览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2019-030
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2019年5月13日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2019年5月16日以通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）向金融机构借款事项提供连带责任保证担保，并以公司持有的康复医院80%股权提供质押担保，同时同意康复医院将其持有的坐落于华漕镇278号街坊5/8丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第051389号）提供抵押担保。
董事会认为：公司本次为康复医院向金融机构申请贷款提供上述全额担保，有利于满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。
虽然公司本次为康复医院提供超出持有股权比例的担保，但康复医院的董事长、财务负责人等人员均由公司派出，康复医院的其他股东并未派出管理人员，且公司持有康复医院80%股权，对其日常经营具有控制权，公司本次为其提供全额担保的风险在可控范围之内。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年5月17日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2019-031
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2019年5月6日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2019年5月16日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》；
监事会认为：
同意公司为控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）向金融机构贷款事项提供连带责任保证担保，并以公司持有的康复医院80%股权提供质押担保，同时同意康复医院以其持有的坐落于华漕镇278号街坊5/8丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第051389号）提供抵押担保。公司本次为控股子公司康复医院提供超出其持股比例的全额担保，有利于康复医院项目建设的正常开展，有利于公司稳定、健康发展，符合公司发展战略需要，且风险可控。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2019年5月17日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2019-032
览海医疗产业投资股份有限公司
关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司
向金融机构贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次的担保金额为人民币30,000万元-35,000万元；公司已实际为康复医院提供的担保金额为0万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海投资”）控股子公司康复医院因项目建设资金所需，拟与金融机构签订贷款合同，贷款金额为30,000万元-35,000万元，贷款期限为5-8年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同档次贷款基准年利率上浮40%的利率水平。同时，公司为保证康复医院建设项目的正常开展，公司和康复医院为上述贷款提供如下担保：
1、由公司作为保证人，提供连带责任保证担保；
2、由公司作为出质人，以公司所持有的康复医院80%股权提供质押担保；
3、由康复医院作为抵押人，以其所持有的坐落于华漕镇278街坊5/8丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第051389号）提供抵押担保。
4、上述担保事项已经公司2019年5月16日召开的第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人及质押物基本情况
名称：上海览海康复医院有限公司
注册资本：15,000万元
注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号21幢一层
法定代表人：姚忠
经营范围：医院筹建【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
与公司关系：公司控股子公司，公司持有其80%股权，上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。
截止2018年12月31日，康复医院经审计资产总额22,815.06万元，负债总额8,526.21万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债8,526.21万元，净资产14,288.85万元，2018年度实现营业收入为0万元，净利润-346.09万元，资产负债率37.37%。
截至2019年3月31日，康复医院未经审计资产总额22,992.07万元，负债总额8,800.55万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债8,800.55万元，净资产14,191.52万元，2019年一季度实现营业收入为0万元，净利润-97.33万元，资产负债率38.28%。
三、抵押物基本情况
本次担保以康复医院持有的坐落于华漕镇278街坊5/8丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第051389号）作为抵押物。
截至2018年12月31日，上述土地使用权的经审计账面价值11,383.76万元（其中：账面原值11,962.04万元、摊销或减值准备578.28万元、账面净值11,383.76万元）；
截至2019年3月31日，上述土地使用权的未经审计账面价值11,323.95万元（其中：账面原值11,962.04万元、摊销或减值准备638.09万元、账面净值11,323.95万元）。
截至本公告披露日，上述土地使用权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保合同暂未实际签署。
四、董事会意见
2019年5月16日，公司召开的第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》，公司董事会认为：
公司本次为康复医院向金融机构申请贷款提供上述全额担保，有利于满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。
虽然公司本次为康复医院提供超出持有股权比例的担保，但康复医院的董事长、财务负责人等人员均由公司派出，康复医院的其他股东并未派出管理人员，且公司持有康复医院80%股权，对其日常经营具有控制权，公司本次为其提供全额担保的风险在可控范围之内。
独立董事意见：公司本次为康复医院向金融机构贷款事项提供担保有利于促进康复医院项目的正常开展，保持公司稳定、健康发展，符合公司战略需要，且担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为17,413.715万元（不包含本次担保），占公司2018年度经审计净资产的9.82%。上市公司对控股子公司提供的担保总额4,750.00万元，占公司2018年度经审计净资产的2.68%。
截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年5月17日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2019-032
览海医疗产业投资股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月28日
3.股权登记日
二、
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三、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海览海投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年4月30日公告了召开2018年年度股东大会的通知。公司董事会于2019年5月16日审议通过了《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，单独持有35.05%股份的股东上海览海投资有限公司，在2019年5月16日向股东大会召集人公司董事会书面提出提议将《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。股东大会召集人公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述临时提案列入公司2018年年度股东大会审议，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）因项目建设资金所需，拟与金融机构签订贷款合同。对此，公司为控股子公司康复医院提供连带责任保证担保，并以公司持有的康复医院80%股权提供质押担保，同时将康复医院持有的坐落于华漕镇278号街坊5/8丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第051389号）提供抵押担保。
上述议案不属于特别决议议案，不需要累积投票。
四、除了上述增加临时提案外，于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月28日 14点00分
召开地点：上海市崇明区三沙洪路899号
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
另外，会议还将听取《公司独立董事2018年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-9已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，议案10已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案11已经公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体详见公司2019年3月28日、2019年4月30日及2019年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：7、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年5月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
