山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第二十次
会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-024
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2019年5月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于聘用2019年年度审计机构的议案》；
根据上市公司治理准则和有关法规的规定，公司拟聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度A股财务报告审计机构，从事会计报表审计等业务，聘期一年。2019年度审计费为人民币300万元。
公司已于2018年实现H股上市，根据香港联交所和有关香港上市的要求，公司需聘用H股财务报告鉴证服务机构，为与鉴证机构建立长期的合作，提高与鉴证机构的沟通效率，公司对2019年度H股财务报告鉴证服务机构进行了选聘，根据选聘结果，公司拟聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度H股财务报告鉴证服务机构，服务内容包括国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务，聘期一年，鉴证服务费用为人民币388万元。
公司独立董事高永涛、卢斌、许颖事前认可本议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：
1、北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘该所为公司2019年度A股审计机构。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)是“四大”国际会计师事务所之一。具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度H股审计工作的质量要求。同意聘用该所为公司2019年度H股审计机构。
2、公司聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度A股审计机构，聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度H股审计机构，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；所确定的2019年度审计费用合理；并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案须提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的议案》
公司定于2019年6月28日上午9:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2019-025
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会、
2019年第一次A股类别股东
大会、2019年第一次H股类别
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
2018年年度股东大会召开的日期时间：2019年6月28日 9:00
2018年年度股东大会召开之后依次召开2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会
召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
（一）2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第2项议案经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会的第1、第3-14项经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第15项议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月29日、5月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案14
应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山金金控资本管理有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金（北京）产业投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
（二）2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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（三）2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（3）H股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。
2、登记时间：
2019年6月25日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)
3、登记地点：
济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。
4、登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
1、本次会议会期半天
2、与会股东所有费用自理
联系电话：（0531）67710386、67710376 传真：（0531）67710380
联系人：张如英 石保栋
邮编：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年5月10日
附件1：2018年年度股东大会授权委托书
附件2：2019年第一次A股类别股东大会授权委托书
附件1：2018年年度股东大会授权委托书
2018年年度股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2019年第一次A股类别股东大会授权委托书
2019年第一次A股类别股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6 月28日召开的贵公司2019年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
