宁波弘讯科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-021

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2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月27日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事俞田龙先生、董事林庆文先生、董事阴昆先生、独立董事温学礼先生、独立董事陈俊先生因工作原因请假；；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书郑琴女士出席会议；高管叶海萍女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于部分募投项目调整实施进度事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：方静、谢晓微

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波弘讯科技股份有限公司

2019年5月27日