四川华体照明科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-030
四川华体照明科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事梁钰祥先生因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张晓东先生因出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2019年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8（已剔除董监高投票）；议案9需以特别决议通过，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：陈昌慧、朱青垒
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川华体照明科技股份有限公司
2019年5月22日
