厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-059

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年5月17日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年5月16日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。与会董事共同推举公司董事吴凯庭先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司于2019年5月16日收到公司董事长吴凯庭先生的书面辞职报告，吴凯庭先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长职务，仍担任公司第三届董事会董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。吴凯庭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司生产经营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会选举董事林松华先生为公司第三届董事会董事长，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为林松华先生，本次法定代表人的变更登记以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事长的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 05 月 18 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-060

厦门盈趣科技股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月16日收到公司董事长吴凯庭先生的书面辞职报告。吴凯庭先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长职务，仍担任公司第三届董事会董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

吴凯庭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司生产经营和正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，吴凯庭先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保障董事会工作的顺利开展，2019年5月17日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举董事林松华先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为林松华先生，本次法定代表人的变更登记以工商行政管理部门最终核准、登记为准。公司将于董事会审议通过后及时向工商登记机关办理法定代表人及董事长的变更登记等相关手续。

吴凯庭先生在担任董事长期间，忠实、勤勉地履行董事长职责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对吴凯庭先生在担任公司董事长期间工作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 05 月 18 日 附：林松华先生简历：

大学本科学历，1997年9月至2001年4月任厦华电子设计工程师；2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任；2003年8月至2004年2月任南靖科技国际市场部产品经理；2004年3月至2011年5月任南靖科技网控事业部总经理；2011年5月起任本公司董事兼总经理，本届任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

林松华先生除直接持有公司5.59%的股份外，还分别直接持有公司股东厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）、厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）的68.41%、43.99%的合伙份额。除此之外，林松华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事长的情形。

厦门盈趣科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会

第二十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见

经核查，吴凯庭先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长职务，仍担任公司第三届董事会董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。吴凯庭先生的辞职事项不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司生产经营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司选举的第三届董事会董事长林松华先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意选举林松华先生为公司第三届董事会董事长。

独立董事：肖虹、郭东辉、齐树洁

2019年05月18日