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第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-029

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第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2019年5月15日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2019年5月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

经董事会审计委员会资格审查并同意提名，会议同意聘任薛小燕女士担任公司内部审计负责人职务。

内容详见2019年5月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2019-030）。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一九年五月二十二日

证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-030

巴士在线股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）法务工作，突出专业优势，施吉龙先生辞去公司内部审计负责人职务，转任公司法务部经理，同时公司聘任了新的内部审计负责人。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等法律法规的相关规定，由公司董事会审计委员会提名，经公司2019年5月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任薛小燕女士担任公司内部审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司及公司董事会对施吉龙先生在担任内部审计负责人期间，为公司所做的贡献表示衷心感谢！

薛小燕女士个人简历如下：

薛小燕，女，中国国籍，1984年出生，大学本科，会计学专业。持有会计从业资格证书、CIO（首席信息官）证书。2013年8月至今担任公司ERP系统管理员、软件工程师，负责公司ERP系统维护及对生产经营各环节的线上监控，并协助完成各年年报审计。2018年5月至今担任公司总经办副主任。

薛小燕女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一九年五月二十二日