四川国光农化股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）募集资金变更实施主体
公司于2018年6月26日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，将母公司现有生产经营性资产进行剥离。剥离后母公司逐步成为公司控股型的管理平台，未来将不再从事具体的生产经营。2018年8月17日，公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）完成了设立登记，并取得了简阳市工商行政管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》。
2019年1月8日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意将募投项目全部由全资子公司润尔科技实施。2019年1月14 日，公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建行铁道支行”）及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,2019年1月15日，公司将募集资金专户余额8?494?661.28元全部转入了润尔科技在建行铁道支行开设的募集资金专户。
（二）与参股公司江苏景宏生物科技有限公司签订补充协议
经2017年12月28日第三届董事会第十一次（临时）会议以及2018年1月16日2018年第一次临时股东大会审议通过，公司与江苏景宏生物科技有限公司（以下简称“景宏生物”）、江苏景宏化工有限公司（以下简称“景宏化工”）、刘景清及管晓云签订《股权转让及增资协议》（协议约定了业绩承诺条款），公司以支付现金1,500万元的方式受让景宏化工持有的景宏生物增资前10.00%的股权（即530万元实缴出资），并以现金3,000万元向景宏生物增资获得景宏生物增资后（即注册资本6,360万元）的16.67%股权。该次股权转让及增资完成后，公司合计持有景宏生物25.00%的股权。2018年2月1日，景宏生物完成了工商变更登记。
公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签订关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议的议案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信（2019）023-01号《江苏景宏生物科技有限公司2018年年度审计报告》，由于景宏生物2018年度实现的净利润为-6,234,262.19元，未达到承诺考核净利润目标，触发了原协议约定的业绩补偿条款，经各方协商一致，景宏化工及刘景清和管晓云同意以零价格向公司转让其所持景宏生物股权的方式进行业绩补偿。
2019年4月15日，公司与相关方签订了《四川国光农化股份有限公司与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议（一）》。
（三）与江西天人生态股份有限公司管理人、江西天祥通用航空股份有限公司管理人以及江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司签署《重整投资备忘录》
经公司2018年6月26日第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司参与江西天人生态股份有限公司及江西天祥通用航空股份有限公司（以下简称“天祥航空”）预破产合并重整投资。2018年11月公司经江西省吉安市中级人民法院组织评审，公司被确定为天人生态、天祥航空实质合并破产重整投资人。2019年1月10日公司与天人生态、天祥航空管理人签订了《重整投资备忘录》。
由于截止2019年4月12日《重整计划草案》仍未表决通过亦未获得吉安市中级人民法院批准。因此，根据《重整投资备忘录》约定，公司决定终止本次投资并于2019年4月12日向天人生态管理人、天祥航空管理人、吉安市中级人民法院递送了《关于终止江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司破产重整投资的函》（以下简称“《终止破产重整投资函》”），要求管理人于收到《终止破产重整投资函》的5日内将公司已缴纳的2000万元保证金退还至公司账户。
2019年4月22日，公司收回了已缴纳的保证金2000万元。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-027号
四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年4月18日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年4月 29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于2019年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
2019年1-3月份，公司实现营业收入173,574,358.81元，实现净利润 47,612,692.85元，实现综合收益总额47,612,692.85元。
《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司内部管理机构调整及变更的议案
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
三、备查文件
1、四川国光农化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、2019年第一季度报告全文；
3、2019年第一季度报告正文。
四川国光农化股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-028号
四川国光农化股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2019年4月18日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年4月 29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于2019年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2019年1-3月份，公司实现营业收入173,574,358.81元，实现净利润 47,612,692.85元，实现综合收益总额47,612,692.85元。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司内部管理机构调整的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
三、备查文件
1、四川国光农化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
2、2019年第一季度报告全文
3、2019年第一季度报告正文
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2019年4月30日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-030号
2019年第一季度报告
