江苏通用科技股份有限公司关于调整
公司2018年度利润分配预案的公告
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-036
江苏通用科技股份有限公司关于调整
公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、原利润分配预案概述
2019年3月27日公司召开第四届董事会第二十一次会议，2019年4月18日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，公司2018年度利润分配方案为：公司拟以2018年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币58,153,526.80元,剩余未分配利润结转以后年度分配。（公告编号：2019-008、2019-031）。
二、调整利润分配方案的情况
现公司非公开发行已完成，新增股本145,371,005股, 导致目前公司总股本数量发生变化。为维护全体股东利益，公司拟对2018年度利润分配方案进行调整，调整后的公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年度利润分配权益登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利。
三、调整利润分配预案的审批程序
公司于2019年5月9日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述调整利润分配预案的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年5月11日
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2019-037
江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）于2019年5月9日下午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》
因公司非公开发行已完成，新增股本145,371,005股，导致目前公司总股本数量发生变化。为维护全体股东利益，公司拟对2018年度利润分配方案进行调整，调整后的公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年度利润分配权益登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
王晓军先生因工作原因辞去公司总经理职务，同意聘任董事长顾萃先生兼任公司总经理。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
拟定于2019年5月27日召开江苏通用科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-038
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月9日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席顾建清先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》
监事会认为，董事会提出的调整《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障全体股东的利益，同意对《2018年度利润分配预案》进行调整，调整后的利润分配预案为：公司拟以2018年度利润分配权益登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于选举监事的议案》
鉴于顾建清先生因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规规定，提名王晓军先生担任公司第四届监事会监事候选人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2019年5月11日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-039
江苏通用科技股份有限公司
关于公司总经理、监事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；于2019年5月9日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。
二、公司总经理、监事变动情况
1、公司总经理王晓军先生因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司总经理职务。
2、公司监事会主席顾建清先生因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司的监事、监事会主席职务。
公司对王晓军先生、顾建清先生任职期间的勤勉工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、公司总经理、监事聘任情况
1、根据2019年5月9日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事长顾萃先生兼任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
2、根据2019年5月9日召开的第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，同意选举王晓军先生为公司监事，任期与第四届监事会任期一致。
四、独立董事意见
经审阅顾萃先生的相关材料，我们认为顾萃先生具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司高级管理人员任职资格，且未发现有《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本次公司聘任总经理程序合法有效。我们同意公司聘任顾萃先生为公司总经理。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
2019年5月11日
附件1：顾萃先生简历
顾萃先生:中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理；现任本公司董事长，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。
附件2：监事候选人简历
王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理，现任江苏红豆物联网科技有限公司董事，红豆集团总工程师。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-40
江苏通用科技股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月27日 14点30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月27日
至2019年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经经过第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容于2019年5月11日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年5月24日（9:00-11:00,14:00-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室
3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
2、联系人：公司证券办公室邓成文。
电话0510-66866165，传真0510-66866165。
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年5月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏通用科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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