奥瑞金科技股份有限公司
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注：自2017年7月2日起,公司原监事孙亚莉担任公司第二届监事会监事的任期届满。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，原监事孙亚莉担任法定代表人的战马（北京）饮料有限公司自2018年7月2日起不再与公司构成关联关系。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.中粮包装控股有限公司
注册资本：人民币273.043.3万元
法定代表人：张新
注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼
主营业务：其为一家投资控股公司。其附属公司在中国生产食品、饮料及日化产品等消费品所使用的包装产品，产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等七大类。
截至2018年12月31日，该公司资产总额1,097,568.4万元，归属于上市公司股东的净资产为489,703.7万元，2018年度实现营业总收入659,130.7万元，归属于上市公司股东的净利润25,506.1万元。（经审计）
2.苏州华源控股股份有限公司
注册资本：人民币28,812万元
法定代表人：李炳兴
注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧
经营范围为：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，该公司资产总额为231,100.67万元，归属于上市公司股东的净资产为143,405.46万元，2018年度实现营业总收入138,374.99 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,350.80万元。（经审计）
3. JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD
注册资本： 澳元7,000万元
注册地址：169 BURWOOD ROAD,HAWTHORN VIC 3122
主营业务：从事金属包装容器制造，主要生产奶粉、食品、气雾罐。
截至2018年12月31日，该公司资产总额20,768.2万澳元，净资产为4,564.7万澳元，2018年度实现营业总收入19,840万澳元，净利润-752万澳元。（未经审计）
4.北京澳华阳光红酒有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：李磊
注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区C2区第一幢商业C
主营业务：销售食品；餐饮服务；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至2020年3月1日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
截至2018年12月31日，该公司资产总额为967.61万元，净资产为-969.96万元，2018年度实现营业总收入553.21万元，净利润-250.00万元。（未经审计）
5.北京澳华阳光酒业有限公司
注册资本：人民币500万元
法定代表人：王西良
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧
主营业务：销售预包装食品；销售工艺品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司资产总额为12,265.21万元，净资产为-921.70万元，2018年度实现营业总收入2,509.70万元，净利润-745.00万元。（未经审计）
6. 快捷健电子商务有限公司
注册资本：人民币6,000 万元
法定代表人：谢伟雄
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号15层1502室
主营业务：销售食品、保健食品；出版物零售；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜；汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司资产总额为7,002.71万元，净资产为1,901.85万元，2018年度实现营业总收入122.48万元，净利润-719.20万元。（未经审计）
7. 中粮屯河番茄制品有限公司
注册资本： 65,000万元人民币
法定代表人：李风春
注册地址：昌吉市大西渠镇区玉堂村丘82栋1层w101
主营业务：番茄加工、番茄制品制造，农副产品(除粮、棉)的加工，饮料的生产，食用油、水果、蔬菜的加工，蒸汽的生产，蜜饯、炒货食品及坚果制品(烘炒类)、水果制品(水果干制品)的加工、销售(限所属分支机构经营)，食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产，保健食品的制造，调味料、营养食品的制造；废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售;道路普通货物运输;货物与技术的进出口业务;经纪信息服务;房屋、土地、设备的租赁;农产品的开发、种植、销售；农机作业服务，货物运输代理服务，装卸搬运服务，企业管理咨询服务，贸易经济与代理，技术推广服务，会议及展览服务，包装服务。批发、零售预包装食品，销售未经加工的干果、饲料，果茶、鲜果项目，化妆品，批发、零售特殊食品（保健品）；销售糖，米、面、杂粮，酒，茶叶，肉，巧克力，纺织品。
8.上海原龙投资控股（集团）有限公司
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元
主营业务：对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司资产总额为1,725,980.40万元，净资产为499,609.39万元，2018年度实现营业总收入916,981.56万元，净利润1,199.30万元。（未经审计）
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款“直接或者间接控制上市的法人或者其他组织”、第三款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”；10.1.5第二款“上市公司董事、监事、高级管理人员”；10.1.6条第二款“过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的”规定，公司与上述关联人构成关联关系。具体如下：
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（三）履约能力分析
上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。
2019年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
（二）关联交易协议签署情况
1.中粮包装控股有限公司
公司与中粮包装控股有限公司签订了制罐服务框架协议，协议约定自2018年1月1日至2020年12月31日，公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料。
2. 苏州华源控股股份有限公司
上海济仕新材料科技有限公司与苏州华源控股股份有限公司和华源印铁制罐（成都）有限公司签订了合同号为SHOGS-19-013-XS的《加工合同》，有效期至2019年12月31日。
成都奥瑞金包装有限公司与成都海宽华源包装有限公司签订了合同号为CDZ-PD19-003-CG的《年度采购合同》，有效期至2019年12月31日。
湖北奥瑞金制罐有限公司与华源包装（咸宁）有限公司签订了合同号为HBZ-PD19-003-CG的《年度采购合同》，有效期至2019年12月31日。
3. JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
4.北京澳华阳光红酒有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
5.北京澳华阳光酒业有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
6.快捷健电子商务有限公司
根据实际发生的业务进行交易并结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
独立董事对公司的2019年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第三届董事会2019年第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：
