河南平高电气股份有限公司

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二、《公司股东大会议事规则》的修改内容：

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三、《公司董事会专门委员会工作细则》的修改内容：

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除上述修改外，《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》的其它条款不变。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2019-018

内蒙古西水创业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月22日 10点30分

召开地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东 200 米路南）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月22日

至2019年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019年4月29日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，会议决议公告于 2019年4月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明本人身份的 有效证件或证明、持股凭证等进行登记；委托代理人须持书面授权委托书、 本人及委托人有效身份证件或证明、委托人持股凭证等进行登记。

2、符合出席会议条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人本人有效身份证件、持股凭证等进行登记；委托代理人 出席会议的，代理人须持有书面委托书、法人营业执照复印件、本人有效身份证件、持股凭证等进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字； 法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。

4、股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。

请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

5、参会登记时间：2019年5月18日-19日（9:00-11:30，14:30-17:30）。

6、登记地址及相关联系方式

地址：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西 4-21 号 西水股份证券部

联系人：苏宏伟 塔娜

联系电话：0473-6953126

传真：0473-6953126

邮编：016000

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古西水创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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3．闲置车辆情况

2014年购买的东风牌通勤车一辆，于2016年底停用至今。

（二）标的资产财务账面情况

单位：万元；币种：人民币

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注：表中数据取自资产2019年2月末财务账面数据（未经审计）。

（三）评估情况

公司已委托具有证券业务资质的北京亚超资产评估有限公司对上述相关资产进行评估，评估基准日为2019年2月28日，评估方法为市场法及收益法。评估值总计1,235.18万元，其中房屋建筑物912.44万元，机器设备315.52万元，车辆7.22万元。

具体评估情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司拟处置部分实物资产价值项目评估报告》（北京亚超评报字（2019）第A142号）。

三、本次出售的方式及主要内容

1、出售方式：公司将按照合法合规的程序，遵照公开、公平、公正的原则采用整体打包或分类打包、拍卖等方式出售。

2、定价依据：在资产账面价值基础上，参考评估价值，依据市场状况、供求关系、竞争性谈判情况协商确定。

3、公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于出售部分资产的议案》，同意授权公司董事长在资产账面价值及评估价值的基础上，按照定价依据，以相关资产出售价格不低于其相应资产账面价值或评估价值90%的价格，与交易对方协商确定最终交易价格，在确定相关正式协议或合同后签字，并由董事长或董事长安排指定人员办理资产出售过户等相关事宜。

4、拟出售资产所有权权属清晰，不存在质押、诉讼等不适宜出售的情况。

5、本次出售资产的交易对方尚未确定；正式合同尚未签署。公司将在合同正式签署后及时披露进展公告。

四、对公司的影响

1、本次拟出售的资产为公司闲置或不适应发展需要的固定资产，不影响公司正常的生产经营。

2、本次资产出售有利于公司盘活资产，及时收回投入资金，促进公司产业调整和转型升级。由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。本次交易对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2019-039

云南景谷林业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月21日 10点 00分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街1号京广中心公寓40层VIP厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月29日召开的公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，相关公告披露于2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：

2019年5月16日、5月17日，上午9:00一11:30，下午14:30一16:30。

2、登记方式：

法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、会议联系人：李旭 王秀平

联系电话：0871-63822528

联系邮箱：jglymsc@163.com

邮编：650000

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2019年4月30日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2019-040

云南景谷林业股份有限公司

2018年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号一一农林牧渔》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年第四季度主要经营数据（经审计）披露如下：

一、主要产品产量及同比增减情况

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二、主要产品销量及同比增减情况

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三、主要产品库存量及同比增减情况

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以上生产经营数据源仅供投资者了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2019-041

云南景谷林业股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号一一农林牧渔》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、主要产品产量及同比增减情况

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二、主要产品销量及同比增减情况

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三、主要产品库存量及同比增减情况

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以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者了解公司生产经营概况之用，因此相关数据为阶段性数据，可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人成卫、主管会计工作负责人李海峰及会计机构负责人（会计主管人员）宋光亚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 河南平高电气股份有限公司

法定代表人 成卫

日期 2019年4月29日

公司代码：600312 公司简称：平高电气

2019年第一季度报告