方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-048
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
选举谢飞鸣（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
选举雷骞国（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。
三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司董事会成员变动情况，董事会各专门委员会成员（简历附后）调整为：
1、战略委员会
主任委员：谢飞鸣
委员：黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世
2、审计委员会
主任委员：戴新民
委员：王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧
3、提名委员会
主任委员：侍乐媛
委员：谢飞鸣、王怀世、朱力、李晓慧
4、薪酬与考核委员会
主任委员：李晓慧
委员：戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛
四、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
陈文不再担任公司副总经理职务。
同意聘任尹爱国为总经理；聘任居琪萍、詹柏丹为副总经理；聘任吴啸为财务总监、董事会秘书；聘任吴峰为总经理助理（以上人员简历附后）。
以上高级管理人员任期与第七届董事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。
公司独立董事认为：1、经审阅本次高级管理人员个人简历，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
2、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
3、经了解，本次聘任的高级管理人员教育背景、工作经理和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
4、同意聘任尹爱国为公司总经理，聘任居琪萍、詹柏丹为公司副总经理，聘任吴啸为公司财务总监、董事会秘书，聘任吴峰为公司总经理助理。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任郑小昕（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第七届董事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。
六、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券，不超过270天（含270天）。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
七、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，不超过3年（含3年）。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行中期票据的公告》。
八、审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
2019年3月14日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度146.15亿元。2019年4月24日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度20亿元。
根据公司生产经营的需要，在上述综合授信额度的基础上，公司向各金融机构申请新增不超过合计30亿元（含30亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。
在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年5月28日
简历
谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司技术中心常务副主任、总经理助理、副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长，方大特钢科技股份有限公司技术中心常务副主任兼副总工程师，江西方大钢铁集团有限公司董事、辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司董事长、纪委书记兼副总工程师。谢飞鸣持有方大特钢科技股份有限公司股份合计1912500股，其中有限售流通股900000股，无限售流通股1012500股。
黄智华，男，1968年2月出生，本科学历，高级工程师，历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。黄智华持有方大特钢科技股份有限公司股份1500000股，其中有限售流通股750000股，无限售流通股750000股。
雷骞国，男，1962年6月出生，研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。雷骞国未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
敖新华，男，1964年8月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司党委书记。敖新华持有方大特钢科技股份有限公司股份1200000股，其中有限售流通股600000股，无限售流通股600000股。
饶东云，男，1963年8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师、党委副书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、总经理、副总经理、党委书记，九江萍钢钢铁有限公司总经理。饶东云持有方大特钢科技股份有限公司股份合计1582000股，其中有限售流通股600000股，无限售流通股982000股。
戴新民，男，1962年2月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授，全柴动力独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。戴新民未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
王怀世，男，1951年10月出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任中国特钢企业协会副秘书长，大冶特殊钢股份有限公司独立董事，中国特钢企业协会秘书长，中原特钢独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。王怀世未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
朱力，女，1954年9月出生，研究生，律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长，北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任，北京市协和医院法律顾问，华联控股股份有限公司独立董事，厦门三维丝环保股份有限公司独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。朱力未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
侍乐媛，女，1957年11月出生，国家“海外高层次人才引进计划（千人计划）”获得者。于1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授，北京大学工学院工业工程与管理系主任。侍乐媛未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。历任中央财经大学会计学院教授，北京银行独立董事、冀中能源独立董事。李晓慧未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
尹爱国，男，1961年10月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。尹爱国持有方大特钢科技股份有限公司股份300000股，其中有限售流通股150000股，无限售流通股150000股。
居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。居琪萍持有方大特钢科技股份有限公司股份合计993000股，其中有限售流通股425000股，无限售流通股568000股。
詹柏丹，女，1974年1月出生，研究生学历，政工师、经济师。历任博生公司团委书记、办公室主任、工会主席，萍乡钢铁有限责任公司办公室秘书、副主任，江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会副主席，辽宁方大集团实业有限公司办公室董事局秘书、党群工作部部长，江西方大钢铁集团有限公司党委副书记。詹柏丹持有方大特钢科技股份有限公司股份合计300000股，其中有限售流通股150000股，无限售流通股150000股。
吴啸，男，1972年1月出生，研究生，中级会计师，历任萍乡钢铁有限责任公司财务部副主任，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长、财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，方大特钢科技股份有限公司财务管理部部长，萍乡萍钢安源钢铁有限公司财务副总监，方大特钢科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。吴啸持有方大特钢科技股份有限公司股份合计350000股，其中有限售流通股175000股，无限售流通股175000股。
吴峰，男，1978年5月出生，大专学历，历任江苏萍钢工贸有限公司南京分公司经理，九江萍钢钢铁有限公司销售公司副总经理、总经理，方大特钢科技股份有限公司销售公司副总经理、总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。吴峰持有方大特钢科技股份有限公司股份合计430000股，其中有限售流通股215000股，无限售流通股215000股。
郑小昕，女，1983年10出生，本科学历，学士学位，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任南昌长力钢铁股份有限公司证券部科员，方大特钢科技股份有限公司证券事务代表。郑小昕未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2019-049
方大特钢科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年5月27日以现场和通讯方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
选举马卓（简历附后）为公司第七届监事会主席（监事会召集人），任期与第七届监事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。
二、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券，不超过270天（含270天）。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
三、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，不超过3年（含3年）。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行中期票据的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2019年5月28日
简历：
马卓，男，1971年5月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长，财务部副部长、部长、财务总监助理。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-050
方大特钢科技股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表
监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会已于2019年5月27日公司2019年第三次临时股东大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会2019年5月24日召开十八届二次职工代表大会，经民主选举，选举李红卫为公司第七届董事会职工代表董事，选举邓斌、陈雪婴为公司第七届监事会职工代表监事（以上人员简历附后）。
