上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2019-046

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2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年05月16日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜银台先生因工作原因外出出差，未能主持本次会议，故本次会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长姜银台先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：〈公司2018年年度报告〉及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘2019年年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2019年度向子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于募集资金投资项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于提请修改公司〈章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于确认公司2018年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案12为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

第4、6、7、8、10、11、13项事关中小投资者利益，对中小投资者表决进行了单独计票；

第6、13项议案为关联交易事项，关联股东回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2019年5月17日