北京动力源科技股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议的补充公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-034

北京动力源科技股份有限公司

关于第七届董事会第一次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”）于2019年5月20日召开第七届董事会第一次会议，于2019年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《动力源第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

现对其中第六项议案《关于聘任公司副总经理的议案》的详细情况补充披露如下：

同意聘任王新生先生担任公司常务副总经理,任期为自董事会审议通过之日起三年。

王新生先生，1974年出生，工商管理硕士，1996年至2003年任职于核工业第二研究设计院（现中核集团中国核电工程公司）院办公室职员，2005年至2006年曾任远大空调有限公司北京事务所总经理助理、营销流程部部长，2007年至今于北京动力源科技股份有限公司历任营销中心综合管理部经理、人力资源部总监、副总经理、常务副总经理、董事。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日