通威股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2019-063
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月8日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长、董事会秘书严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事禚玉娇、董事闫天兵和独立董事程宏伟因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2018年度的利润分配和公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于申请发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于2019年申请融资综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于2019年通威集团有限公司借款关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：10
2、对中小投资者单独计票的议案：1-19
3、涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、祈冰冰
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2019年5月9日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-064
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号）核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行可转换公司债券（以下简称“通威转债”）50,000,000张，每张面值100元，共计500,000万元，期限6年。其中，公司控股股东通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）共计配售通威转债25,719,690张（人民币257,196.90万元），占发行总量的51.44%。2019年4月15日，公司收到通威集团的通知，2019年4月15日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%；2019年4月22日，公司收到通威集团通知，2019年4月19日、4月22日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%。2019年4月29日，公司收到通威集团通知，2019年4月26日、4月29日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%。具体请见公司于2019年4月16日、4月23日、4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2019年5月8日，公司收到通威集团通知，2019年5月8日，通威集团通过上海证券交易所以大宗交易方式共减持通威转债5,000,000张，占发行总量的10%。本次减持后，通威集团持有通威转债5,719,690张，占发行总量的11.44%。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-065
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司(以下简称“本公司”)51.47%的股份，为本公司控股股东。
通威集团于2019年5月8日将质押给中国民生银行股份有限公司成都分行的53,400,000股无限售条件流通股解除质押，并于同日将53,400,000股无限售条件流通股继续质押给中国民生银行股份有限公司成都分行。上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。本次质押的53,400,000股占本公司总股本的1.38%。截止2019年5月8日，通威集团共质押1,547,930,004股，其中无限售条件流通股812,670,002股，有限售条件流通股735,260,002股，合计占本公司总股本的39.87%,占其所持本公司股份总数的77.46%。
通威集团本次股份质押是为了向中国民生银行股份有限公司成都分行融资提供担保。鉴于通威集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-066
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2019年5月5日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以现场的方式于2019年5月8日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事闫天兵先生委托董事严虎先生出席本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共5项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
选举谢毅先生为公司第七届董事会董事长，选举严虎先生为公司第七届董事会副董事长。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《关于选举第七届董事会四个专门委员会人选的议案》
选举第七届董事会四个专门委员会成员如下：
■
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
聘任郭异忠先生为公司总经理。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任严轲先生为公司董事会秘书，聘任李华玉女士为公司证券事务代表。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（五）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任陈平福先生、王尚文先生、宋刚杰先生、沈金竹先生、张璐先生为公司副总经理；聘任周斌先生为公司财务总监。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
附：
通威股份有限公司
董事长、副董事长及高级管理人员简历
谢毅：男，1984年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，中国共产党成都市第十三次代表大会代表、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届委员会常委。现任公司第六届董事会董事、通威太阳能（成都）有限公司董事长、通威太阳能（合肥）有限公司董事长。
严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、公司第四届和第五届董事会董事、总会计师、总经理、公司第六届董事会董事、副董事长兼董事会秘书等职。现担任社会职务有四川省企业联合会副会长、四川省饲料工业协会副会长、四川省水产学会副理事长、四川省上市公司协会副会长等。
郭异忠：男，1970年生，大专学历。先后担任揭阳通威总经理、广东通威总经理、广东片区总经理等职。2016年3月任公司总经理。
陈平福：男，1965年生，EMBA，注册会计师。加盟公司后先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职；公司第四届、第五届董事。现任公司副总经理兼越南一区总经理。
王尚文：男，1963年生，工商管理硕士，博士。曾任深圳正大康地有限公司助理副总裁。加盟公司后先后担任公司总裁助理、人力资源总监、营销总监、技术总监等职。现任公司副总经理兼华东片区总经理。
宋刚杰：男，1964年生，水产养殖工程师、清华大学继续教育学院农业EMBA（2002-2003年）。曾任成都三旺集团董事长副总裁、天津佳农饲料有限公司常务副总经理。加盟公司后先后任公司总裁助理、公司重庆片区总经理、江浙片区总经理、江淮片区总经理、苏州通威总经理、南京通威水产科技有限公司总经理等职。现任公司副总经理。
沈金竹：男，1966生，本科学历，水产工程师。曾任安徽省合肥市肥西县畜牧水产局站长，加盟公司后先后任市场部经理、总经理助理、沙市通威总经理、广东通威总经理助理、越南片区总经理兼越南通威总经理。现任公司副总经理兼华中一区总经理。
张璐：男，1979年生，博士，高级工程师。曾任广东粤海饲料集团鱼料技术总监。加盟公司后先后任公司技术副总监、水产技术总监等职。现任通威研究院副院长、技术总监、副总经理。
周斌：男，1968年生，上海财经大学会计学本科，西南交通大学硕士研究生，澳大利亚南澳大学MBA，中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在五冶集团上海有限公司、中审国际会计师事务所从事会计、财务管理、审计和资产评估工作；2004年12月至2011年9月任四川贝特会计师事务所法定代表人、执行董事；2011年10月至2013年3月任四川中砝税务师事务所总经理兼四川中砝会计师事务所副总经理。现任四川永祥股份有限公司财务总监。
严轲：男，1985年1月生，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业。曾任职于四川万华会计师事务所有限公司，2012年6月至今任公司证券事务代表兼证券部部长。2010年11月参加上海证券交易所第三十八期上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书任职资格证书。
李华玉：女，1983年10月生，四川大学本科毕业。曾任雷迪波尔服饰股份有限公司董事会办公室主管，在公司证券部从事证券事务管理工作7年，于2009年12月参加上海证券交易所第三十六期上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书任职资格证书。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019一067
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年5月8日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议《关于选举监事会主席的议案》
选举邓三女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年。
（表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇一九年五月九日
附：邓三女士简历
邓三：女，1984年生，中共党员，四川大学MBA。加盟公司后先后担任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理等职。公司第六届监事会主席。
