √ 否

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品

公司主营业务为：凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售；土地整理及修复。目前公司主要产品为：杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子、谷子及食葵种子、油菜及棉花种子；土地修复类产品。

（二）主要生产采购模式

公司的生产和采购一般采取“公司+代制商（大户）”的委托代制模式和“公司+基地+农户”的自制模式以及公司流转/租赁土地自办基地模式，其中委托代制模式和自制模式为公司目前主要的生产采购模式。

委托代制模式，即公司委托诚信度高、制种技术和组织能力强、经济实力比较雄厚的代制商（大户）进行制种。公司与代制商（大户）签署种子委托生产合同，代制商负责组织进行种子生产，公司提供亲本材料，提供生产技术方案参考意见，并安排生产技术人员对田间质量关键环节进行监督和检查。待种子收获后，代制商将种子交付公司，经公司检验合格后按合同约定的价格将种子款支付给代制商。在委托代制模式下，如出现自然灾害、技术方案不当等情况影响制种产量，主要风险由代制商承担，公司会根据实际情况给予一定的生产成本补偿。

自制模式，即公司与当地村/镇基层组织和农户签订三方生产合同，基层组织负责当年生产面积落实、田间生产除杂、种子收购等关键技术与环节的协调与组织，农户负责田间操作，公司委派技术人员驻基地进行全过程技术指导与管理。种子收获后，农户将种子交付公司，并经公司检验合格后按合同约定的价格将种子款支付给农户，同时支付基层组织一定的管理费用。在自制模式下，如出现灾害性天气造成的损失，风险主要由农户承担，公司会酌情进行补偿；如因技术方案偏差造成的减产，风险由公司承担。

自办模式，即公司流转/租赁一定的土地，派出管理人员自主组织生产及管理工作，自办模式下的成产风险和收益均由公司承担。

近年来，国家和各级地方政府相继出台了支持农作物种子生产的政策性保险，鼓励保险企业、制种企业和制种户探索商业化保险，对防范与减小制种企业和制种农户生产风险起到了积极作用。

（三）销售模式

除少数区域或品种实行直销或省级代理外，公司的销售主要采用“县级经销商—乡镇零售商—农户”的三级分销模式，即公司与经销商签订协议，规定某个经销商可以在某一区域（乡镇、县、市）内，代理销售公司的某些品种，该协议一般每个业务年度签署一次。

公司主要采用收取预收款的方式来执行“先款后货”的销售政策。所有销售均签订销售协议，并按照约定向经销商发货，对于少数合作时间长、信用等级高的经销商，适度给予一定的授信赊销。公司主要通过物流公司发货，在产品发出并取得物流公司货运单时，产品风险已转移至经销商。对于部分品种或区域，公司按照约定的退货量标准接收退回的种子，并及时进行拆包等处理，确保种子质量不受影响，超过协议约定退货比例的，经销商须承担一定的退货费用。国外销售方面，公司根据协议约定将产品报关、离港，取得提单后，产品风险已转移至经销商，不存在退货的情形。

（四）研发模式

公司自成立至今，“市场与产业导向、信息与资源共享、标准与评价统一、分工与协作明确”的研发创新工作原则得到深入贯彻，已建立了以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的商业化育种体系。按照“标准化、程序化、信息化、规模化”要求，建立起各环节紧密分工协作的分阶段创新流程，全面覆盖生物技术平台、传统育种平台、测试评价平台，并提出了“提升生物技术平台、夯实传统育种平台、完善测试评价平台、扩大研发队伍规模、统一多作物研发平台”的长期目标。商业化育种体系的建立已帮助公司培育出一大批具有自主知识产权的新品种，并将为公司产业的持续发展提供强有力的技术支撑。

