上海锦江国际旅游股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-022
上海锦江国际旅游股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月27日
(二)股东大会召开的地点：上海龙柏饭店2楼莲花厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事张谦先生因公务安排未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案9、议案10、议案11为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴颖、俞佳寅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海锦江国际旅游股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所出具的《上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海锦江国际旅游股份有限公司
2019年5月28日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-023
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月27日在上海龙柏饭店2楼玉兰厅会议室召开，出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长，选举包磊先生为公司第九届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。
董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案；
董事会选举独立董事顾中宪女士、独立董事李大沛先生、董事陈璘先生为审计与风控委员会委员，由顾中宪女士担任主任委员。
董事会选举独立董事李大沛先生、独立董事周慈铭先生、董事孙瑜先生为薪酬与考核委员会委员，由李大沛先生担任主任委员。
董事会选举董事长张晓强先生、副董事长包磊先生、董事郑蓓女士、独立董事顾中宪女士和独立董事周慈铭先生为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任主任委员，周慈铭先生担任副主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，经研究决定，董事会同意对《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的相关修订。
（详见关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的公告2019-025）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，经研究决定，董事会同意对《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的相关修订。
（详见关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的公告2019-026）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：公司高级管理人员简历
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年5月28日
附：上海锦江国际旅游股份有限公司高级管理人员简历
包磊，男，1970年8月出生，大学，中共党员。曾任上海新锦江大酒店总经理助理、副总经理，上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁，锦江国际商务有限公司和上海锦江国际电子商务有限公司副董事长、首席执行官等职。现任本公司副董事长、首席执行官。
郑蓓，女，1972年8月出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官，上海中旅国际旅行社有限公司董事长等职。
庄琦，女， 1964年8月出生，大学，中共党员。曾任上海建国宾馆有限公司财务部经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部副总监等职。现任本公司首席财务官，上海锦江旅游控股有限公司首席财务官，上海中旅国际旅行社有限公司董事等职。
金晶，女，1981年11月出生，大学，中共党员。曾任上海国旅国际旅行社有限公司英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经理等职。现任本公司董事会秘书、规划发展部经理助理等职。
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-024
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于2019年5月27日在上海龙柏饭店2楼玉兰厅会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了关于选举王国兴先生为公司第九届监事会监事会主席的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2019年5月28日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-025
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月27日在上海龙柏饭店2楼玉兰厅会议室召开，出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案。
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会现对《董事会审计与风控委员会实施细则》有关章节做出如下修订：
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特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年5月28日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-026
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年5月27日在上海龙柏饭店2楼玉兰厅会议室召开，出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案。
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会拟对《董事会战略投资委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）有关章节做出如下修改：
《工作细则》共计23条条款，其中原《工作细则》所涉及“战略委员会”的表述全部修改为“战略投资委员会”。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年5月28日