经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。
公司第三届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议；
（二）奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第二次会议决议；
（三）独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临026号
奥瑞金科技股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月28日，公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过《关于申请综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展的资金需求,同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币117亿元的综合授信额度。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。
公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：
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上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该总额度内，以实际发生的融资金额为准。公司管理层可根据经营情况，在综合授信总额度范围内，调整综合授信机构范围及综合授信额度。
为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与授信机构发生业务往来的相关文件。
上述综合授信事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
备查文件：
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临027号
奥瑞金科技股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币80亿元。拟发生担保额度如下：
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在不超过人民币80亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。
本担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，担保
额度有效期为自公司2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）奥瑞金
成立日期：1997年5月14日
注册地点：北京市怀柔区雁栖工业开发区
法定代表人：周云杰
注册资本：人民币235,522.56万元
经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术检测；产品设计；经济贸易咨询；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；自动识别和标识系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电子结算系统开发及应用；生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；体育运动项目经营（高危项目除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；从事覆膜铁产品的研发及销售；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营情况(母公司)：截至2018年12月31日，总资产1,050,725.46万元，净资产302,374.37万元，2018年实现净利润-4,500.15万元（经审计）。
产权及控制关系：公司控股股东为上海原龙投资控股（集团）有限公司，截至2018年12月31日，其持有公司股份49.46%；周云杰为公司实际控制人，持有上海原龙投资控股（集团）有限公司股权78%。
（二）龙口奥瑞金
成立日期：2013年2月28日
注册地点：龙口市南山东海工业园
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。(有效期限以许可证为准)。销售自产产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经营情况：截至2018年12月31日，龙口奥瑞金总资产62,927.71万元，净资产17,661.64万元，2018年实现净利润4,161.14万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（三）山东奥瑞金
成立日期：2014年3月17日
注册地点：青岛平度市经济开发区长江路97号
法定代表人：周原
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售；节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：截至2018年12月31日，山东奥瑞金总资产73,895.63万元，净资产12,854.43万元，2018年实现净利润-2,555.04万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（四）临沂奥瑞金
成立日期：2002年5月27日
注册地点：山东临沂罗庄区高新技术开发区
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币3,313万元
经营范围：包装装璜印刷品印制（凭印刷经营许可证经营，有效期以许可证为准）；生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口（以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：截至2018年12月31日，临沂奥瑞金总资产44,888.14万元，净资产21,599.33万元，2018年实现净利润5,417.03万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（五）陕西奥瑞金
成立日期： 2015年4月28日
注册地点：陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园内（科技西路东段）
法定代表人：周原
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易；印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截至2018年12月31日，陕西奥瑞金总资产52,559.40万元，净资产15,751.79万元，2018年实现净利润-934.65万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（六）浙江奥瑞金
成立日期：2011年1月26日
注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区
法定代表人：周原
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）；房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营情况：截至2018年12月31日，浙江奥瑞金总资产57,363.33万元，净资产16,523.15万元，2018年实现净利润-3,543.05万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（七）江苏奥瑞金
成立日期：2012年11月16日
注册地点：江苏宜兴经济开发区
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：生产经营金属容器；节能技术和资源再生技术的开发；金属容器、玻璃容器、吹塑容器的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截至2018年12月31日，江苏奥瑞金总资产119,352.56万元，净资产94,547.71万元，2018年实现净利润40,554.28万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（八）湖北包装
成立日期：2015年3月9日
