大悦城控股集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-047
大悦城控股集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2019年5月7日下午2：30。
2、会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共32人，代表有表决权股份共计3,049,856,760股，占公司有表决权股份总数的77.6861％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份共计2,970,374,782股，占公司有表决权股份总数的75.6616％；
2）参加网络投票的股东共计25人，代表有表决权的股份共计79,481,978股，占公司有表决权股份总数的2.0246％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过第1至第7项、第11至第18项提案，以特别决议审议通过第8项至第10项提案。各提案的具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
提案表决情况：
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2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
提案表决情况：
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3、审议通过关于经审计的公司2018年度财务报告及审计报告的提案
提案表决情况：
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4、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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5、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要
提案表决情况：
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6、审议通过《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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7、审议通过关于公司2019年度贷款授信额度的提案
提案表决情况：
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8、审议通过关于公司2019年度提供担保额度的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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9、审议通过关于对外提供财务资助的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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10、审议通过关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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11、审议通过关于公司2019年度日常性关联交易预计额度的提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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12、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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13、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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14、审议通过关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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15、审议通过关于公司及下属子公司2019年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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16、审议通过关于受托经营管理关联交易的提案
该提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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17、审议通过关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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18、审议通过关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的提案
提案表决情况：
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出席本次会议的中小股东表决情况：
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以上提案详情请见公司于2019年4月4日、4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《大悦城控股集团股份有限公司2018年年度股东大会提案》。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、大悦城控股2018年年度股东大会决议。
2、大悦城控股2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
