西宁特殊钢股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-041
西宁特殊钢股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。会议由董事长尹良求主持，公司董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书熊俊女士出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、关于董事会换届的议案
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9、关于监事会换届的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018年度董事会工作报告》；
2.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018年度监事会工作报告》；
3.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018年度财务决算报告》；
4.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于2018年度利润分配的预案》；
5.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于聘请2019年度财务、内部控制审计机构的议案》；
6.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018年度独立董事述职报告》；
7.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于日常关联交易的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；
8.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于董事会换届的议案》，候选董事尹良求、张伟、马玉成、夏振宇、钟新宇、徐宝宁当选为公司八届董事会董事，卫俊、程友海、王富贵当选为八届董事会独立董事；
9.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于监事会换届的议案》，候选监事史佐、何文康当选为公司八届监事会监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西宁特殊钢股份有限公司
2019年5月21日