注册地点：咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内
法定代表人：周原
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
经营情况：截至2018年12月31日，湖北包装总资产181,435.61万元，净资产-7,903.91万元，2018年实现净利润-14,737.26万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司的全资子公司。
（九）湖北饮料
成立日期：2015年3月2日
注册地点：咸宁经济开发区长江产业园
法定代表人：周原
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、保健食品类、酒类、罐头、特殊膳食食品、其他食品、其他饮料类加工、销售；货物及技术进出口；旅游景点开发；农业综合开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
经营情况：截至2018年12月31日，湖北饮料总资产38,010.28万元，净资产-3,783.90万元，2018年实现净利润-5,013.83万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司的全资子公司。
（十）湖北奥瑞金
成立日期：2005年9月15日
注册地点：湖北省咸宁市贺胜路88号
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币1,006.0775万元
经营范围：设计生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品。
经营情况：截至2018年12月31日，湖北奥瑞金总资产287,121.87万元，净资产186,994.73万元，2018年实现净利润41,428.05万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（十一）广东奥瑞金
成立日期：2012年5月11日
注册地点：肇庆市高新区凤岗工业园科技大街9号
法定代表人：周原
注册资本：人民币15,000万元
经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出口；自有物业出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营情况：截至2018年12月31日，广东奥瑞金总资产85,832.46万元，净资产10,853.52万元，2018年实现净利润-2,551.29万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（十二）广西奥瑞金
成立日期： 2013年11月15日
注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房5#楼
法定代表人：周原
注册资本：人民币30,000万元
经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。
经营情况：截至2018年12月31日，广西奥瑞金总资产46,302.91万元，净资产26,746.82万元，2018年实现净利润-994.64万元（未经审计）。
产权及控制关系：奥瑞金为其控股股东，截至2018年12月31日，奥瑞金持有其55%股份。
（十三）奥瑞金国际
成立日期： 2014年2月24日
注册地点：香港中环花园道1号中银大厦47B室
董事：周云杰、周原
注册资本：1,354,429,226港币
经营范围：包装容器产品及相关的货物及技术的贸易；资产管理
经营情况：截至2018年12月31日，奥瑞金国际总资产162,560.11万元，净资产107,237.28万元，2018年实现净利润-4,778.24万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司在香港设立的全资子公司。
（十四）成都奥瑞金
成立日期： 2011年4月2日
注册地点：成都市新都区工业东区白云路180号
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币1000万元
经营范围：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器,玻璃容器、吹塑容器；销售自产产品。
经营情况：截至2018年12月31日，成都奥瑞金总资产2,393.11万元，净资产859.92万元，2018年实现净利润-120.35万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司。
（十五）辽宁元阳
成立日期： 2008年07月22日
注册地点：辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号
法定代表人：周原
注册资本：人民币2600万元
经营范围：饮料(其他饮料类)加工和生产;农业综合开发,工艺品的生产、委托加工,旅游产品开发,坚果代料加工,仓储服务,农、牧产品收购、加工、销售,米、面制品收购、加工、销售,果品、蔬菜收购、加工、销售,销售本企业产品并提供售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
经营情况：截至2018年12月31日，辽宁元阳总资产7,930.88万元，净资产824.01万元，2018年实现净利润 -233.17 万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司的全资子公司。
（十六）奥瑞泰体育
成立日期： 2016年9月6日
注册地点：香港中环花园道1号中银大厦47B室
董事：周雪
注册资本：1欧元
经营范围：组织体育赛事活动；体育场馆管理
经营情况：截至2018年12月31日，奥瑞泰体育总资产22,547.68万元，净资产-1,362.83万元，2018年实现净利润191.33万元（未经审计）。
产权及控制关系：其为公司全资子公司的下属全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与授信机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及下属公司的资金需求。本次担保对象为公司及下属公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）等相关规定。
因此，经审慎研究，董事会同意本次担保额度，并提请股东大会授权公司财务负责人安排办理各担保事项，并签署担保协议及相关文件。
五、累计对外担保数量
截至公告日，公司及下属公司之间累计担保总额为人民币275,629.89万元，占公司2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的51.29%；公司对下属公司的担保总额为人民币268,269.89万元，占公司2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的49.92%。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
六、备查文件
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临028号
奥瑞金科技股份有限公司
关于续聘普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月28日召开，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现将议案的基本情况公告如下：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司的审计机构期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，公司董事会同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定2019年度审计费用。
公司独立董事对本次续聘事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在公司的审计工作中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。详细内容请见公司于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本次续聘审计机构尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效。
备查文件：
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议；
