中源家居股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-028

中源家居股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中韩灵丽女士、俞乐平女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书奚银女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2019年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2018年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于预计2019年度外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项至第11项议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、律师鉴证结论意见：

中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中源家居股份有限公司

2019年5月16日