上海开开实业股份有限公司
关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
2019年度品牌发展项目装修改造额度的公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2019-024
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
2019年度品牌发展项目装修改造额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）为谋求企业可持续发展，化解医改政策对企业的不利影响，努力做大做强做精自主品牌“上雷牌”产品的系列化和专业化同时，雷允上也在积极探索向大健康产业战略转型的发展模式以实现“医药健康+医疗健康”的双轮驱动发展新动能。
为了支持雷允上拓展“医疗健康”事业的发展，满足业务拓展的需要，董事会拟授权雷允上以累计总额不超过1,000万元人民币自有资金开展品牌发展的相关项目装修改造，本年度内有效。
一、授权事项的概况
董事会拟授权雷允上总经理室，根据业务发展需要，使用累计总额不超过人民币1,000万元自有资金进行2019年度品牌发展项目装修改造，主要用于开展品牌发展相关的文化基地打造、品牌建设及加工基地改造等方面，本年度内有效。授权范围包含并不限于签订相关的所有合同过程中或有的法律风险，向政府行政部门提交审批所需的材料等相关工作。
本次授权在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次授权对公司的影响和风险
本次授权有利于将雷允上的战略规划落实到具体项目中，为今后加快由“医药流通企业”向“医疗健康产业”的战略转型发展进行项目储备，同时有利于促进雷允上创新转型发展的步伐。
本次授权的资金为自有资金，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。
三、本次授权的审议情况
2019年5月10日，公司召开第八届董事第二十三次会议，审议通过了《关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司2019年度品牌发展项目装修改造额度的议案》。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2019年5月11日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2019一025
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司关于全资子公司上海
雷允上药业西区有限公司完成收购上海市北高新
门诊部有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2019年1月31日，上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的议案》。具体公告内容详见2019年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和香港《文汇报》上披露的公司公告（公告编号：2019-001）。
2019年3月8日，第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的议案》，根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2019〕第0041号评估报告，雷允上以现金出资1,199,479.37元的形式收购市北门诊部100%的股权。具体公告内容详见2019年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和香港《文汇报》上披露的公司公告（公告编号：2019一004）。
二、本次交易完成情况
四月底，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）通过上海联合产权交易所完成了上海市北高新门诊部有限公司（以下简称“市北门诊部”）的产权交易事宜，本次收购价格为1,199,479.37元，与评估价格一致，收购资金来源为自有资金。
为了保持市北门诊部经营的连续性，自2019年3月16日起雷允上已经派出管理团队接管了市北门诊部。根据双方签订的《股权转让协议》内容，交易基准日至权利交接日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损经审计后由甲、乙双方另行约定承继。因此，双方以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的瑞华沪咨字[2019]第31220001号专项说明为依据，上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）承担期间的全部亏损，并以补贴款的形式对市北门诊部的亏损进行弥补，资金也已支付到市北门诊部的指定账户。市北门诊部2019年1月1日至3月15日的净利润金额0.00元。
市北门诊部已于近日完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，取得了上海市静安区市场监督管理局换发的《营业执照》，雷允上持有市北门诊部100%的股权。
市北门诊部最新工商登记信息如下：
名 称：上海市北高新门诊部有限公司
统一社会信用代码：91310108MA1G30W2X9
类 型 ：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住 所 ：上海市静安区江场西路299弄8-13号2-3层
法人代表： 岑志坚
注册资本： 2056.2969万元
营业期限： 2015年12月18日至2035年12月17日
经营范围 ：营利性医疗机构
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：上海雷允上药业西区有限公司
三、本次交易对公司的影响
雷允上收购市北门诊部是企业为今后加快由“医药流通企业”向“医疗健康产业”的战略转型发展进行的项目储备，一方面有利于推进雷允上“医疗健康产业”转型的探索与实践，拓展健康体检、中医门诊、口腔诊疗等医疗服务范围，检验大健康产业服务链延伸的可能性，从而探索雷允上经营业务延伸的可行性。长期来看也是积极化解药品流通领域政策调整不利因素对企业发展造成巨大冲击的探索；另一方面可以实现雷允上在静安北部地区业务拓展与布局，积极参与区域医疗事业的建设，积累雷允上“医疗健康产业”向专业化、规模化、品牌化发展，积累可推广、可复制的经验，促进雷允上创新转型发展的步伐。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2019年5月11日
