阳光新业地产股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L52
阳光新业地产股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年5月8日下午14:00
召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层会议室。
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人、代表股份220,251,642股、占上市公司有表决权总股份的29.3703%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份219,980,002股，占上市公司有表决权股份总数的29.3341％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份271,640股，占上市公司有表决权股份总数的0.0362％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份1,851,642股，占上市公司有表决权股份总数的0.2469％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,580,002股，占上市公司有表决权股份总数的0.2107％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份271,640股，占上市公司有表决权股份总数的0.0362％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：公司董事会2018年度工作报告
①表决情况：
同意220,153,402股，占出席会议所有股东所持表决权99.9554％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持表决权0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意219,980,002股，占出席会议所有股东所持表决权99.8767％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意173,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,753,402股，占出席会议中小股东所持股份的94.6944％；反对98,240股，占出席会议中小股东所持股份的5.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：公司2018年年度报告及摘要
①表决情况：
同意220,153,402股，占出席会议所有股东所持表决权99.9554％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持表决权0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意219,980,002股，占出席会议所有股东所持表决权99.8767％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意173,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,753,402股，占出席会议中小股东所持股份的94.6944％；反对98,240股，占出席会议中小股东所持股份的5.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
②表决结果：议案通过。
议案3：公司2018年度财务决算报告
①表决情况：
同意220,153,402股，占出席会议所有股东所持表决权99.9554％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持表决权0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意219,980,002股，占出席会议所有股东所持表决权99.8767％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意173,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,753,402股，占出席会议中小股东所持股份的94.6944％；反对98,240股，占出席会议中小股东所持股份的5.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
②表决结果：议案通过。
议案4：公司2018年度利润分配预案
①表决情况：
同意220,153,402股，占出席会议所有股东所持表决权99.9554％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持表决权0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意219,980,002股，占出席会议所有股东所持表决权99.8767％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意173,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,753,402股，占出席会议中小股东所持股份的94.6944％；反对98,240股，占出席会议中小股东所持股份的5.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
②表决结果：议案通过。
议案5：公司监事会2018年度工作报告
①表决情况：
同意220,153,402股，占出席会议所有股东所持表决权99.9554％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持表决权0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意219,980,002股，占出席会议所有股东所持表决权99.8767％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意173,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,753,402股，占出席会议中小股东所持股份的94.6944％；反对98,240股，占出席会议中小股东所持股份的5.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
②表决结果：议案通过。
议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构的议案
①表决情况：
同意220,153,402股，占出席会议所有股东所持表决权99.9554％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持表决权0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意219,980,002股，占出席会议所有股东所持表决权99.8767％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意173,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0787％；反对98,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,753,402股，占出席会议中小股东所持股份的94.6944％；反对98,240股，占出席会议中小股东所持股份的5.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
②表决结果：议案通过。
议案7：关于2018年度董事长津贴的议案
①表决情况：
同意220,150,402股，占出席会议所有股东所持表决权99.9540％；反对101,240股，占出席会议所有股东所持表决权0.0460％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意219,980,002股，占出席会议所有股东所持表决权99.8767％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意170,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0774％；反对101,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0460％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,750,402股，占出席会议中小股东所持股份的94.5324％；反对101,240股，占出席会议中小股东所持股份的5.4676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、王恒
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2018年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一九年五月八日
