上海锦江国际酒店发展股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司第八届董事会第六十四次会议于2019年4月29日审议通过了2019年第一季度报告。公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、 主管会计工作负责人首席财务官沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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汇率

■

注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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注：截至2018年12月31日，公司持有北京银行股份4,682万股。于2019年3月7日，公司通过上海证券交易所系统出售北京银行股份252万股，扣除成本和相关税费后取得所得税前投资收益人民币238.48万元；同日，公司通过上海证券交易所系统买入农业银行股份435万股。截至2019年3月31日，本公司持有北京银行股份4,430万股，持有农业银行股份435万股。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 报告期内经营活动总体状况的简要回顾

今年第一季度，面对行业发展的转型升级期，在机遇与挑战并存的经营环境下，公司坚定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略，积极实施变革整合等措施，坚持稳中求进，全力提质增效，较好地完成了今年第一季度主要任务。

于2019年3月31日，公司总资产3,960,105万元，比上年末下降1.32%；负债总额2,557,187万元，比上年末下降2.90%；归属于上市公司股东的净资产1,300,555万元，比上年末增长3.04%。

于今年第一季度，公司实现营业收入333,718万元，比上年同期增长2.66%；实现营业利润43,327万元，比上年同期增长67.55%。实现归属于上市公司股东的净利润29,538万元，比上年同期增长28.18%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,084万元，比上年同期增长2.45%。经营活动产生的现金流量净额5,224万元，比上年同期下降78.81%。

公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下：

合并营业收入比上年同期增长，主要是铂涛集团、维也纳酒店等营业收入同比增长所致。

实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长，主要是受二个因素变动的影响：一是交易性金融资产期末公允价值上升；二是公司取得的杭州肯德基、苏州肯德基和无锡肯德基投资收益比上年同期增加。

总资产比上年末下降，主要是报告期内公司支付受让铂涛集团3.49825%股权款，以及归还银行借款等所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是全球采购平台收款方式变化，预收款项比上年同期减少，以及因2018年度经营业绩提升支付职工奖金比上年同期增加等所致。

2.4.1有限服务型酒店业务

2.4.1.1全球酒店业务发展概况

于2019年1至3月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入328,010万元，比上年同期增长2.67%；其中中国大陆境内实现营业收入240,353万元，比上年同期增长4.72%；中国大陆境外实现营业收入87,657万元, 比上年同期下降2.55%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为73.28%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为26.72%。

于2019年1至3月份，新开业酒店313家，开业退出酒店125家，净增开业酒店188家，其中直营酒店减少9家，加盟酒店增加197家。截至2019年3月31日，已经开业的酒店合计达到7,631家，已经开业的酒店客房总数达到755,892间。

截至2019年3月31日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：

■

截至2019年3月31日，已经签约的酒店规模合计达到11,252家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,148,457间。

截至2019年3月31日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市的332个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外65个国家或地区。

2.4.1.2按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况

中国大陆境内业务运营情况

于2019年1至3月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入240,353万元，比上年同期增长4.72%；合并营业收入中的前期服务费收入10,236万元，比上年同期下降9.76%；持续加盟费收入32,106万元，比上年同期增长3.48%。

下表列示了公司2019年第一季度中国境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：

■

中国大陆境外业务运营情况

于2019年1至3月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入11,428万欧元，比上年同期下降1.06%。

下表列示了公司2019年第一季度中国境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：

■

预计2019年第二季度公司全部有限服务型连锁酒店运营及管理业务收入为359,100万元至396,900万元，其中预计公司中国大陆境内有限服务型连锁酒店运营及管理业务收入256,500万元至283,500万元，中国大陆境外业务收入13,500万欧元至14,900万欧元。鉴于经营过程中存在各种不确定性，预计数据最终与定期报告数据存在差异，因而该等预计数据谨供投资者参考。

2.4.2食品及餐饮业务

于2019年1至3月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入5,705万元，比上年同期增长1.77%。主要是从事团膳业务的锦江食品营业收入比上年同期增长。

2.5 部分行业的营业收入、营业成本和毛利率情况

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

注：毛利率=[(营业收入-营业成本)÷营业收入]×100%

2.6公司业务分地区情况

下表列示了公司营业收入分地区情况：

单位：元 审计类型：未经审计

■

注：中国大陆境外包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、台湾地区，以及法国、波兰、英国、荷兰、德国、西班牙、意大利、葡萄牙、印度等国家（或地区）。

2.7 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2019年1至3月份）

单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币 审计类型：未经审计

■

注：1、于2016年2月底，公司完成对铂涛集团81.0034%股权的交割。于2018年1月12日，公司完成对铂涛集团12.0001%股权的交割；交割完成后，公司持有铂涛集团93.0035%股权。于2019年1月14日，公司完成对铂涛集团3.49825%股权的交割；交割完成后公司持有铂涛集团96.50175%股权。

