浙江华海药业股份有限公司第六届董事会
第二十七次临时会议决议公告（通讯方式）

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2019-036号

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会

第二十七次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十七次临时会议于二零一九年五月十日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

会议决议：因公司已披露2018年年度报告，根据相关监管规定和证监会关于非公开发行股票会后事项的要求，公司对《前次募集资金使用情况报告》进行了更新，董事会同意公司出具的《前次募集资金使用情况报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零一九年五月十一日

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2019-037号

浙江华海药业股份有限公司

第六届监事会第二十次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十次临时会议于二零一九年五月十日下午13点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会召集人王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

会议决议：因公司已披露2018年年度报告，根据相关监管规定和证监会关于非公开发行股票会后事项的要求，公司对《前次募集资金使用情况报告》进行了更新，监事会同意公司出具的《前次募集资金使用情况报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监事会

二零一九年五月十一日

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2019-038号

浙江华海药业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2013 年公开增发募集资金专户存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕358号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份公司采用向原股东优先配售、其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,330万股，发行价为每股人民币12.25元，共计募集资金77,542.50万元，坐扣承销和保荐费用1,610.85万元后的募集资金为75,931.65万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2013年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用620.14万元后，公司本次募集资金净额为75,311.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕113号）。

截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金77,984.30万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,672.79万元，募集资金无余额。

2. 2016 年非公开增发募集资金专户存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1992号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,970,619股，发行价为每股人民币17.46元，共计募集资金20,900.70万元，坐扣承销和保荐费用580.00万元后的募集资金为20,320.70万元，已由主承销商华英证券有限责任公司于2016年10月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用216.20万元后，公司本次募集资金净额为20,104.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕410号）。

截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金20,109.34万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.84万元，募集资金无余额。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日，本公司募集资金专户均已销户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1.新型抗高血压沙坦类原料药建设项目

截至2018年12月31日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资总额多996.57万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入本项目。

2.年产200亿片出口固体制剂建设项目

截至2018年12月31日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资总额少559.86万元，原因系坐扣了承销和保荐费用，该募投项目的资金缺口部分由公司自筹解决。

3.补充流动资金

截至2018年12月31日，该募投项目的实际投资总额比募集资金承诺投资总额多4.84万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入项目。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1.使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品事项说明

（1）使用闲置募集资金补充流动资金

根据2014年3月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用人民币2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司2015年4月3日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司2016年3月22日召开的第五届董事会第二十七次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司2017年3月14日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金5,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过不超过12个月。公司实际使用人民币5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

（2）使用闲置募集资金购买理财产品

根据 2013年9 月6 日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。

根据2014年 9 月 26 日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过的《浙江华海药业股份有限公司关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层获准在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。

公司已于上述规定期限到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专户账户。

2.未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排

截至2018年12月31日，公司已将上述募集资金全部投入募集资金投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“偿还贷款项目”及“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其余前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十一日

附件1

2013 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

2013 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2018年12月31日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2018年12月31日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2019-039号

浙江华海药业股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2019年5月21日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：陈保华先生

2.提案程序说明

公司已于2019年5月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司26.58%股份的股东陈保华先生，在2019年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次股东大会临时提案的具体内容如下：

（1）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议、第六届监事会第二十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2019年5月11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年5月9日公告的原股东大会通知事项不变。

注：公司于2019年4月30日提交了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-025号）；

2019年5月9日，公司提交了《浙江华海药业股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》（2019-035号），在原股东大会通知的基础上增加2项临时提案（即增加《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》2项议案），除此之外原股东大会通知的其他内容均不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月21日 14 点 00分

召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第12项议案已经公司第六届董事会第二十一次临时会议、第六届董

事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月25日、2019年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告；

上述第16、17项议案已经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过，

具体内容详见公司于2019年5月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告；

上述第18项议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过，具

体内容详见公司于2019年5月11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告；

上述其他议案均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见

公司于2019年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2019年5月11日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。