大同煤业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2019-021
大同煤业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，其中李端生因公未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，其中蒋煜、王慕良因公未出席会议；
3、董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司内控审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、议案15、议案16、议案18关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决，大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为961,632,508股，为公司控股股东。
2、议案12已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大同煤业股份有限公司
2019年5月18日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2019－022
大同煤业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于2019年5月17日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。董事会通过电话和其他口头方式向全体董事、监事发出了会议通知。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为2人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
选举朱海月先生、叶宁华先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。简历附后。
2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，选举朱海月先生、叶宁华先生为董事会战略委员会委员。调整后，董事会战略委员会具体组成人员如下：
主任委员：武望国
委 员：朱海月、叶宁华、李景中、周培玉
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一九年五月十八日
附件：
朱海月先生简历：朱海月，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。
叶宁华先生简历：叶宁华，1962年11月出生，中共党员，大学文化程度，高级经济师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山西漳泽电力股份有限公司副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2019－023
大同煤业股份有限公司
关于参加 “2019年山西辖区上市公司
投资者集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2019年5月23日14:30-16:30
●活动形式：网络互动
一、活动主题
本公司已于2019年4 月27日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2018年度经营业绩等情况，公司
将参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动。
二、活动时间和形式
本次活动将于2019年5月23日14:30-16:30举行，活动将采取网络远程方式举行。
三、参加活动人员
出席本次活动的人员有:公司董事长武望国先生，总经理朱海月先生，副总经理、董事会秘书钱建军先生，总会计师尹济民先生，证券事务代表李菊平女士。
四、投资者参与方式
投资者可通过以下方式参与活动：
1、登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”；
2、登陆“全景网”(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号“全景财经”，在线参与本次活动。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一九年五月十八日