2、于2017年2月，本公司出资人民币100,000,000元与上海锦江资本管理有限公司、上海联银创业投资有限公司、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心（有限合伙）、上海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

■

于报告期末，合并资产负债表部分项目的变动金额及其主要原因如下：

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

期末0元，期初262,660,200.00元，减少262,660,200.00元。主要是本期执行新金融工具准则所致。

(2)交易性金融资产

期末1,254,537,379.38元，期初0元，增加1,254,537,379.38元。主要是本期执行新金融工具准则所致。

(3)其他应收款

期末799,267,012.18元，期初525,302,254.51元，增长52.15 %。主要是本期末应收上海肯德基、杭州肯德基、无锡肯德基和苏州肯德基等投资企业2018年股利所致。

(4)可供出售金融资产

期末0元，期初740,077,458.76元，减少740,077,458.76元。主要是本期执行新金融工具准则所致。

(5)其他权益工具投资

期末54,760,741.15元，期初0元，增加54,760,741.15元。主要是本期执行新金融工具准则所致。

(6)其他非流动金融资产

期末379,800,000.00元，期初0元，增加379,800,000.00元。主要是本期执行新金融工具准则所致。

(7)短期借款

期末21,433,442.00元，期初12,572,546.56元，增长70.48 %。主要是本期法国卢浮集团增加短期借款所致。

(8)一年内到期的非流动负债

期末2,826,962,949.33元，期初1,708,721,812.37元，增长65.44 %。主要是与一年内到期的长期借款比上年同期增加所致。

(9)其他综合收益

期末-1,114,261.24元，期初254,848,990.02元，下降100.44%。主要是本期执行新金融工具准则所致。

3.1.2 合并利润表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

■

于报告期内，合并利润表部分项目的变动金额及其主要原因如下：

(1)研发费用

本期17,835,016.30元，上年同期12,285,045.54元，本期比上年同期增长45.18%。主要是本期铂涛发生软件开发费用比上年同期增加所致。

(2)利息收入

本期19,885,008.74元，上年同期56,532,960.73元，本期比上年同期下降64.83%。主要是三年期银行定期存款于2018年5月份到期所致。

(3)资产减值损失

本期-5,404,671.05元，上年同期2,156,100.93元，本期比上年同期减少7,560,771.98元。主要是本期法国卢浮集团资产减值损失转回等所致。

(4)其他收益

本期342,112.94元，上年同期499,655.43元，本期比上年同期下降31.53%。主要是本期收到的政府补助比上年同期减少所致。

(5)投资收益

本期118,476,935.94元，上年同期184,011,180.86元，本期比上年同期下降35.61%。主要是本期出售股票所取得的投资收益比上年同期减少所致。

(6)公允价值变动收益

本期298,802,025.73元，上年同期0元，本期比上年同期增加298,802,025.73元。主要是本期执行新金融工具准则所致。

(7)资产处置收益

本期-702,587.03元，上年同期77,608,848.66元，本期比上年同期减少78,311,435.69元。主要是上年同期锦江之星子公司完成动迁取得补偿收益所致。

(8)营业外支出

本期8,054,899.29元，上年同期3,707,959.70元，本期比上年同期增长117.23%。主要是本期法国卢浮集团营业外支出比上年同期增加所致。

(9)所得税费用

本期117,553,920.09元，上年同期-1,705,439.55元，本期比上年同期增加119,259,359.64元，主要是本期交易性金融资产期末公允价值上升而增加所得税费用，以及上年同期法国卢浮集团未来所适用的企业所得税税率下调而减少所得税费用等共同影响所致。

(10) 少数股东损益

本期29,482,719.52元，上年同期43,635,813.35元，本期比上年同期下降32.43%。主要是上年同期锦江之星子公司完成动迁少数股东取得补偿收益等所致。

3.1.3合并现金流量表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

■

于报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其原因如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额

本期52,239,327.46元，上年同期246,581,796.92元，下降78.81%，主要是全球采购平台收款方式变化，预收款项比上年同期减少，以及因2018年度经营业绩提升支付职工奖金比上年同期增加等所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

本期-239,399,499.03元，上年同期-130,436,492.49元，现金流量净流出比上年同期增加108,963,006.54元，主要是本期购买农业银行股票、法国卢浮集团取得子公司支付现金，以及出售股票所收到的现金比上年同期减少等所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

本期-755,336,335.74元，上年同期-929,972,394.77元，现金流量净流出比上年同期减少174,636,059.03元，主要是本期购买铂涛集团3.49825%少数股权，上年同期购买铂涛集团12.0001%少数股权等所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中国大陆境内与日常经营相关的关联交易