1、研发布局

报告期内以总部研发中心为统筹单位，各研发版块布局进一步完善。其中，主要农作物水稻国外研发布局纵向深入；国内以湖南、海南为中心，育种站建设已扩大至我国北方粳稻区，南方粳稻研发进入成果输出阶段，水稻研发布局基本覆盖我国全生态区。玉米国外研发联合巴西玉米研发团队，玉米产业国际化布局进一步完善，种质资源交流国际化进程取得阶段性进展。

果蔬作物中，各研发团队以主要推广区域（黄瓜、甜瓜以天津、山东为核心，辣椒以湖南、海南为核心）为重点不断推出广受市场好评的新组合产品；小麦、油菜、棉花等作物同样建立了属地科研的育种团队。“张杂谷”系列谷子、三瑞农科食葵为代表的非主要农作物研发板块，在河北、内蒙古等作物资源优势地区建立了行业领先的属地科研模式。

生物技术板块华智水稻生物技术有限公司、隆平高科长沙生物技术实验室、隆平高科生物技术（玉米）中心等分子育种平台着力将分子技术与传统育种技术相结合，生物性状开发、种质资源创新、生物计算信息化等助力公司占领行业科研引领者地位的同时，切实提高了公司研发创新水平和科研转化效率。

2、团队建设

除建设良好的创新硬件环境外，通过积极制定人才激励政策。公司已经打造出一支稳定的高素质科研团队。报告期内，公司引入吕玉平博士等国际知名分子生物学家，以中国种业十大杰出人物和全国劳动模范水稻育种专家杨远柱、中国种业十大杰出人物玉米育种专家王义波、国际知名玉米育种专家赵永亮、全国人大代表杂交谷子育种专家赵治海等一批业界有影响力的科学家为代表，报告期内，隆平高科国内外水稻、玉米、蔬菜等专职研发及研发服务人员达547人，占公司总人数18.29%。

3、新品种的测试评价与审定（登记）

测试评价作为商业化育种的重要环节，需要结合市场需求对完成配组的植物新品种的组合品质、抗性以及适宜性等作出科学、及时的评价，公司在南方稻区建立了杂交水稻新品种生态测试网，在西南区、黄淮海区、东华北区等主要玉米产区建立了玉米新品种生态测试网，在一些重点区域建立了蔬菜、小麦、高粱、谷子、食葵等新品种生态测试网。

依据已建立的高密度生态测试网，针对每年度配出的农作物新组合，公司制定了水稻新杂交组合不长于4年、玉米不长于7年、蔬菜不长于3年的“预试+区试+生态测试”的品种测试评价流程，初步实现信息化数据处理和采集的软件开发，并将逐步实现智能申报品种审定和登记，确保新品种可以持续、及时、稳定地投放市场。

在杂交水稻、杂交玉米商业化育种体系建设方面，公司已经在硬件建设、人员配备、资金保障、流程规范等方面取得积极进展，且已经按照“标准化、程序化、信息化、规模化”要求，建立起各环节紧密分工协作的分阶段创新流程，保障了育种创新工作的深入开展和规模化品种创新水平的大幅度提升。

4、品种所有权归属

公司水稻、玉米、蔬菜品种基本上为自主选育，品种所有权完全归公司所有；部分与科研院所等合作选育的品种，其品种所有权为公司与合作方共有，各自权属比例通过合同约定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

种业种植业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司是一家主营业务聚焦农作物种业的高科技现代种业集团，始终坚持以“推动种业进步、造福世界人民”为使命，以“世界优秀的种业公司，致力于为客户提供综合农业服务解决方案”为企业愿景，矢志为中国民族种业在世界崛起之梦想而努力。

2018年，在世界种业大变局、国家供给侧结构性改革的大背景下，公司抓住龙头企业面临的良好发展机遇，增强内生发展、落实增长战略、提升管理质量，全年实现营业收入35.79亿元，比上年增长3.89亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.91亿元，比上年增长0.19亿元，跻身世界种业前八强，提前实现2020年进入世界种业前八强的目标。

