贵州燃气集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-023
贵州燃气集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，鲁众先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁兼董事会秘书杨梅女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2019年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2019年度融资方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2018年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于对可供出售金融资产进行处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
17、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
■
18、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
■
19、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
■
注：听取《贵州燃气集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案12为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案5、6、7、8、10、16、17、18、19为对中小投资者单独计票的议案。
4、议案6、11北京东嘉投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：沈诚敏、陆仙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
贵州燃气集团股份有限公司
2019年5月13日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-024
贵州燃气集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月13日下午公司2018年年度股东大会选举产生第二届董事会后，在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，采取现场记名投票方式进行表决。全体董事一致推举董事洪鸣先生召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头或电话形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。选举洪鸣先生担任公司第二届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第二届董事会专门委员会召集人及委员如下：
1.战略委员会
选举洪鸣先生担任战略委员会召集人，申伟先生、杨发荣先生担任战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.审计委员会
选举原红旗先生担任审计委员会召集人，王正红女士、李庆先生担任审计委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3.提名委员会
选举曹建新先生担任提名委员会召集人，洪鸣先生、原红旗先生担任提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
4.薪酬与考核委员会
选举李庆先生担任薪酬与考核委员会召集人，申伟先生、曹建新先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任吕钢先生担任公司总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任程跃东先生、白大勇先生、郭亚丽女士、张健先生、杨梅女士担任公司副总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。
1.聘任程跃东先生担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.聘任白大勇先生担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3.聘任郭亚丽女士担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
4.聘任张健先生担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
5.聘任杨梅女士担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
同意授权公司经营管理层办理工商备案手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨梅女士兼任公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任贾海波先生担任公司财务总监（财务负责人），任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任蒋建平先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责,任期与公司第二届董事会任期一致。蒋建平先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等法律、法规规定任职资格。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2019年5月13日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-025
贵州燃气集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月13日下午公司2018年年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，采取现场记名投票方式进行表决。全体监事一致推举监事郭秀美女士召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头或电话形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举郭秀美女士担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。（简历附后）
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司监事会
2019年5月13日
郭秀美女士简历
郭秀美女士，本科学历、注册会计师、注册资产评估师、土地估价师。1993年4月至1995年12月任铁道部第二工程局会计；1996年1月至2005年1月任贵州会计师事务所项目经理；2005年2月至2007年3月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资部部长；2007年3月至今任审计部部长，2016年1月至今，任公司监事会主席、职工监事。
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-026
贵州燃气集团股份有限公司
关于选举第二届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2019年5月13日下午在公司大营坡办公区四楼会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举洪鸣先生为公司第二届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第二届董事会任期一致。
其个人简历如下：
洪鸣先生，男，硕士研究生学历、高级经济师。1990年6月至1994年8月历任贵州省政府办公厅主任科员、副处长；1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任；1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任；1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理；2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理；2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理；2006年8月至2013年9月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013年9月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016年1月至今任公司董事长。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2019年5月13日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-027
贵州燃气集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2019年5月13日下午在公司大营坡办公区四楼会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任吕钢先生担任公司总裁，同意聘任程跃东先生、白大勇先生、郭亚丽女士、张健先生、杨梅女士担任公司副总裁，同意聘任杨梅女士兼任公司董事会秘书，同意聘任贾海波先生担任公司财务总监（财务负责人）。新聘任的高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。（上述人员简历附后）
吕钢先生、程跃东先生、白大勇先生、郭亚丽女士、张健先生、杨梅女士、贾海波先生均符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职资格。
杨梅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格。杨梅女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2019年5月13日
高级管理人员简历
吕钢先生简历
工商管理硕士（MBA）。1990年至1994年任贵州省人民政府法制办公室行政人员；1994年至2000年任贵州省人民政府经济顾问办公室行政人员；2000年至2014年任贵州省人民政府秘书三处副处长、四处处长；2014年至2015年任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理，2016年1月至2018年9月，任公司董事、总经理，2018年9月至今任公司董事、总裁。
程跃东先生简历
管理学硕士、高级工程师。1997年8月至2004年5月任贵阳市煤气热力规划设计院副院长；2004年5月至2009年3月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理；2009年3月至2011年11月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理；2011年至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理、总工程师；2016年1月至2018年9月任公司副总经理、总工程师；2018年9月至今任公司副总裁、总工程师。
白大勇先生简历
工商管理硕士（MBA）、高级工程师。1988年7月至1991年2月任贵阳市煤气输配工程指挥部技术人员、助理工程师；1991年2月至1995年7月任贵阳市煤气公司管线所副所长、工程师；1995年7月至2000年6月任贵阳市煤气公司经理助理、高级工程师；2000年6月至2004年1月任贵阳市煤气公司副经理、高级工程师；2004年1月至2004年12月任贵阳市燃气有限责任公司副经理、高级工程师；2004年12月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理、高级工程师；2016年1月至2018年9月任公司副总经理；2018年9月至今任公司副总裁。
郭亚丽女士简历
本科学历、助理政工师。1997年2月至2003年7月任贵阳市煤气公司办公室机要员；2003年8月至2013年6月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理办公室副主任、主任；2013年7月至2014年7月任贵州燃气（集团）有限责任公司工会主席兼总经理办公室主任；2014年8月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司工会主席；2016年1月至今任公司工会主席。
张健先生简历
工商管理硕士（MBA）、工程师。1990年7月至2004年12月任华能焦化股份有限公司车间主任、书记；2004年12月至2007年3月任贵州燃气（集团）遵义县燃气有限公司副总经理；2007年3月至2007年9月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部部长；2007年9月至2009年4月任安顺燃气公司总经理；2009年4月至2013年1月任凯里公司总经理；2013年1月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理同时兼任输配分公司经理；2016年1月至2018年9月任公司副总经理；2018年9月至今任公司副总裁。
杨梅女士简历
大学学历、会计师。1993年7月至2005年7月任贵阳市煤气公司财务科会计、副科长；2005年7月至2007年2月任贵州燃气（集团）有限责任公司财务科副科长；2007年3月至2009年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部副部长；2009年2月至2014年7月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部部长；2014年8月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016年2月至2016年3月任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016年4月至2016年5月任公司副总经理、总经理办公室主任；2016年5月至2018年9月任公司副总经理兼董事会秘书；2018年9月至今任公司副总裁兼董事会秘书。
贾海波先生简历
本科学历、高级会计师。1992年7月至2005年4月任中国化学工程第十一建设有限公司财务科长、会计师；2005年4月至2005年10月任中国化学工程重型机械化公司财务与资产管理部副主任；2005年10月至2009年1月任中国化学工程重型机械化公司苏丹项目部行政经理；2009年1月至2012年2月任中国化学工程重型机械化公司财务与资产管理部主任；2012年2月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司财务部负责人；2016年1月至今任公司财务总监。