(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

■

(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），2018年12月31日存款余额为299,149万元人民币，2019年3月31日存款余额为153,986万元人民币。本公司于2018年12月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》：公司在锦江国际集团财务有限责任公司存款每日最高余额上限为30亿元人民币。2019年1至3月发生相应存款利息收入625万元人民币。

本公司下属公司向锦江国际集团财务有限责任公司进行借款，2018年12月31日借款余额为63,790万元，2019年3月31日借款余额为53,590万元人民币。本公司于2018年12月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》：公司在锦江国际集团财务有限责任公司贷款每日最高余额上限为40亿元人民币。2019年1至3月发生相应借款利息支出534万元人民币。

锦江国际集团财务有限责任公司章程第三章第十二条规定：“锦江国际（集团）有限公司董事会承诺：在公司出现支付困难的紧急情况时，将督促上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司按照解决支付困难的实际需求，增加相应资本金。”

为进一步确保本公司在集团财务公司存款的安全性及独立性，本公司实际控制人锦江国际（集团）有限公司又于2009年12月22日出具以下承诺：

“在本次重组获得批准并得以实施的前提下，将对你公司及附属企业在本次审计评估基准日2009年7月31日存放在锦江财务的全部款项及其他金融资产及其后存放在锦江财务的任何款项及其他金额资产提供全额担保。如锦江财务出现无法支付你公司及附属企业存款及其他金融资产本金及利息的情况，我公司将即时代为支付。你公司与锦江财务进行资金存储等业务应遵循自愿原则，独立决策，我公司承诺不采取任何方式对你公司在锦江财务的资金存储等业务做统一要求，干扰你公司的正常决策，以保证你公司的财务独立性和资金安全性。为此你公司须按照有关规定及时披露上述存款及担保情况（包括在定期报告中定期披露和重大情况及时披露）”。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

■

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人 俞敏亮

日期 2019年4月29日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-015

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第八届董事会第六十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月22日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第六十四次会议的通知，会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长俞敏亮先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司2019年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案

公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

第九届董事会由十一名董事组成，不设董事会执行委员会，现推荐俞敏亮、郭丽娟、侣海岩、陈礼明、马名驹、周维、ZHAO JOHN HUAN（赵令欢）、俞妙根、谢荣兴、张伏波、孙持平作为董事会董事候选人，其中俞妙根、谢荣兴、张伏波、孙持平为独立董事候选人。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第九届董事会董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事、独立董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司独立董事津贴的议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第九届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。

独立董事俞妙根、谢荣兴、张伏波回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司更名的议案

根据公司战略发展规划及产业整合方向，董事会同意将“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”更名为“上海锦江国际酒店股份有限公司”（暂定名，以工商登记机构审核为准）。

详见公司《关于拟变更公司名称的公告》2019-016号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

为贯彻落实证监会发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号，以下简称“《上市公司治理准则》”）和《上市公司章程指引》（2019年修订，以下简称“《上市公司章程指引》”），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。

详见公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》2019-017号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

详见公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》2019-018号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修订《董事会议事规则》的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》。

详见公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》2019-019号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于召开2018年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》2019-022号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

俞敏亮，男，1957年12月出生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司总经理，上海新亚（集团）有限公司总经理、党委书记，锦江（集团）有限公司董事长、党委书记，锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记、首席执行官；现任锦江国际（集团）有限公司董事长、党委书记，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事长、执行董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事长。

郭丽娟，女，1963年3月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任共青团上海市委地区部、权益部副部长，上海广告有限公司总经理、董事长、党委书记，上海世博（集团）有限公司总监、副总裁，上海对外服务有限公司执行董事、董事长、党委书记，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司副总裁；现任锦江国际（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司副董事长、执行董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长。

侣海岩，男，1954年11月出生，中共党员，高级经济师。曾任北京昆仑饭店总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁、高级副总裁、副董事长；现任锦江国际（集团）有限公司董事，锦江国际集团北方有限公司董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长，上海锦江首选酒店管理有限公司董事长。

陈礼明，男，1960年7月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任荷兰上海城酒家有限公司总经理，上海海仑宾馆副总经理，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理，锦江国际（集团）有限公司董事会执委会秘书长（副总裁）、副总裁；现任锦江国际（集团）有限公司副董事长，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司副董事长、执行董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事，法国卢浮酒店集团（GDL）董事长和总裁，Radisson Hospitality Inc.（U.S.）公司董事长。

马名驹，男，1961年1月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。曾任锦江国际（集团）有限公司计财部经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、金融事业部总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事兼首席执行官，上海锦江国际投资管理有限公司董事长，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事，锦江国际财务有限责任公司董事长，Radisson Hospitality AB(publ)董事长。

