拓维信息系统股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2019-044
拓维信息系统股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会
议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主 持 人：董事长李新宇先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 19人，代表公司有表决权的股份数为472,045,239 股，占公司股本总额的 42.8833 %。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 32,585,416 股，占公司总股本 2.9602%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表公司
有表决权的股份数为 389,288,188 股，占公司股本总额的 35.3652 %；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有表决权的股
份数为 82,757,051 股，占公司股本总额的 7.5181 %；
公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 472,015,139 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9936 %；反对30,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,555,316 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9076 %；反对30,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0924 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 472,015,139 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9936 %；反对30,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,555,316 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9076 %；反对30,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0924 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
3、审议通过《2018年年度报告》及摘要
表决结果：同意 472,015,139 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9936 %；反对30,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,555,316 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9076 %；反对30,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0924 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 472,015,139 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9936 %；反对30,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,555,316 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9076 %；反对30,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0924 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意472,032,739 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974 %；反对12,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,572,916 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9616 %；反对12,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0384 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意472,032,739 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974 %；反对12,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,572,916 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9616 %；反对12,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0384 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
7、审议通过《关于董事会、监事会成员津贴的议案》
表决结果：同意 472,015,139 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9936 %；反对30,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,555,316 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9076 %；反对30,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0924 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
8、审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意472,032,739 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974 %；反对12,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,572,916 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9616 %；反对12,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0384 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意472,032,739 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9974 %；反对12,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 32,572,916 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9616 %；反对12,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0384 %；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案获得有表决权股份2/3以上同意通过。
10、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。
10.1 审议通过《选举李新宇先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意450,738,503股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4863%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,278,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34,6127%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，李新宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
10.2 审议通过《选举李苑女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意450,649,903股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,190,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3408%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，李苑女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
10.3 审议通过《选举宋隽逸先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意450,649,903股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,190,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3408%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，宋隽逸先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
10.4 审议通过《选举游忠惠女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意450,649,903股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,190,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3408%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，游忠惠女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
10.5 审议通过《选举刘彦先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果同意450,649,903股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,190,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3408%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，刘彦先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
10.6 审议通过《选举封模春女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果同意450,649,903股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,190,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3408%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，封模春女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。
11.1 审议通过《选举张跃先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意450,667,503股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4713%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,207,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3948%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，张跃先生当选为公司第七届董事会独立董事。
11.2 审议通过《选举倪正东先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意450,649,903股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,190,080股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3408%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，倪正东先生当选为公司第七届董事会独立董事。
11.3 审议通过《选举许长龙先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意450,667,503股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4713%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,207,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3948%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，许长龙先生当选为公司第七届董事会独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
12、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采取累计投票制，对提名的独立董事分别进行表决。
12.1 审议通过《选举柏丙军先生为公司第七届监事会非职工代表的议案》
