四川泸天化股份有限公司
董事会六届四十二次临时会议决议公告

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-041

四川泸天化股份有限公司

董事会六届四十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届四十二次临时会议通知于2019年5月14日以书面送达和传真的形式发出，会议于2019年5月17日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行审议表决，会议通过了以下议案：

1、审议《关于对子公司追加投资的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司董事会六届四十二次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019年5月18日

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-042

四川泸天化股份有限公司

关于对子公司追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地推动四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口贸易公司”）对外贸易业务的发展，拟对进出口贸易公司追加投资人民币2,800万元。

2019 年5月17 日召开的公司六届四十二次临时董事会会议审议通过了《关于对子公司追加投资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：四川泸天化进出口贸易有限公司

2、成立日期：2017年8月31日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司的经营范围包含：化肥化工产品及原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、机械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；批发兼零售：煤炭；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、注册资金：200万元

6、公司注册地：四川自贸区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城二期D区LM-586号

7、与公司的关联关系：公司全资子公司

8、财务状况：

截止2018年12月31日，进出口公司经审计资产总额为11,424.58万元，负债总额11,162.80万元,资产负债率97.7%。截止2019年3月30日，进出口公司未经审计资产总额16,793.06万元，净资产299.70万元，营业收入6,930.66万元，负债总额16,493.36万元，资产负债率98.2%。

本次交易完成后，公司持有进出口贸易公司 100%股权不变，该公司注册资本增加至3,000万元。

三、本次投资对公司的影响

公司本次对子公司的投资有利于优化子公司的资本结构，增强子公司资本实力， 有利于其对外贸易业务的拓展与规划，促进其对外贸易业务快速发展。

公司本次投资是对全资子公司投资，使用自有资金，不影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。该公司的业务发展将有利于提高公司盈利能力，为公司下一步的战略发展奠定基础，实现公司的可持续发展。

四、备查文件

1、公司董事会六届四十二次临时会议决议及公告；

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019年5月18日

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-043

四川泸天化股份有限公司

关于子公司生产装置开车生产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）于 2019年 4 月10日正常停车检修，详见公司披露的《关于子公司生产装置停车检修的公告》（公告编号 2019-022），和宁化学经过1个月的停车检修，于5月13日装置恢复开车并产出合格产品。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019年5月18日