山东龙力生物科技股份有限公司

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-027

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

董事刘伯哲、监事荣辉无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）、大健康产业：以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：1）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3）以玉米秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。

（2）、互联网产业：1）数字营销：凭借大数据深度挖掘和使用能力，对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪；以自有DMP+SSP平台为依托，为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供数字营销、APP推广营销服务。2）数字发行：以移动运营商为核心渠道，专注于数字内容发行，产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是公司爆发债务危机后的首个年度，是公司发展极不平凡的一年，面对内忧外患的发展形势，全体干部员工恪尽职守、勇于担当，确保公司生产经营基本正常运行，以实际行动彰显了龙力人感恩文化的精髓。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

受债务危机及流动性风险影响，报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比大幅下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股票被暂停上市

公司2017年度经审计的净资产为负值，且公司2017年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票已于2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

公司2018年度经审计的净资产为负数，2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见的审计报告，公司股票将自公司2018年年度报告披露之日实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司董事会已经和将要采取的工作措施

将通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流、降本增效。

（一）积极化解债务危机

包括但不限于在当地政府机构的协调下，积极与多方债权人协调沟通，协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整，同时就筹资安排与多方进行沟通，全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务，但债务重整事项的推进受各方协商结果等多重因素的影响，存在重大不确定性。

（二）降本增效，提升盈利能力

目前，公司仍保持持续稳定的生产经营，公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力，以保证持续经营的稳定性。

（三）加强款项回收，持续改善现金流

通过加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施，加强款项回收、持续改善现金流，确保公司生产运营资金的需求。

（四）积极配合证监会立案调查

自被中国证监会立案调查以来，公司全面配合中国证监会的调查工作，包括但不限于按要求提供相关资料，及时汇报有关核查工作进展等。

2019年，公司将合理制定年度经营计划，以效益为中心，争取相关订单，完善内部控制精细管理，进一步降低成本费用，盘活存量资产，持续改善现金流；同时，继续有序推进债务重组安排，从多方面争取2019年年度实现扭亏为盈。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

重要会计估计变更

本报告期公司无需要披露主要会计估计发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-028

山东龙力生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

■

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2019年4月26日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2019年4月29日上午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名（其中独立董事杜雅正委托独立董事聂伟才代为出席并表决）。

4.会议主持人：董事长程少博先生。

5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2019年年度报告》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告摘要》将于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2018年度利润分配预案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告》。

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》将于2018年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

2018年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为855,665,279.85元、-2,807,638,127.74元和-2,807,543,386.96元，比2017年同期分别变化-56.47%、-20.44%和-19.47%。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

公司 2019 年经营预算为：营业收入41,281.48万元、营业成本32,115.42万元、营业利润-37,034.03万元、净利润-37,039.73万元；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事就续聘审计机构的事前认可意见和发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于 2018年年度审计报告无法表示意见的专项说明》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构。2019年4月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《2018年度审计报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对此出具的专项说明将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事就该议案发表的独立意见和监事会意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议《公司2019年第一季度报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所为公司2018年度出具无法表示意见的审计报告，无法获悉2019年第一季度财务状况的真实性。

《公司2019年第一季度报告》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第一季度报告正文》将于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司2018年度经审计的净资产继续为负值，公司2018年度继续被出具了无法表示意见的审计报告，公司2018年年度报告披露后，深交所将会对公司股票作出暂停上市的决定。

董事会提请股东大会授权与一家符合恢复上市保荐机构资格的证券公司（下称"代办机构"）及深圳证券登记结算公司签定协议，并就以下事项作出决议：

(1)、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代 办机构签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

(2)、如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

(3)、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让， 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

13、《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司董事会于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第四届第四次董事会会议决议》

《公司2018年年度报告》

《公司2018年年度报告摘要》

《公司2018年度内部控制自我评价报告》

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

《公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度财务决算报告》

《公司2019年度财务预算报告》

《公司2019年第一季度报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-029

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

■

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过的部分议案需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30；

网络投票时间：2019年5月20日至5月21日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2、召开本次股东大会议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、股权登记日：2019年5月16日。

4、现场会议召开地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截止2019年5月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

议案名称：

1.审议《公司2018年年度报告及其摘要》

2.审议《公司2018年度利润分配预案》

3.审议《公司2018年度董事会工作报告》

4.审议《公司2018年度监事会工作报告》

5.审议《公司2018年度财务决算报告》

6.审议《公司2019年度财务预算报告》

7.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

8.审议《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2019-028）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2019-030）。

以上议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、披露情况：上述议案于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会提案编码：

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一），以便登记确认。传真在2019年5月20日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省禹城市富华街龙力生物811室，证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年5月20日9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：山东省禹城市富华街龙力生物811室，公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：高立娟、王金雷

（2）电话：0534－8103166

（3）传真：0534－8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为“362604”，投票简称为“龙力投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置：

■

（2）填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2019年5月21日召开的山东龙力生物科技股份有限公司2018年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位签章） (或营业执照号码)

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注： 1、 授权委托书复印件有效；

2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-030

山东龙力生物科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

■

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2019年4月26日以邮件和电话方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式：2019年4月29日上午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。

4、会议主持人：监事会主席王燕女士。

5、列席人员：公司董事会秘书。

6、本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

《公司2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。（下转603版）