周维，女，1980年8月出生，工商管理硕士、文学硕士，中共党员。曾任上海市政府外事办公室翻译室副主任，锦江国际（集团）有限公司投资发展部副经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监、首席投资官,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事，Radisson Hospitality Inc.（U.S.）公司董事，Radisson Hospitality AB(publ)董事。

ZHAO JOHN HUAN（赵令欢），男，1963年1月出生，中国南京大学理学学士学位，美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。于2003年加入联想控股并创立弘毅投资，曾任石药集团有限公司执行董事（香港联交所上市），Fiat Industrial S.P.A.独立董事（意大利证券交易所上市），北京物美商业集团股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司（香港联交所上市及上海证券交易所上市）、中软国际有限公司（香港联交所上市）非执行董事及上海环境集团股份有限公司副董事长；现任弘毅投资董事长兼总裁，联想控股股份有限公司执行董事及常务副总裁，联想集团有限公司非执行董事，百福控股有限公司董事会主席兼行政总裁，弘和仁爱医疗集团有限公司董事会主席兼非执行董事，中国玻璃控股有限公司非执行董事及战略委员会成员，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事，中联重科股份有限公司非执行董事及精英国际有限公司董事会主席兼执行董事。

俞妙根（独立董事候选人），男，1961年8月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、总经理，上海国际信托投资公司资金信托部总经理，上海国际信托投资公司副总经理，华安基金管理有限公司总经理、董事长；现任富越汇通金融服务（上海）有限公司首席执行官，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

谢荣兴（独立董事候选人），男，1950年10月出生，九三学社社员，高级会计师。曾任万国证券交易总监，君安证券副总裁，国泰君安证券总经济师，国泰君安投资管理公司总裁，国联安基金管理公司督察长，上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事，张家港保税科技股份有限公司独立董事；现任上海九汇律师事务所律师，上海财务学会副会长，上海红十字国际会社会监督员，商赢股份有限公司独立董事，上海九百股份有限公司独立董事，中房置业股份有限公司独立董事，开能健康科技集团股份有限公司独立董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

张伏波（独立董事候选人），男，1962 年6月出生，经济学博士。曾任国泰君安证券有限责任公司总裁助理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事局副主席；现任江苏顺风光电科技有限公司董事长，顺风国际清洁能源有限公司董事长，无锡尚德太阳能电力有限公司董事长，亚太资源开发投资有限公司董事，香港玖源化工（集团）有限公司非执行董事，上海申华控股股份有限公司独立董事，万家基金管理有限公司独立董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

孙持平（独立董事候选人），男，1958年3月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险有限公司董事长。

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-017

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》（2019年修订），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

■

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除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述议案需提请股东大会审议通过。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-018

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、现结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

上述议案需提请股东大会审议通过。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-019

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、现结合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

上述议案需提请股东大会审议通过。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-020

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2019年4月29日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司2019年第一季度报告的议案

监事会认为：

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定。

2、公司2019年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案

公司第八届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

第九届监事会由四名监事组成，由公司职工民主选举产生的二名监事为孙青、何一迟；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、徐铮。

马名驹、昝琳将不再续任新一届监事会监事，监事会对上述监事在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《公司章程》部分条款的议案

为贯彻落实证监会发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号，以下简称“《上市公司治理准则》”）和《上市公司章程指引》（2019年修订），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上市规则》的要求和公司的实际情况，监事会同意修订《公司章程》部分条款。

详见公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》2019-017号。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

为贯彻落实中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》要求，现结合《公司法》和《公司章程》，监事会同意修改《监事会议事规则》。

详见公司《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》2019-021。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：第九届监事会监事候选人简历

上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

2019年4月30日

附件：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第九届监事会监事候选人简历

王国兴，男，1963年7月出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书、上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事会主席、上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会主席、上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席、上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席。

徐铮，男，1966年12月出生，大学本科，中共党员，会计师。曾任锦江国际（集团）有限公司资源集成部副经理、审计室副主任；现任锦江国际（集团）有限公司审计室主任，锦江国际（集团）有限公司职工监事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事。

孙青，女，1968年10月出生，大学本科，中共党员。曾任新亚大酒店营销部总监、房务部总监、人力资源部总监，上海虹桥宾馆党委副书记、纪委书记、工会主席，锦江国际酒店管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司纪委副书记、工会负责人、党群工作部部长。

何一迟，男，1979年6月出生，硕士研究生，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师。曾任普华永道中天会计事务所高级审计员、审计经理、高级审计经理，巴斯夫（中国）有限公司财务方案高级经理；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事、审计室主任。

(下转522版)

公司代码：600754、900934（B股） 公司简称：锦江股份、锦江B股

2019年第一季度报告