黑龙江国中水务股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-046
黑龙江国中水务股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施情况：截止2019年4月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计30,965,600股，占公司目前总股本的比例为1.87%。支付的总金额为93,903,188.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提交董事会审议情况
2018年7月11日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。2019年1月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。2019年3月27日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
2018年7月27日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》及相关议案。2019年2月12日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露相关公告。
（三）通知债权人情况
具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购公司股份通知债权人的公告》（临2018-075）相关公告。
二、回购方案的不确定性风险
公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
三、公司实施回购方案的进展
公司于 2018 年8月8日首次实施回购，之后公告了回购进展情况。具体内容详见公司分别于2018年7月12日、2018年7月27日、2018年7月28日、2018年8月7日、2018年8月9日、2018年8月14日、2018年9月4日、2018年10月10日、2018年11月3日、2018年12月5日，2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月3日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
截止2019年4月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计30,965,600股，占公司目前总股本的比例为1.87%，成交均价3.03元/股，成交的最高价3.22元/股，最低价2.82元/股，支付的总金额为93,903,188.26元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2019年5月7日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2019-047
黑龙江国中水务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年05月06日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日酒店6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长尹峻先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、代董事会秘书尹峻先生出席了本次会议，总裁丁宏伟先生、财务总监章韬先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于续聘2019年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2019年内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案1-8为非累积投票议案、普通决议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过；议案9为非累积投票议案、特别决议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、唐方
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2018年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
黑龙江国中水务股份有限公司
2019年5月7日