（一）主营业务

水稻种子方面，受国家农业供给侧结构性改革的持续推进、水稻最低收购价下调及种植面积调减等产业政策的影响，报告期内中国水稻种子行业的市场价格和销量均受一定压力。尽管如此，公司水稻科研成果丰硕，相对竞争优势进一步突出并稳固，核心品系的销量保持稳健增长，杂交水稻种子市场占有率进一步提升，全年实现营业收入21.25亿元，比上年增长1.83亿元。

玉米种子方面，报告期内，公司成功并购联创种业，河北巡天、四川隆平玉米种子有限公司业务保持成长态势，公司玉米种子业务全年实现营业收入6.03亿元，比上年增长2.53亿元，自主研发玉米市场份额跃居全国首位。

蔬菜瓜果种子方面，报告期内，公司黄瓜种子育繁推一体化竞争能力进一步增强；通过加强蔬菜业务内部交流协同，升级辣椒种子商业化育种与推广体系，业务规模及盈利能力实现良好成长；成功打造了甜瓜种子这一新的业务增长点。公司蔬菜瓜果种子业务全年实现营业收入2.84亿元，比上年增长0.68亿元，蔬菜种子业务通过前瞻性研发布局和营销服务创新，取得突破性发展。

食葵种子方面，受种植业结构调整、消费分级、部分食葵主栽区域病虫草害发生严重及向日葵种业市场竞争环境严峻等诸多因素影响，全国食葵种植面积缩减至711万亩。在此背景下，三瑞农科主动适应产业发展新常态，及时调整生产经营思路与竞争策略，市场份额呈现恢复性增长，竞争优势进一步突出。全年食葵种子实现营业收入1.50亿元。谷子种子方面，报告期内，公司聚焦“张杂谷13号”核心产品，凭借产品的抗病、高产及可机械收获等优势，全年杂谷种子实现营业收入0.89亿元。

随着国家持续推进农业供给侧结构性改革，种业行业整合兼并加速并已进入相对成熟的发展阶段，主要产品市场需求向龙头企业集中趋势明显，经过深化调整后将实现更高质量的发展。

（二）科研创新

报告期内，公司获得国家审定的水稻品种59个次、省级审定的水稻品种65个次，国家审定的玉米品种22个次、省级审定的玉米品种10个次，国家审定的小麦品种1个次、省级审定的小麦品种10个次，国家审定的棉花品种1个次；国际水稻获得推广许可9个次；黄瓜登记品种177个次、辣椒登记品种40个次、甜瓜登记品种11个次、谷子登记品种9个次、食葵登记品种1个次、油菜登记品种2个次、高粱登记品种2个次。

2018年度申请植物新品种权120件，其中水稻78件，玉米36件，辣椒5件，向日葵1件；2018年度获得授权植物新品种权99件，其中水稻66件，玉米24件，黄瓜4件，棉花1件，辣椒4件。截止到2018年公司累计获得授权植物新品种权276件。

2018年申请国家专利22件，其中申请发明专利19件，实用新型专利3件；2018年度授权专利7件，其中授权发明专利3件，授权实用新型专利4件；累计拥有发明专利11件，实用新型专利5件，外观专利8件。

2018年，公司以总部研发中心为管理主体，不断整合优质资源，完善创新体系，延伸创新单元，不断规范、完善种质资源管理平台，建立内部协同共享合作的机制，科研管理工作取得突出成效。

强大的自主研发和创新能力是支撑公司全面领先最核心的竞争能力之一，也是公司未来持续发展，实现战略目标的基础之一。公司将以全面提升育种创新能力、加强传统育种与生物育种的融合，培育突破性品种为最终目标，加快研发体系基础设施建设，完善商业化育种体系配套制度建设，进一步提高研发的自动化、信息化水平；以市场和产业需求为导向，发挥优势，补齐短板，实现全方位突破。

