中信建投证券股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年
第一次A股、H股类别股东大会的第二次通知

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-039号

中信建投证券股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年

第一次A股、H股类别股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月4日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的通知》，于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）公告了关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通告，公司定于2019年5月21日召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会与2019年第一次H股类别股东大会。

截至2019年5月1日（拟出席股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次H股类别股东大会的股东所代表的有表决权的H股股份数未达到公司有表决权的H股股份总数的二分之一。根据《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，公司将本次股东大会的相关事项再次进行通知，具体内容也可参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的第二次通告。

一、召开时间

2019年5月21日（星期二）上午9时30分起，依次召开公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会与2019年第一次H股类别股东大会。

二、召开地点

北京巿东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店上海厅。

三、审议事项

（一）2019年第二次临时股东大会

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（二）2019年第一次A股类别股东大会

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（三）2019年第一次H股类别股东大会

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A股股东在出席公司2019年第二次临时股东大会和2019年第一次A股类别股东大会时，可采用现场投票或网络投票的表决方式。采用网络投票的A股股东对公司2019年第二次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理），将视同对公司2019年第一次A股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。

有关公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的详细情况，请参见公司于2019年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的通知》和相关会议文件，以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）公告的关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通告和相关会议文件。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年5月5日