上海神奇制药投资管理股份有限公司

公司代码：600613 公司简称：神奇制药

900904 神奇B股

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于子公司沙文生产研发项目建设投资资金需求量较大，公司本年度不分配，不转增。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及产品

1.医药制造业

公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。经过30多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的比例为72.63%。

2.医药商业

公司主要以控股子公司广东神奇、孙公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，从事医药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为27.37%。

（二）经营模式

1. 医药制造业

公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。目前主要经营模式如下：

（1）研发模式

公司以“创新驱动、技术研发领航” 为经营纲领，坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研发策略，持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。通过不断加大研发投入、完善研发体系建设，整合内、外部研发资源，建立由母公司为统筹的多层次研发体系，形成体系板块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性技术创新体系，提升公司自主创新能力，增强公司的行业竞争力。

（2）采购模式

公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。根据GMP生产标准的要求，公司下属公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作。采购部根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略，除部分药材（如：罂粟壳等）为国家统筹管控专供外，采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。中药材按照“道地要求”采取固定区域采购，关键药材采用策略采购模式；大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采购，保证原辅料和包装材料采购合规、高效。

（3）生产模式

公司坚持以 “质量为神、疗效必奇”的企业质量方针，按照国家药品标准和GMP标准的要求，按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力及实际安全库存，由生产中心制定各车间的年度、季度、月度生产计划，通过精细排产，均衡人员调配，实现采购、制造、物流、销售有效协同，全部生产过程实行“智能、高效、绿色、规范”管理，确保药品质量的安全有效；同时实现生产资源集约化、效益最大化。

（4）销售模式

经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队，并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市场。OTC销售为确保市场可持续发展，公司自建了以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的方式，并积极探索和发展电商销售平台作为补充，同时公司高度关注和重视基层医疗机构用药领域，积极参与各地招投标，并在成熟地区拓展基层医疗机构用药市场。处方药销售公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式，开展各级医院及专业医疗机构的开发、维护及上量工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络；公司外部代理合作，通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格；OTC产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市场竞争形成的价格体系。

2. 医药商业

公司主要以控股子公司广东神奇、孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，其经营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。

（三）行业情况

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，属于医药制造细分的中成药行业与化学药行业。

1.医药制造行业收入、利润增速稳定医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业，服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着我国经济的持续增长、人口总量的不断增加、社会老龄化程度的提高、“二孩”政策全面实施、医疗保险体系的逐渐完善以及人们保健意识的不断增强，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。同时，国家医保控费一直是近年来医药改革的主旋律，辅助用药和大处方监控、招标降价等直接手段，两票制全国推行等间接措施，都抑制着行业的过快增长，使得近年医药制造行业增速稳定保持在10%左右。

2018年全国医药制造业规模以上企业实现主营业务收入23986.3亿元，同比增长12.6%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.1个百分点；主营业务成本13986.1亿元，同比增长7.2%，低于全国规模以上工业企业同期整体水平1.1个百分点；实现利润总额3094.2亿元，同比增长9.5%，低于全国规模以上工业企业同期整体水平0.8个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为12.90%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平6.41个百分点。

2.医药行业受政策管控和驱动因为关系国计民生，同时政府作为医疗卫生费用的重要支付方，政府各部门在医药产业链上从供给侧到需求侧的各个重要环节都进行了重点监管。医药制造业属于典型的政策管控、驱动行业。2018 年医药行业受国务院机构改革、消费升级、鼓励创新研发、医保控费、限制辅助用药、银根收缩等政策影响较大。

3. 医药制造各细分行业增长呈现结构性特征根据有关资料，2018年前三季度医药各细分行业的营收利润情况，仍然差异化明显，呈现结构性特征。收入方面，医疗服务、生物制品及化学制剂板块营业收入同比增幅较高。利润方面，医疗服务、化学原料药以及医疗器械板块业绩同比增幅较高。中药子行业收入增速有所回升，利润增速持续下降。

4. 全国辅助用药目录2018年12月《关于做好辅助用药临床应管理有工作的通知》政策的出台，全国辅助用药目录制定提上议程。过去各省的辅助用药目录“各自为战”影响有限，此次全国统一的辅助用药目录将进一步加速被列入辅助用药的医药品种缩减使用规模、退出临床用药主流市场。

5.鼓励创新发展随着2015年国务院发布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，2016年《药品上市许可持有人制度试点方案》，2017年中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等一系列政策，为医药行业带来了品种创新、机制创新的福音，给医药行业带来了巨大的震动，我国创新药审评审批加速。未来创新将会是医药行业模式转型的重要方向，知识产权保护将大大加强，创新的动力将进一步被激发。国务院、药监局、医保局等机构持续发布政策，建立了全面的创新药政策体系，激发药品研发活力，促进药品创新发展，并将政策利好延伸至包括研发、申报、生产、支付在内的创新药全生命周期。经过数年完善，利好政策对我国创新药产业发展的促进作用已然显现，2018年国家药监局合计批准51个新药上市。

