光大嘉宝股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2019-031
光大嘉宝股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈爽先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司监事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4.00、《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司2018年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：《公司2019年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
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5.00、《公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》（每10股派发现金红利1.6元，含税）
审议结果：通过
表决情况：
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5.02、议案名称：《公司2018年度资本公积转增股本预案》（每10股转增3股）
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.00、《关于调整公司监事会成员的议案》
8.01、议案名称：《同意陈旭先生辞去公司监事职务》
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：《选举杨莉萍女士为公司监事》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.00、《关于为光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》
10.01、议案名称：《签署〈展期回购协议〉》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：《签署〈优先收购权协议〉》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：《授权事项》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司为控股子公司西安光石正尚商业运营管理有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司为重庆光控兴渝置业有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6即《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会规则〉的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案5至议案12对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军 孔非凡
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次 会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有 关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2019年5月22日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-032
光大嘉宝股份有限公司
第九届监事会第十三次（临时）
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次（临时）会议于2019年5月21日下午以“现场和视频”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）1416会议室召开。监事会全体成员出席了会议。经公司全体监事一致推举，本次会议由监事杨莉萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，即选举杨莉萍女士为公司第九届监事会主席。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
附：杨莉萍女士基本情况
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二0一九年五月二十二日
杨莉萍女士基本情况
杨莉萍，女，1960年4月出生，大学本科。现任本公司监事会主席，曾任嘉定区环保局副局长、党总支委员、党组成员；嘉定区侨办主任、区侨联主席、党组书记、纪检组组长；嘉定区委统战部副部长；嘉定区水务局党委书记、副局长；嘉定区环保局党组书记、局长等职。
