喜临门家具股份有限公司第四届
董事会第三次会议决议的公告

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2019-028

喜临门家具股份有限公司第四届

董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议通知已于2019年4月29日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一九年五月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-029

喜临门家具股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理规则》、《中国共产党章程》等规定，结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述修订后的公司章程内容以最终工商部门核准登记为准。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二○一九年五月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2019-030

喜临门家具股份有限公司

关于2018年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2019年5月20日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：绍兴华易投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有43.85%股份的股东绍兴华易投资有限公司，在2019年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该临时提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详情请查阅公司2019年5月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月20日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行披露。

议案10已经公司于2019年5月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容于2019年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2019年5月10日

● 报备文件

（一）绍兴华易投资有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。