6.“4+7”带量采购2018年12月17日，备受关注的“4+7”城市药品集中采购公布了中选结果。从谈判结果来看，31个试点通用名药品有25个集中采购中选，6个流标。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，中选品种平均降幅52%，最高降幅96%，降价幅度超出此前市场的预期，带动医药产品总体价格趋势趋向下跌。

7.两票制全面实施我国医药商业流通行业集中度较低，分销网络较为分散，且地域差异比较明显。两票制的实施，其主旨是砍掉药品流通中间环节，以期降低药品的销售价格，从而降低医保费用。两票制2018年开始全面实施，中小医药商业流通企业的生存空间逐步消失。

（四）公司行业地位

公司“神奇”品牌具有超过30年的经营历史，是获国家工商总局评定的“中国驰名商标”，多次荣登荣获世界品牌实验室中国500强最具价值品牌排行榜、中国医药最具影响力“中国制造100强”、“中国医药行业成长50强”等荣誉称号。现已形成了独特的品牌文化，品牌知名度、美誉度、影响力。公司旗下产品兼具OTC和处方药品种，主要子公司拥有药品批准文号143个。持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。核心产品为抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品，公司拥有的斑蝥酸钠原料药和注射剂为全国独家产品，市场占有率位居行业前列。

神奇止咳系列产品是国内呼吸类用药领导品牌。中国非处方药协会统计调研全国制药企业2018年全年企业非处方药销售额，结果显示：公司位列2018年度中国非处方药生产企业100强，综合统计第63名；子公司金桥药业产品“珊瑚癣净”位列2018年度中国非处方药物皮肤科类药物100强，综合统计第4名；子公司神奇药业产品“枇杷止咳颗粒/胶囊”位列2018年度中国非处方药产品止咳化痰平喘类药物100强，综合统计第10名。

下属公司滨州神奇大药房有限公司，已取得山东省GSP资格认证，拥有104家直营药店（其中医保定点门店65家），在滨州地区排名第一。在2018年3月，中国药店杂志社发布的“2017-2018年度中国药店发展报告暨价值榜”上，滨州神奇名列“2017-2018年度中国药店价值榜潜力50强”第46位、“2017-2018年度中国药店直营连锁100强”第93位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年，公司实现营业收入185,290.60万元，同比增长6.75%；实现归属于上市公司的净利润10,609.14 万元，同比下降18.14%；2018年实现每股收益 0.20元/股，同比下降16.67%。2018年末，公司总资产为312,649.13万元，归属于上市公司股东的净资产253,985.59 万元,同比增加3.10%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见报表附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-015

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知已于2018年4月18日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2018年4月28日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼董监事会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到6人：董事张芝庭先生因公务未能出席会议，委托董事长张涛涛先生代为出席会议并表决；独立董事段竞晖先生因公务未能出席会议，委托独立董事王强先生代为出席会议并表决；独立董事陈劲先生通过通讯方式参加表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2018年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议（年报全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润67,090,612.13元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为106,091,390.95元。截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为234,765,129.89元，合并报表累计未分配利润为934,456,517.57元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司2018年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。

公司独立董事发表独立意见认为：公司2018年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据公司《章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司2019年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。（日常关联交易详情请见公司同日披露的公告“临2019-017号”）。

公司关联董事张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

为完善公司治理结构,践行科学健康发展理念,根据《公司法》(2018年10月26日修订)《上市公司治理准则》(2018年9月30日修订)《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2019年第一季度报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司将结余募集资金人民币763.11万元及银行存款利息净额87.42万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），合计资金850.53万元用于永久补充流动资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

与会董事还听取了公司《独立董事2018年度的述职报告》、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。根据《公司法》、《章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、九项议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

董事会决定暂不召开公司2018年年度股东大会，具体召开时间另行议定。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2019-016

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知已于2019年4月18日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019年4月28日，公司第九届监事会第七次会议在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

一、同意《公司2018年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；

二、同意《公司2018年度财务决算报告》；

三、同意《公司2018年度利润分配方案》；

监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、同意《公司2018年年度报告》及报告摘要；

监事会一致认为：

1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、同意《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》；

监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益。

六、同意《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司对募集资金进行专户存储，严格履行审批制度，截至2018年末已累计使用募集资金45,310.82万元，保证专款专用，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、同意《公司2019年第一季度报告》；

