道明光学股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-035
道明光学股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2018年度股东大会的公告 》。
2、会议召开时间：
现场会议召开的时间：2019年5月21日（周二）下午13:00。
网络投票时间为：2019年5月20日一2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9：30一11:30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日下午15：00至2019年5月21日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份总数为299,351,904股，占公司股份总数的47.7877％，公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为298,893,404股，占公司股份总数的47.7145%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计6人，代表有表决权的股份总数为458,500股，占公司股份总数的0.0732％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为458,500股，占公司股份总数的0.0732％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议〈2018度董事会工作报告〉的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
2、审议通过《关于审议〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
3、审议通过《关于审议〈2018年度报告全文及摘要〉的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
4、审议通过《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
5、审议通过《关于审议〈2018年度公司利润分配的预案〉的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对29,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.3468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对390,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对390,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
9、审议通过《关于选举董事候选人的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对390,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对390,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于选举监事候选人的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对29,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.3468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
12、审议通过《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
13、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
14、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
四、独立董事述职
公司独立董事陈良照、蔡宁、陈婧在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2019年5月21日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-036
道明光学股份有限公司
关于回购注销相关股东业绩补偿股份减少注册资本暨通知
债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”） （统一社会信用代码：9133000066917394XU）分别于2019年4月28日、2019年5月21日召开了第四届董事会第十三次会议及2018年度股东大会，审议通过了关于回购注销相关股东业绩补偿股份等相关事项。根据公司与常州华威新材料有限公司相关股东签署的《盈利预测补偿协议》及2018年年度股东大会决议，公司分别以1元总价定向回购江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司合计应补偿的股份数1,821,654股。
上述应补偿股份回购并注销完成后，公司注册资本由626,420,744元变更为624,599,090元，总股本由626,420,744股变更为624,599,090股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权要求清偿债务或要求提供相应担保，公司确认债权后，依据债权文件清偿相应的债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告！
道明光学股份有限公司 董事会
2019年5月21日
