多喜爱集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-051

多喜爱集团股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，尚需获得公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准等。本次重大资产重组事项能否取得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性。公司于2019年5月7日披露的《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司＂）拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称＂本次重大资产重组＂或“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组。

2019年4月1日，公司发布了《多喜爱集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-027）。公司因筹划发行股份购买浙江省建设投资集团股份有限公司100%股权，向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月1日（星期一）开市起停牌。

2019年4月14日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年4月16日披露了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案》及相关公告。具体内容详见公司于2019年4月16日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

2019年4月16日，公司发布了《多喜爱集团股份有限公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-034）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月16日上午开市时起复牌。

2019年4月26日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对多喜爱集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第13号）（以下简称“《问询函》”）。公司协调相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实和回复，对本次重大资产重组相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容请详见公司于2019年5月7日在指定信息披露媒体上披露的《多喜爱集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对多喜爱集团股份有限公司的重组问询函〉回复公告》、《多喜爱集团股份有限公司关于重大资产置换及换股吸收合并暨关联交易预案的修订情况说明的公告》（公告编号：2019-042）、《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及文件。

截至本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次交易的各项工作。目前，本次交易涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在稳步推进中，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年五月十四日