江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-042
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年5月9日发出通知，于2019年5月10日上午以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意提请公司股东大会审议。
为满足公司业务发展的资金需求，公司及全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）、博信智联（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智联”）拟于2019年度向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。
同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内根据与各银行的协商情况，在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件。上述额度内的银行授信事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述银行授信额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》，同意提请公司股东大会审议。
为保障2019年度公司及全资子公司博信智通、博信智联向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币2亿元。
公司实控人罗静女士及控股股东苏州晟隽营销管理有限公司的唯一股东广东中诚实业控股有限公司（以下简称“广东中诚”）愿意为公司及全资子公司金融机构授信事宜提供无限连带责任担保，具体以金融机构需要为准，广东中诚及罗静女士已出具相应担保声明，对金融机构融资额度的担保实施金额、担保期限以与金融机构签订的书面担保协议为准，担保额度不超过人民币2亿元。
同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
公司董事会认为，本次担保系为支持公司及子公司日常生产经营发展需要，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2019年度对外担保额度的的公告》（2019-043）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-043
江苏博信投资控股股份有限公司
关于公司2019年度对外担保
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：公司全资子公司博信智通、博信智联
● 本次担保金额：不超过人民币2亿元
● 本次担保无反担保
● 公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为保障2019年度公司及全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）、博信智联（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智联”）向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币2亿元。
2019年5月10日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人、被担保人基本情况
（一）母公司基本情况
公司名称：江苏博信投资控股股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋
法定代表人：罗静
注册资本：人民币23,000万元
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：对外投资业务；计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
近一年又一期主要财务数据：
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（二）全资子公司基本情况
1、博信智通（苏州）科技有限公司
公司名称：博信智通（苏州）科技有限公司
注册地址：苏州市金储街288号第7层706室
法定代表人：刘晖
注册资本：人民币2,900万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
近一年又一期主要财务数据：
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2、博信智联（苏州）科技有限公司
公司名称：博信智联（苏州）科技有限公司
公司住所：苏州市金储街288号第7层705室
法定代表人：刘晖
注册资本：人民币1,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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三、担保的主要内容
为保障2019年度公司及全资子公司博信智通、博信智联向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币2亿元。
公司实控人罗静女士及控股股东苏州晟隽营销管理有限公司的唯一股东广东中诚实业控股有限公司（以下简称“广东中诚”）愿意为公司及全资子公司金融机构授信事宜提供无限连带责任担保，具体以金融机构需要为准，广东中诚及罗静女士已出具相应担保声明，对金融机构融资额度的担保实施金额、担保期限以与金融机构签订的书面担保协议为准，担保额度不超过人民币2亿元。
同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保系为支持公司及子公司日常生产经营发展需要，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东的利益。
公司独立董事发表了同意结论的独立意见，具体如下：
1、本次董事会批准的担保为公司为全资子公司或子公司之间互相提供的担保，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。
2、鉴于担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
综上所述，我们认为公司2019年度对外担保事项履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资子公司无对外担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司 2019 年度对外担保事项的独立意见；
3、广东中诚及实控人罗静女士的担保声明。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-044
江苏博信投资控股股份有限公司
关于2018年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月21日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：苏州晟隽营销管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年4月30日公告了2018年年度股东大会召开通知，持有28.39%股份的公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司，在2019年5月10日将公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司2019年度对外担保额度的议案》作为临时提案书面提交公司董事会。苏州晟隽营销管理有限公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现将相关情况予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次股东大会临时提案的具体内容如下：
（1）《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（2）《关于公司2019年度对外担保额度的议案》。
上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5月11日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第四次会议决议公告》（2019-042）、《博信股份关于公司2019年度对外担保额度的公告》（2019-043）。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月30日公告的原2018年年度股东大会通知审议事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月21日 14点30分
召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 6 号周大福金融中心 5008-12 单元 1 号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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会议将听取独立董事作《博信股份2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-9已经公司第九届董事会第二次及第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第二次会议决议公告》（2019-027）、《博信股份第九届监事会第二次会议决议公告》（2019-028）、《博信股份关于2018年会计差错更正的公告》（2019-029）、《博信股份关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）等公告文件。
议案10、11已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5月11日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第四次会议决议公告》（2019-042）、《博信股份关于公司2019年度对外担保额度的公告》（2019-043）。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
五、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
七、会议登记方法
1、登记时间：2019年5月20日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；
2、登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；
3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2019年5月20日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受 电话登记。
八、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张泽、鲁智旸
联系电话：0512-68856070
传真号码：0512-68856098-7021
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元
2、参会人员食宿交通费自理。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年5月11日
● 报备文件
（一）苏州晟隽营销管理有限公司关于提请江苏博信投资控股股份有限公司2018年年度股东大会增加临时议案的函；
（二）公司第九届董事会第四次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏博信投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