表决结果：同意450,649,903股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,190,090股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3408%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，柏丙军先生当选为公司第七届监事会监事。
12.2 审议通过《选举李凡先生为公司第七届监事会非职工代表的议案》
表决结果：同意450,649,903股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4675%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,190,090股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.3408%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，李凡先生当选为公司第七届监事会监事。
以上两位当选监事与经公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述议案均已经公司第六届董事会第二十四次会议、以及第六届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2019年04月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：2019-030）及《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（编号：2019-032）。
五、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所周泰山、胡峰律师出席了公司2018年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2018年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；2018年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、《拓维信息系统股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2019-045
拓维信息系统股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 05 月 10 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 05 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举李新宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
2、审议通过了公司《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
同意选举刘彦先生公司第七届董事会副董事长，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
3、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，成员组成如下：
■
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
4、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
同意续聘李新宇先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
5、审议通过了公司《关于聘任公司教育首席战略官的议案》。
同意续聘游忠惠女士为公司教育首席战略官，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
6、审议通过了公司《关于续聘公司副总经理的议案》；
同意聘任刘彦先生、王湘波先生、龙麒女士、倪明勇先生为公司副总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
7、审议通过了公司《关于续聘公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任龙麒女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
8、审议通过了公司《关于续聘公司财务总监的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任倪明勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
9、审议通过了公司《关于续聘公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任鲍小丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
10、审议通过了公司《关于聘任公司审计负责人的议案》；
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任彭卫娟女士为公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
上述人员中，龙麒女士、倪明勇先生、王湘波先生、鲍小丹女士、彭卫娟女士的简历见附件， 其他任命董事及管理人员简历详见公司于 2019 年 04 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-030）。
11、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2019年 05月21日
附件
简 历
王湘波，男，1961年出生，美国国籍，博士后学历。曾任美国法律学院入学考试委员会（LSAT）资深科学研究员，美国教育考试服务中心（ETS）高级心理测量学分析专家，美国Chauncey国际集团统计分析主任，美国大学理事会高级心理学测评家和研究科学家，美国大学考试（ACT）自适应考试副总裁和总构架师，美国大学理事会副总裁及总裁特殊技术顾问。 2017年起任深圳市海云天科技股份有限公司执行总裁、拓维信息系统股份有限公司副总经理。
王湘波先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
龙麒，女，1969年4月出生。本科学历，高级会计师，中共党员，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高级经理、证券投资部部长、证券事务代表。2011年5月起任公司副总经理、董事会秘书。
因公司2014年实施限制性股票激励计划, 龙麒女士直接持有公司限售股份202,500股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
倪明勇，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监。2012年7月至今担任公司财务总监，2015年7月起任公司副总经理。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生直接持有公司限售股份292,300股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
鲍小丹，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚麦考瑞大学金融与会计硕士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任东江环保股份有限公司证券事务代表，中联重科股份有限公司投资者关系经理，2018年7月至今担任公司证券事务代表。
鲍小丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，符合证券事务代表任职资格。
彭卫娟，女，1966年出生，中国国籍，大专学历，会计师，曾先后在长沙韶光微电子总公司、湖南泰坦尼克经济发展有限公司财务部任职，从事财务管理工作，2004年2月入职拓维集团，历任增值业务财务主管、集团税务主管、教育营销服务体系财务总监、山东长征教育科技有限公司副总经理、幼教体系副总经理。
彭卫娟女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-046
拓维信息系统股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第一次会议于 2019 年 05 月 10 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 05 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了公司《关于选举柏丙军先生为公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举柏丙军先生为公司第七届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。
简历：栢丙军，男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年5至2004年5月任职创智信息科技有限公司，2004年5月至今任职于公司云服务体系。
柏丙军先生与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；个人名下不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司、全资及控股子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司、全资及控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2019年 05月 21 日
股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2019-047
拓维信息系统股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及其子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。
一、基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司、全资及控股子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
（1）保本理财产品：1）包含保本保证收益型及保本浮动收益型；2）限于中短期理财产品，期限不超过一年；3）理财产品投向包括债券、货币市场及结构性存款，其中人民币结构性存款只限定于挂钩境外的利率和汇率；
（2）非保本理财产品：1）期限在90天以内；2）理财产品为合作行内风险评级在中等及以下（如招商银行PR3以下）的产品；3）理财产品不得涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
4、投资期限
本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
5、资金来源
本次资金来源为公司、全资及控股子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
6、实施方式
投资理财必须以公司、全资及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、审批程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：
（1）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（4）公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司、全资及控股子公司本次使用自有闲置资金投资理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2016年06月27日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25%的自有闲置资金购买一年内保本型银行短期理财产品。
2018年度5月20日至今，公司及全资子公司在上述额度范围内滚动使用闲置自有资金累积购买保本型银行理财产品25,642万元，已赎回产品取得收益17,125万元，尚有8,517万元产品未到期。
以下为本公告发布日前十二个月内公司及全资子公司使用累计不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25%的自有闲置资金购买银行理财产品情况：
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五、独立董事意见
公司独立董事认为: 公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资涉及的品种，资金可在上述额度内滚动使用。
六、监事意见
公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2019年05月21日
股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2019-048
拓维信息系统股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 05 月 15 日在公司一楼会议室召开职工代表大会，经过认真讨论，与会代表一致同意选举廖秋林先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2018年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
廖秋林先生当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
简历：
廖秋林，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，中国共产党员。2009 年 5 月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，曾担任过贵州分公司副总经理、体系市场服务部总经理、山东分公司总经理，现任北方代表处代表、山东长征教育科技有限公司总经理和幼教体系总经理。
廖秋林先生与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；截至本公告日不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2019年05月21日