（三）质量领先

报告期内，公司继续秉承“产品零缺陷，服务零遗憾”的质量理念，推进杂交水稻全程化制种技术产业化、生产加工信息化，进一步强化了全程质量控制，从严把控入库种子质量，进而提高了出库销售种子质量标准，公司品牌和产品的市场美誉度提升，以晶两优534、晶两优华占、隆两优华占、隆两优534等为代表的公司品种跻身全国杂交水稻推广面积前十大品种，杂交水稻市场份额进一步提升；联创808、中科玉505、裕丰303、隆平206等玉米大品种凭借其优秀的品种表现、高于同行的种子质量以及坚决有效的市场管理，玉米种子市场占有率进一步提高；蔬菜种子、食葵、谷子和小麦等产业板块通过执行高于国标、远超同行的种子质量企业标准，践行深度服务营销并拉动种子业务的快速成长。

（四）投资并购

2018年，公司以产业战略为导向，加快推进对外投资并购，进一步助推公司成为优秀的国际化种业公司。

报告期内，公司收购联创种业90%股权，联创种业优质玉米种子资产的注入，强化了公司国内玉米种子业务布局，主要目标市场的研发能力显著提升，公司在玉米种子业务领域的竞争优势实现飞跃式成长。并购联创种业后，通过充分发挥存量和增量主体的协同效应，有利于增强公司玉米产业的综合竞争力，助力公司的可持续、健康发展。

（五）国际业务

水稻国际业务稳步增长，杂交水稻国际化程度得到有效提升，报告期内新增市场准入品种6个（印度2个、菲律宾2个、巴基斯坦2个），数量与质量均符合预期。商业化时间符合预期（菲律宾水稻种子销售增长260%，基本完成印度、越南市场的产品准入）。国际公司销售收入实现增长。巴基斯坦杂交水稻种子生产基地的规划与建设取得突破，LP18等新产品投放市场，效果显著。

（六）农业服务

2018年度，公司着重定位于品质原粮生产商，发挥公司品种及渠道优势，推动公司实现良种到好粮价值最大化的商业模式的探索落地。累计布局粮食烘干中心23个，覆盖黄淮海及两湖地区50万亩土地，运营6.5万吨粮食，品质粮占比近30%。

以“种业拉动、金融拉动、品牌拉动”理念为指导，以“种业的产业链、农业的供应链、隆平的区块链”目标为驱动，不断创新供应链金融服务模式，累计服务两百余种业经销商、农业合作社、中小企业等，提供资金支持近3亿元，帮助客户扩大了营业规模，解决了资金难题。

职业农民培训围绕“整合资源、建立标准、创新模式、共建基地、规范管理”等方面开展了一系列农业培训服务相关工作。开展隆平大学培训班达300余场，培训基层一线经销商、零售商及种植大户达到3万余人次。

（七）管理提升

报告期内，公司在产业协同、科研管理、成本控制等方面出台了一系列规章制度，规范了管理，提升了效率。通过种子田间生产管理、隆商通、365益农等系统的应用与推广，实现种子生产、加工、销售等产业链业务信息的数字化，为达成业财一体化的目标创造有利条件。搭建完成全球统一通讯平台，落地实施全球共享人力资源和薪酬管理系统，优化OA协同办公系统，驱动人力规范岗位和流程，提升人力管理水平，控制费用支出成本。

2018年，公司新总部大楼投入使用，总部职能部门、分子公司的联系、协调更为紧密，总部作为战略、投资、研发、管理和服务中心的职能效应及集团的资源协同效应得到明显提升。管控体系提升项目和数字化转型项目整体推进符合预期，提升了公司内控管理水平。同时，公司发布新LOGO并启用全新品牌形象，为公司品牌国际化，以及成长为世界优秀的种业公司开启全新的阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位:元

