中粮屯河糖业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-020
中粮屯河糖业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书蒋学工出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2019年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2019年拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订〈公司章程〉部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于追加确认2018年关联交易额度及预计2019年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案十中粮集团有限公司回避表决。议案九获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：周利利 姜远宏
2、 律师见证结论意见：
本次中粮屯河糖业股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中粮屯河糖业股份有限公司
2019年5月16日