职工代表董事李红卫与2019年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会同期（2019年5月27日至 2022年5月26日）。
职工代表监事邓斌、陈雪婴与2019年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会，任期与第七届监事会同期（2019年5月27日至 2022年5月26日）。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年5月28日
简历：
李红卫，男，1972年10月出生，硕士研究生，工程师。历任华菱集团衡阳钢管有限公司技术中心炼钢技术和产品研发工程师、炼钢厂技术部部长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、技术中心常务副主任。李红卫持有方大特钢科技股份有限公司股份合计148750股，其中有限售流通股50000股，无限售流通股98750股。
邓斌，男，1967年12月出生，大学学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司党委宣传部主办科员、总经理办公室副主任兼信访办主任，南昌长力钢铁股份有限公司法律事务部部长兼信访办主任、审监法务部副部长，江西方大钢铁集团有限公司纪律检查委员会副书记、方大特钢科技股份有限公司审监法务部部长兼纪委办主任、纪律检查委员副书记、方大特钢科技股份有限公司人力资源部部长。邓斌未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
陈雪婴，男，1973年8月出生，本科学历，会计师，注册会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处成本报表科科长，南昌长力钢铁股份有限公司财务管理部科长、财务管理部部长助理，方大特钢科技股份有限公司财务管理部副部长、江西方大长力汽车零部件有限公司财务总监、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司财务部部长、财务总监，重庆红岩方大汽车悬架有限公司财务总监。陈雪婴未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-051
方大特钢科技股份有限公司关于
申请注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议一致审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资风险，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
一、本次超短期融资券的发行方案
（一）发行规模：本次申请注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
（二）发行期限：不超过270天（含270天）；
（三）发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
（四）发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期超短期融资券发行情况等，由公司和主承销商协商确定；
（五）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机一次或分期发行；
（六）募集资金用途：用于公司生产经营需要，主要用途包括但不限于偿还有息债务，补充流动资金等符合监管部门规定的用途；
（七）发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册通知书有效期到期日止。
二、提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成本次超短期融资券注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责本次发行超短期融资券有关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券的具体发行方案及修订、调整申请发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理申请超短期融资券发行申报事宜；
（三）负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理超短期融资券发行的申报、注册手续；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）及时履行信息披露义务；
（六）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；
（八）上述授权在本次发行的超短期融资券的注册通知书有效期持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行超短期融资券可拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
本事项需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
四、独立董事意见
公司第七届董事会独立董事认为：公司本次发行超短期融资券符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，有利于拓宽公司融资渠道，将优化公司的债务结构，本次申请注册发行超短期融资券事项的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司将本事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年5月28日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-052
方大特钢科技股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议一致审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据。
本事项尚需提交股东大会审议。
一、本次中期票据的发行方案
（一）发行规模：本次申请注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
（二）发行期限：不超过3年（含3年）；
（三）发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
（四）发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承销商协商确定；
（五）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机一次或分期发行；
（六）募集资金用途：用于公司生产经营需要，主要用途包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合监管部门规定的用途。
（七）发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。
二、提请股东大会授权事项
为高效、有序地完成本次中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责本次发行中期票据有关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行中期票据的具体发行方案及修订、调整申请发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理申请中期票据发行申报事宜；
（三）负责修订、签署和申报与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册手续；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）及时履行信息披露义务；
（六）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；
（八）上述授权在本次发行的中期票据的注册通知书有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
本事项需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
四、独立董事意见
公司第七届董事会独立董事认为：公司在全国银行间债券市场申请注册不超过人民币15 亿元（含15亿元） 的中期票据，有利于拓宽公司融资渠道，调整和优化债务结构。本次申请注册发行中期票据事项的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将本事项提交股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年5月28日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-053
方大特钢科技股份有限公司
关于召开2019年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月12日 上午九点
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月12日
至2019年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2019年5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载之《方大特钢关于申请注册发行超短期融资券的公告》、《方大特钢关于申请注册发行中期票据的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2019年6月6日8:30-11:30，14:00-16:30
2019年6月10日-11日8:30-11:30，14:00-16:30
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
4、传真号码：0791-88386926 联系电话：0791-88396314
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年5月28日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月12日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-054
方大特钢科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月27日
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青海湖区冶金大道475号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢飞鸣主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席4人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、尹爱国、居琪萍，独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事马卓、毛华来、胡斌、陈雪婴因公务未能出席本次会议；
3、公司财务总监、董事会秘书吴啸出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于向各金融机构新增申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举第七届董事会董事的议案
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4、关于选举第七届董事会独立董事的议案
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5、关于选举第七届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得审议通过。议案1、议案2以非累积投票方式审议通过；其余议案以累积投票方式审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姚婷婷、杨颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、方大特钢2019年第三次临时股东大会决议。
2、方大特钢2019年第二次临时股东大会法律意见书。
方大特钢科技股份有限公司
2019年5月28日
