杭州电缆股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2019-038
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨烈生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案12为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。
议案8、议案13、议案14、议案15为涉及关联交易事项，关联股东浙江富春江通信集团有限公司、永通控股集团有限公司、孙庆炎、华建飞、郑秀花、章旭东、章勤英、陆春校、尹志平、胡建明对上述议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、王骁驰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、杭州电缆股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、杭州电缆股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。
杭州电缆股份有限公司
2019年5月18日