■

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）合并范围增加情况

■

（二）合并范围减少情况

■

袁隆平农业高科技股份有限公司

二○一九年四月二十九日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-038

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2019年4月26日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十八次会议。本次会议的通知已于2019年4月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长毛长青主持，会议应到董事15人，实到董事10人。董事毛长青、袁定江、王伟平、王义波、廖翠猛、张秀宽、田冰川，独立董事庞守林、唐红、陈超出席了本次会议；董事张坚因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决；董事史永革因公出差，委托董事王伟平代其出席和表决；董事林响因公出差，委托董事田冰川代其出席和表决；独立董事任天飞因公出差，委托独立董事唐红代其出席和表决；独立董事吴新民因公出差，委托独立董事庞守林代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（全文）第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要

本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

截至2018年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润791,002,502.22元，合并会计报表反映的未分配利润为2,656,802,259.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润78,278,400.02元提取10%的法定公积金7,827,840.00元，加上2017年度留存的未分配利润359,328,984.23元，减去2018年已分配的2017年度股利125,619,467.40元，截至2018年末，母公司可供分配的利润为304,160,076.85元，资本公积金为4,970,280,827.56元。

截至2019年3月31日，公司总股本为1,316,970,298股，回购证券专户已回购股15,475,558股。根据公司实际情况，公司董事会建议分红方案为：2018年度公司拟以扣除回购专户库存股后的股本1,301,494,740股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税）。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

在关联董事毛长青、张坚、田冰川和林响回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》

本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的公告》。

在关联董事毛长青、张坚、田冰川和林响回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信20,000万元，授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用；贷款利率执行市场利率；授信期限为1年。并授权总裁廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（十二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信12,000万元，授信品种为短期流动资金贷款及商票保贴；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权总裁廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（十三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》

为完善公司董事会专门委员会结构，现补选后的第七届董事会专门委员会委员如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：毛长青

副主任委员：史永革

委员：毛长青、史永革、袁定江、张坚、王伟平、王义波、廖翠猛、张秀宽、田冰川、任天飞、陈超

（二）科技发展委员会

主任委员：张秀宽

委员：张秀宽、王义波、廖翠猛、吴新民、任天飞

（三）风险控制委员会

主任委员：袁定江

委员：袁定江、张坚、吴新民、任天飞、陈超

（四）提名与薪酬考核委员会

主任委员：庞守林

委员：庞守林、吴新民、陈超、毛长青、史永革

（五）审计委员会

主任委员：唐红

委员：唐红、任天飞、庞守林、袁定江、林响

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（十四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文

本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（十五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

二、备查文件

（一）第七届董事会第二十八次会议决议；

（二）独立董事就相关事项出具的独立意见和事前认可意见；

（三）相关中介机构就相关事项出具的意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-039

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会已于2019年4月26日召开第二十八次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次年度股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次年度股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2019年5月20日（星期一）下午15:00。

网络投票时间为：2019年5月19日-2019年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00-2019年5月20日下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年5月13日

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：长沙市芙蓉区合平路638号8楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（全文）第四节“经营情况讨论与分析”。

（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要；

本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）。

（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度利润分配预案》；

截至2018年12月31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润791,002,502.22元，合并会计报表反映的未分配利润为2,656,802,259.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润78,278,400.02元提取10%的法定公积金7,827,840.00元，加上2017年度留存的未分配利润359,328,984.23元，减去2018年已分配的2017年度股利125,619,467.40元，截至2018年末，母公司可供分配的利润为304,160,076.85元，资本公积金为4,970,280,827.56元。

截至2019年3月31日，公司总股本为1,316,970,298股，回购证券专户已回购股15,475,558股。根据公司实际情况，公司董事会建议分红方案为：2018年度公司拟以扣除回购专户库存股后的股本1,301,494,740股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税）。

（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》；

在为本公司提供2018年度审计服务的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内部控制审计工作。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》。

本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的公告》。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会议案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年5月17日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（二）登记地点及联系方式

1、联系地址：长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：罗明燕、刘纤纤

（三）其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二十八次会议决议；

（二）第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件1

授权委托书

委托人：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

本次股东大会提案表决意见

■

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签章）：

委托日期：

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360998

（二）投票简称：隆平投票

（三）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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