监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、同意《关于修改公司章程的议案》；

本次修改《公司章程》是根据《公司法》（2018年修订）及公司实际情况而进行的相应修改，修改内容未发现有与《公司法》、《公司章程》相抵触的情况，修改程序和内容合法、合规、有效。我们一致同意本次对《公司章程》进行相应修改，并将该议案提交公司股东大会审议。

九、同意《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司将募集资金投资项目结项并将募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司日常经营及业务扩展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。有关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

监事会

2019年4月30日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-017

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月28日，公司第九届十次董事会审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次日常关联交易预计总额为31,210.00万元，占公司2018年度经审计净资产额253,985.62万元的12.29%，需要提交公司股东大会审议。

（二）2018年日常关联交易的执行情况

经公司第九届四次董事会审议通过，预计2018年度公司日常关联交易的额度为人民币685.00万元左右。2018年度公司实际发生的日常关联交易额度为565.43万元，具体情况如下：

1.接受劳务和出售商品

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3.2019年日常关联交易预计情况

基于2018年日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2019年与关联方发生的日常关联交易金额为31210.00万元，接受劳务和出售商品的具体预计如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1 .贵阳德堡印务有限公司

法人名称：贵阳德堡印务有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇界牌林场

法定代表人：程溯

注册资本：1200万元

主营业务：包装、装潢印刷品印刷；货物进出口、技术进出口；出版物、包装装璜，其他印刷品印刷；劳务分包；档案管理；企业管理；市场营销策划；广告设计、制作、发布及代理；系统集成；计算机技术开发、技术服务；批零兼营：纸张。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年底，公司资产总额为4421.64万元，资产净额为553.55万元。

关联关系说明：公司控股股东一致行动人之配偶实际控制的公司。

2 .贵阳宇龙纸制品加工有限公司

法人名称：贵阳宇龙纸制品加工有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村（龙井村东风医药工业园）

法定代表人：程嘉

注册资本：150万元

经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸制品加工、销售；劳务分包；档案管理；企业管理；市场营销策划；广告设计、制作、发布及代理；系统集成；计算机技术开发、技术服务；批零兼营：纸张。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年底，公司资产总额为1303.92万元，资产净额为132.74万元。

关联关系说明：公司控股股东一致行动人之配偶任法定代表人的公司。

3 .黔南神奇医药有限公司

法人名称：黔南神奇医药有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：都匀市剑江中路72号

法定代表人：张涛涛

注册资本：375万元

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、III类医疗器械。

截至2018年底，公司资产总额为2171.56万元，资产净额为12.87万元。

关联关系说明：同属公司大股东控制的法人。

4. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：淄博市张店区共青团西路53号众赢商城4-501室

法定代表人：张超

注册资本：500万元

经营范围：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售；预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售；会议及展览服务；药品信息咨询服务；劳务分包（不含劳务派遣）；场地租赁；广告发布；艾灸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年底，公司资产总额为15066.94万元，资产净额为7713.69万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。

5. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：张店区共青团西路57号（王府井广场G01号）

法定代表人：张奎根

注册资本：50万元

经营范围：零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年底，公司资产总额为4558.35万元，资产净额为2746.78万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。

6.淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：张店区共青团西路99号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年底，公司资产总额为563.06万元，资产净额为323.11万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位的财务状况总体良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定，关联租赁价格的确定也是在市场价格的基础上双方协议签订的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-018

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于2018年度利润分配方案说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月28日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十次会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对2018年度利润分配方案说明如下：

一、公司2018年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司报表口径2018年度实现净利润67,090,612.13元，合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为106,091,390.95元。截至2018年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为234,765,129.89元，合并报表口径累计未分配利润为934,456,517.57元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司2018年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。

二、董事会就 2018年度利润分配预案的说明

公司2018年度利润分配方案，主要考虑如下：

（一）行业及公司经营情况

公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售OTC市场增长遇阻，处方药市场增长趋缓，市场竞争压力进一步加大。

在此行业市场环境之下，公司通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结构，拓宽市场渠道和领域，确保公司健康可持续发展。根据公司战略规划，2019年公司将投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目，项目建设需要投入大量资金；加上公司业务规模的增长、扩张过程，对营运资金的需求也较大。

（二）公司最近三年营业收入及资金收益情况

1、公司最近三年营业收入、净资产收益率及每股收益如下：

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2、公司最近年度现金分红情况

2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为18,287.06万元, 提取10%法定盈余公积金1,828.71万元后，实际可供股东分配的净利润为16,458.35万元。公司实施现金分配，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。

2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12,960.13万元, 提取10%法定盈余公积金1,296.01万元后，实际可供股东分配的净利润11,664.12万元。公司实施现金分配，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。

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