中国南方航空股份有限公司董事会
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-029
中国南方航空股份有限公司董事会
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，本次临时股东大会由董事会召集，董事长王昌顺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事张子芳先生因公务未能出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席潘福先生、监事毛娟女士因公务未能出席本次临时股东大会；
3、董事会秘书谢兵先生出席本次临时股东大会，部分高管列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00关于选举公司第八届董事会执行董事的议案
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2.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的第1-2项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、张秀婷
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国南方航空股份有限公司董事会
2019年5月8日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2019-030
中国南方航空股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会于2019年5月8日收到张子芳先生的辞任申请。因退休原因，张子芳先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、公司香港联交所上市规则规定之授权代表。该辞任自2019年5月8日起生效。
张子芳先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。本公司董事会对张子芳先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
中国南方航空股份有限公司董事会
2019年5月8日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2019-031
中国南方航空股份有限公司
关于监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）监事会于2019年5月8日收到潘福先生的辞任申请。因工作调动原因，潘福先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。该辞任自2019年5月8日起生效。
潘福先生确认与公司监事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。本公司监事会对潘福先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
中国南方航空股份有限公司监事会
2019年5月8日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2019-032
中国南方航空股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年5月8日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第七次会议在中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王昌顺先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：
（一）审议批准关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；
选举马须伦董事为公司第八届董事会副董事长。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）审议批准关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案；
同意聘任马须伦董事为公司第八届董事会航空安全委员会主任委员；
同意聘任韩文胜董事为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）审议批准关于委任公司香港联交所上市规则规定之授权代表的议案；
同意委任马须伦董事为公司香港联交所上市规则规定之授权代表。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2019年5月8日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2019-033
中国南方航空股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年5月8日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第五次会议在中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦35楼3510会议室召开，应到监事3人，实到监事2人。监事毛娟女士因公请假，委托监事李家世先生代为出席会议并表决。本次会议由监事李家世先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国南方航空股份有限公司章程》和《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
选举李家世监事为公司第八届监事会主席。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2019年5月8日
