安徽金禾实业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-053

安徽金禾实业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年5月28日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2019年5月29日下午3:00以通讯方式召开。会议由监事会主席仰宗勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

鉴于仰宗勇先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名戴世林先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-054

安徽金禾实业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年5月28日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2019年5月29日下午16:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年6月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-055

安徽金禾实业股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事会主席仰宗勇先生的书面辞职报告。仰宗勇先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞去职务后，仰宗勇先生将不在公司担任职务。公司及监事会对仰宗勇先生在担任监事会主席期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于仰宗勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，仰宗勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，仰宗勇先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，公司于2019年5月29日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，监事会同意提名戴世林先生（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

戴世林先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一九年五月三十日

附件：监事候选人简历

戴世林先生，男，汉族，1965年10月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2002年8月至2006年12月任安徽金禾化工有限责任公司总经理；2006年12月至2009年2月，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼副总经理；2009年3月至2016年3月，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼总经理。现任本公司党委书记，安徽金瑞投资集团有限公司董事。

戴世林先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份100股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份6,140,264股；戴世林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-056

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开的第五届董事会第四次会议，决定于2019年6月14日召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年6月14日（星期五），14:30开始。

网络投票时间：2019年6月13日一2019年6月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2019年6月10日（星期一）

截止到2019年6月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7．现场会议召开地点：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

以上议案已经公司2019年4月29日召开的第五届董事会第二次会议以及2019年5月29日召开的第五届监事会第三次会议审议通过，其中第二项议案为特别决议事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体内容详见2019年4月30日、2019年5月30日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2019年6月14日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1．联系方式

地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

邮编：239200

电话：0550-5682597

传真：0550-5602597

联系人：刘洋、王物强

2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

2.填报表决意见。

（1）提案设置。

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股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年6月14日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录投票系统（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽金禾实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

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注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“√”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日