海南钧达汽车饰件股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人 张伟民

日期 2019年4月30日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2019-010

上海氯碱化工股份有限公司董事会

九届二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2019年4月29日以通讯表决方式召开九届二十四次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2019年第一季度报告及其正文》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2019年第一季度报告以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2019年第一季度报告正文）

二、审议通过《关于落实公司战略发展方案的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司九届十九次董事会议审议通过的《 五年滚动规划的议案》，明确公司发展定位与目标为：做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务，积极实施“走出去”发展战略，成为专业的氯碱和聚醚多元醇生产商；烧碱产能位列全国前三，特种PVC树脂产能位列全国第一，环氧丙烷和聚醚多元醇产量全国名列前茅。为落实公司战略发展要求，公司拟按照以下方案进行战略发展推进：

1、做强优势业务。一方面以化工区主战场为基础，优化现役装置运行质量，完善漕泾产业链基地。另一方面公司积极实施“上海化工走出去”战略，研究在广西钦州等地区进行战略布局，充分利用上下游完整的产业链配套设施，打造钦州新基地。

2、突破新兴业务。公司在新材料领域开展深入研究。选取聚氨酯产业作为公司“走出氯碱”进入新材料领域的第一步。抢占高端化工、精细化工产品的市场份额。

3、发展海外业务。公司将积极开拓海外市场，提升公司在国际市场的影响力。

风险提示：本议案内容为公司近期的发展规划，不构成正式承诺，公司将根据后续具体方案的实施情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独董意见：我们认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于会计政策变更》的公告）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2019-011

上海氯碱化工股份有限公司监事会

第九届第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2019年4月29日以通讯表决方式召开九届十五次会议。对相关议案进行审议，应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2019年第一季度报告及其正文》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：

1、公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

二、审议通过《关于落实公司战略发展方案的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二Ο一九年四月三十日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2019-012

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

一、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、新金融工具准则修订的主要内容

（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。企业按照管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。新金融工具准则减少了金融资产类别，提高了金融资产分类的客观性和有关会计处理的一致性；

（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入“其他综合收益”的累计利得或损失转入“留存收益”，不得结转计入当期损益；

（3）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”。要求企业考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

2、新金融工具准则修订对公司的主要影响

（1）公司将持有的具有战略投资意图、非交易性的非上市公司股份由原“可供出售金融资产”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；

（2）公司将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

（3）根据新金融工具会计准则的相关衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定于2019年1月1日分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”， 公允价值较原账面价值的差额80,878,657.53元，计入本报告期间的期初其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2018 年度相关财务指标。

二、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会意见：公司本次变更会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2019-013

上海氯碱化工股份有限公司

2019年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2019年一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位：万吨、万元

■

备注：其中氯产品的自用量为2.6万吨。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

单位：元/吨

■

三、主要原材料的价格变动（不含税）

单位：元/吨

■

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2019-014

上海氯碱化工股份有限公司关于

2018年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2018年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年5月20日

3.原股东大会股权登记日：

■

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2019年4月18日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-008）。原“B股股权登记日2019年5月16日”，现更正为“B股股权登记日为2019年5月15日”。

三、除了上述更正补充事项外，于 2019年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月20日 13 点30分

召开地点：上海青松城大酒店四楼华山厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

■

4.股东大会议案和投票股东类型

■

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王松林、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人(会计主管人员)刘阿华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事长：王松林

2019年4月30日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-015

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。公司于2019年4月26日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长王松林先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告全文》详细内容请参见2019年4月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告正文》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-016

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。公司于2019年4月26日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2019年第一季度报告全文》详见 2019 年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2019年第一季度报告正文》详见 2019年4月30 日 《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1．第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2019年4月30日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-018

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2019年4月29日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433号文）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额271,500,000.00元，扣除发行费用48,140,000.00元后，募集资金净额为223,360,000.00元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2017年4月21日汇入本公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年4月21日出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第0201001号）。

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司上述首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额为11,079.81万元，具体使用情况如下：

■

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

2018年5月12日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，2019年4月24日，公司已将之前的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并及时通知了公司保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。使用上述项目闲置募集资金补充流动资金后，每年可为公司减少利息支出约348万元人民币（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，在未来12个月内也不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

（二）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。同意公司使用不超过人民币80,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（四）保荐机构意见

保荐机构对钧达股份此次将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，认为：

钧达股份此次将闲置募集资金暂时补充流动资金已经钧达股份的董事会审议通过，钧达股份监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于降低钧达股份的财务费用，提高资金使用效率。保荐机构同意钧达股份此次将闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-017

2019年第一季度报告