阳煤化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-025
阳煤化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事孙水泉先生因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司部分高管列席了本次股东大会，公司第十届董事会候选董事、监事列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：阳煤化工股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：阳煤化工股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：阳煤化工股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：阳煤化工股份有限公司2019年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举董事的议案
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17、关于选举独立董事的议案
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18、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第8项议案涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600股，依法回避表决。
本次会议的第10项、第11项与第15项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西树德律师事务所
律师：杨德贵、冯英杰
2、律师见证结论意见：
阳煤化工股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2019年5月17日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-026
阳煤化工股份有限公司关于参加
山西辖区上市公司2019年度
投资者网上集体接待日的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月23日（星期四）下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆以下方式参与本次活动：
1. “上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心。
2.“全景〃路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经。
活动时间为2019年5月23日14:30至16:30。
届时公司总经理、财务总监、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日