（二）奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第二次会议决议；
（三）独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临029号
奥瑞金科技股份有限公司
关于利用自有资金进行理财产品投资的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，以增加公司收益。
（二）投资额度
自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，公司及下属公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险型理财产品，上述资金额度在授权期限内可循环使用。
（三）投资品种
公司及下属公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、上述投资标的的证券投资产品等投资行为。
（四）投资期限
公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。
（五）资金来源
资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。
（六）授权事宜
对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。
（七）流程审批
公司对外投资的审批严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2.相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2.理财产品投资的审批严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序；
3.公司财务部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；
4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；
5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。
三、对公司经营的影响
（一）公司本次运用闲置自有资金购买低风险型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事认真审议《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过10亿元人民币的自有闲置资金购买低风险型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过10亿元人民币自有闲置资金购买低风险型理财产品。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
因此，同意公司使用不超过10亿元人民币自有资金购买理财产品。
五、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议；
（二）奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第二次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临030号
奥瑞金科技股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年4月28日召开的第三届董事会2019年第二次会议，审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2018年底出现减值迹象的长期股权投资进行减值测试，并根据减值测试结果，计提了相应减值准备。本次计提的资产减值准备为针对2018年末公司联营企业中粮包装控股有限公司的股权投资进行的，金额为50,085.97万元。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的资产进行减值测试，合理估计其可收回金额。然后将此可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。
由于公司的联营公司中粮包装控股有限公司2018年度审计报告被审计师出具保留意见、与其合营企业其他股东存在仲裁和诉讼，且在2018年末公司此项投资的股票市价低于账面价值，存在减值迹象。公司进行相关工作，获取了相应的资料和信息，并与会计师事务所等机构进行了沟通。经公司聘请的专业评估机构对中粮包装控股有限公司的股权投资进行减值测试，对该项投资可收回金额进行了评估，并根据评估金额计提减值准备50,085.97万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润50,085.97万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际经营情况并按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，符合谨慎性原则，能客观公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合公司的整体利益；计提资产减值后，能够更加公允、真实反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的利益；本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策等规定而进行的计提，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定。因此，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
（一） 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议；
（二） 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；
（三）奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第二次会议决议；
（四）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临031号
奥瑞金科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月28日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》等四项新金融工具准则，要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
1.本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.本次会计政策变更后，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的新金融工具准则要求，本次会计政策变更主要内容如下：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则衔接规定，企业无需追溯调整。本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布修订后的新金融工具准则的相关规定进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布修订后的新金融工具准则的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，变更后的会计报表能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布修订后的新金融工具准则的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议；
（二）奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第二次会议决议；
（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临032号
奥瑞金科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2018年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年5月21日下午14:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室
7.股权登记日：2019年5月15日
8.出席本次会议对象（下转396版）
