惠达卫浴股份有限公司
关于召开投资者见面会的公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2019-023
惠达卫浴股份有限公司
关于召开投资者见面会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2019年5月23日（星期四）14：00-17：00
● 会议召开方式：现场会议
● 会议召开地点：河北省唐山市丰南区沿海工业区惠达家居园二楼会议室
一、交流会类型
2014年11月15日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于稳定公司股价预案的议案》，对公司上市三年内稳定股价的措施作出了相关承诺，具体内容详见公司于2017年3月21日公告的《惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》。
鉴于，截至2019年5月14日，公司股票连续10个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的120%，已触发《关于稳定公司股价预案的议案》中承诺的启动股价稳定措施的预警条件，即“公司股票连续10个交易日的收盘价均低于每股净资产的120%时，公司将在10个工作日内召开投资者见面会或通过电子信息交流平台等方式，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通”，公司将按照承诺通过召开投资者见面会的方式，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略等进行深入沟通。现将有关会议通知公告如下：
二、会议基本情况
1、会议名称：投资者见面会
2、会议时间：2019年5月23日（星期四）14：00-17：00
3、 会议地点：河北省唐山市丰南区沿海工业区惠达家居园二楼会议室
4、会议方式：现场召开
三、公司出席会议人员（如有特殊情况，会有所调整）
公司董事、总经理王彦庆先生，董事、副总经理殷慷先生，董事、副总经理、惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）总经理杨春先生，副总经理、财务总监王佳女士，副总经理、董事会秘书张春玉先生，惠达住工副总经理黄旭升先生、黄克敏先生等。
四、会议登记方法
1、 登记方式：采用电话方式办理登记手续
2、 登记时间：由于会议场地有限，拟出席本次会议的投资者请于2019年5月22日（星期三）下午17：00前通过电话完成预约登记。
3、 会议联系方式：
联系人：张春玉
联系电话：0315-8328818
联系传真：0315-8526088
电子邮箱：info@huidagroups.com
联系地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号
联系部门：董事会秘书办公室
五、其他事项
1、本次会议预计不会超过半个工作日，与会投资者出席本次会议的往返交通和住宿费用自理。
2、本次会议不提供网络方式，公司将于会后向投资者披露见面会的召开情况。
欢迎广大投资者积极参与本次见面会，衷心感谢投资者对公司发展的关注和支持！
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2019年5月15日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2019-024
惠达卫浴股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事缪斌因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于增加公司营业范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案12为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、本次股东大会审议的议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司均回避表决，其所持有的股份195,379,125股不计入该议案的有表决权的股份总数；
3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、刘允豪
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
惠达卫浴股份有限公司
2019年5月16日
