宁波建工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-032
宁波建工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路538号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长徐文卫生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事孟文华、潘信强、陈贤华、艾永祥、梅晓鹏因工作原因未出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事潘新跃、张翔因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司高级管理人员陈宝康、陈静出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2018年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7关联股东浙江广天日月集团股份有限公司、自然人徐文卫先生、翁海勇先生、陈建国先生、卢祥康先生、陈宝康先生等回避了表决。
2、议案8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江甬信律师事务所
律师：陈小放、巨瑞瑞
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波建工股份有限公司
2019年5月18日
